Справа № 760/22551/17
Провадження № 1-кс/760/15197/17
06.12.2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Солом'янського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_2 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100090000122 від 05.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, -
Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовує наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Солом'янського управління поліції ГУ НП у місті Києві надійшла заява від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо розтрати матеріальних цінностей товариства директором ОСОБА_4 .
Так, з моменту реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до 20.09.2016 року на посаді директор перебував гр. ОСОБА_4 .
Встановлено, що 01.06.2016 року, донькою ОСОБА_4 , а саме гр. ОСОБА_5 було зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з аналогічним видом діяльності як у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якій на той момент на посаду директора обіймав ОСОБА_4 .
В подальшому, гр. ОСОБА_4 листом №470 від 22 серпня 2016 року повідомив Орендодавця - ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , про дострокове розірвання Договорів майнового найму, а саме оренди офісного та складського приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », водночас укладаючи договір №1726 та №1727Т від 26.08.2016 року між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто приміщення які використовувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перейшли у користування до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
15.09.2016 гр. ОСОБА_4 стає директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », обіймаючи посаду директора одночасно в двох підприємствах, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В подальшому згідно протоколу загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №20-09/16 від 20.09.2016 року гр. ОСОБА_4 звільнено з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В подальшому, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час перевірки фінансово-господарської діяльності гр. ОСОБА_4 стало відомо, що у червні 2016 року на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » начебто помилково надійшли грошові кошти у розмірі 189 7762 грн., які не повернули до цього часу.
Також, 20.05.2016 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договорів «надання фінансової допомоги» №ЗП, №4П, №5П від 20.05.2016 року ОСОБА_4 здійснив платежі на користі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 426 000 грн.
Було направлено вимогу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання копії документів. Згідно відповіді від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказані документи будуть надані лише через тимчасовий доступ до речей та документів.
Інформацію щодо протиправних дій гр. ОСОБА_4 можна перевірити тільки шляхом проведення аналізу, наступних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), протоколи, накази про призначення та звільнення бухгалтера та головного бухгалтера, документи що стали підставою для юридичної перереєстрації юридичної адреси підприємства, договори оренди укладені з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , посадова інструкція, перелік фізичних осіб-працівників товариства з їх наказами про призначення та звільнення, документи на підставі яких товариство отримало дозвільні документи (ліцензії, сертифікати, дозволи) на виконання баштових (будівельних) робіт, заяви додатки до заяв, акти виконаних робіт, виписка щодо балансу підприємства на момент подачі документів до компетентного органу, що видавав ліцензії та дозволи на проведення робіт, договори оренди які укладались між товариством та контрагентами, документи що підтверджують походження товару (обладнання) яке значилось на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документи які підтверджують факт придбання та прийняття на баланс секцій (типу-L46А1, розмір 1,6 1,6 3,0) та рамок кріплення для баштового крану в кількості 2 шт., за період з 01.08.2016 року по 31.12.2016 року.
Зазначені вище документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як зазначено в ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до висновку, що слідчим була доведена мета отримання доступу до документів, у зв'язку з тим, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів дозвільних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: протоколи, накази про призначення та звільнення бухгалтера та головного бухгалтера, документи що стали підставою для юридичної перереєстрації юридичної адреси підприємства, договори оренди укладені з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , посадова інструкція, перелік фізичних осіб-працівників товариства з їх наказами про призначення та звільнення, документи на підставі яких товариство отримало дозвільні документи (ліцензії, сертифікати, дозволи) на виконання баштових (будівельних) робіт, заяви додатки до заяв, акти виконаних робіт, виписка щодо балансу підприємства на момент подачі документів до компетентного органу, що видавав ліцензії та дозволи на проведення робіт, договори оренди які укладались між товариством та контрагентами, документи що підтверджують походження товару (обладнання) яке значилось на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документи які підтверджують факт придбання та прийняття на баланс секцій (типу-L46А1, розмір 1,6 1,6 3,0) та рамок кріплення для баштового крану в кількості 2 шт., за період з 01.08.2016 року по 31.12.2016 року, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: