Справа №760/22705/17
Провадження №1-кс/760/15278/17
30 жовтня 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Києві клопотання слідчого СВ Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва ОСОБА_3 - про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання підозрюваній -
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці м. Києва, громадянці України, зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючій за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимій,
у кримінальному провадженні за №12017100090008993, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358 КК України,
У провадження слідчого судді надійшло зазначене клопотання.
Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 у другій половині грудня 2016 року, перебуваючи за невстановленою досудовим розслідуванням адресою, в невстановлений досудовим розслідуванням час, маючи намір на підроблення офіційного документа, а саме: довідки АТ «УКРСИББАНК» про відкритий рахунок на власне ім'я, вступила у злочинну змову з невстановленою досудовим розслідуванням особою.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на пособництво у підробці офіційного документа, який видається підприємством, що має право видавати такі документи, і надає права з метою його подальшого використання, перебуваючи у Солом'янському районі м. Києва за невстановленою досудовим розслідуванням адресою вулиці у невстановлений досудовим розслідуванням час, надала невстановленій досудовим розслідуванням особі свої анкетні дані.
В подальшому, в невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 перебуваючи в невстановленому слідством місці, за попередньою домовленістю отримала від невстановленої досудовим розслідуванням особи заздалегідь підроблену довідку №60-7-4/1228 від 19.12.2016 АТ «УКРСИББАНК» на ім'я ОСОБА_4 про відкритий банківський рахунок № НОМЕР_1 на якому наявні кошти в сумі 124 815, 00 грн.
Згідно відповіді АТ «УКРСИББАНК» №60-7-4/1477 від 09.08.2017 встановлено, що довідка №60-7-4/1228 від 19.12.2016 АТ «УКРСИББАНК» на ім'я ОСОБА_4 про відкритий банківський рахунок № НОМЕР_1 на якому наявні кошти в сумі 124 815, 00 грн. в установленому законом порядку не відкривався.
Відповідно до висновку комплексної експертизи №8-4/2016 від 26.09.2017:
Підпис в графі "начальник відділення №359 АТ «УКРСИББАНК» в довідці вих. №60-7-4/1228 від 19.12.2016 АТ «УКРСИББАНК», виконаний не ОСОБА_7 , а іншою особою.
Відбиток круглої печатки «Публічне акціонерне товариство «УКРСИББАНК» (ідентифікаційний код 09807750) у довідці АТ «УКРСИББАНК» вих. №60-7-4/1228 від 19.12.2016, нанесений не кліше печатки «Україна * код 09807750 * м. Київ * «Публічне акціонернетовариство «УКРСИББАНК» Відділення №359 АТ «УКРСИББАНК», зразкивідбитків якої надані на дослідження в якості порівняльного матеріалу.
Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у співучасті в формі пособництва у підробленні іншого офіційного документа, який видається підприємством, яке має право видавати такі документи, і який надає права, з метою використання його іншою особою, ОСОБА_4 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358 КК України.
Крім того, ОСОБА_4 маючи злочинний умисел, на використання завідомо підробленого документа, 20.12.2016 року в невстановлений досудовим розслідуванням час, прибула до Солом'янського районного відділу ДМС у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 25.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого документа, перебуваючи в приміщенні Солом'янського районного відділу ДМС у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 25, надала працівнику Солом'янського районного відділу ДМС у м. Києві завідомо підроблений офіційний документ, а саме довідку №60-7-4/1228 від 19.12.2016 АТ «УКРСИББАНК», про те, що у ОСОБА_4 наявний банківський рахунок № НОМЕР_1 на якому знаходяться кошти в сумі 124 815, 00 грн., з метою оформлення запрошення для отримання візи на в'їзд в Україну іноземки - громадянки Ісламської Республіки Іран - ОСОБА_8 .
Таким чином, ОСОБА_4 своїми умисними діями, які виразились у використанні завідомо підробленого документа, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.358 КК України.
У вчиненні зазначеного кримінального правопорушення підозрюється: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Києва, громадянка України, раніше не судима, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2
Слідчий посилався на те, що в діях ОСОБА_4 вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, відповідальність за вчинення яких, передбачена ч.5 ст.27, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358 КК України.
Таким чином, є підстави вважати, що підозрювана ОСОБА_4 вчинила злочини невеликої тяжкості, які відповідно до ч. 1 ст.358 КК України карається штрафом до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років та відповідно до ч.4 ст.358 КК України карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.
Слідчим зазначено, що беручи до уваги вищевикладене є підстави вважати, що існують ризики передбачені ст. 177 КПК України, а саме: переховування від органів досудового розслідування; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
З метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження вважається доцільним покладення на підозрювану ОСОБА_4 наступних, передбачених у ч. 5 ст. 194 КПК України, обов'язків: прибувати до кабінету №5 слідчого СВ Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 за першою вимогою, що обґрунтовується необхідністю профілактично впливати на ОСОБА_4 з метою сприяння не ухиленню останньої від слідства та суду, не вчиненню нею інших кримінальних правопорушень; не відлучатися за межі м. Києва та місця свого проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду, що обґрунтовується необхідністю повного досудового розслідування та профілактичного нагляду за підозрюваною ОСОБА_4 для недопущення вчинення нею інших кримінальних правопорушень; повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання, що обґрунтовується необхідністю полегшення можливості виклику підозрюваної ОСОБА_4 для проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій; здати на зберігання до слідчого органу досудового розслідування свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзду в Україну, що обґрунтовується наявністю у підозрюваної ОСОБА_4 іноземних товаришів, що вбачається з обставин злочину і не виключає можливості виїзду останньої за межі України.
Беручи до уваги вищенаведене, слідчий просив клопотання задовольнити.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.
Підозрювана та її захисник у судовому засіданні заперечували щодо задоволення клопотання, поислалися на відсутність ризиків та пояснили, що підозрювана зацікавлена у проведенні досудового розслідування.
На думку прокурора, є підстави вважати, що підозрювана ОСОБА_4 вчинила злочин невеликої тяжкості, відповідно до ч. 4 ст. 358 КК України карається карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.
Відповідно до вимог ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу слідчий суддя зобов'язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного винуватим у вчиненні кримінального правопорушення; вік та стан здоров'я підозрюваного; міцність соціальних зв'язків підозрюваного в місці його постійного проживання, у тому числі наявність у нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного постійного місця роботи; репутацію підозрюваного, його майновий стан; наявність судимостей у підозрюваного.
Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризику, передбаченого у п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_4 покладається необхідність запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
З метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження вважається доцільним покладення на підозрювану ОСОБА_4 наступних, передбачених у ч. 5 ст. 194 КПК України, обов'язків:
1) прибувати за першою вимогою до кабінету №5 слідчого СВ Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 за адресою: м. Київ, вул. Михайла Донця, 18-В.
2) не відлучатися за межі м. Києва та місця свого проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження;
3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання;
4) здати на зберігання до слідчого органу досудового розслідування свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзду в Україну.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 176-178, 179, 184, 193, 194, 196, 309 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Застосувати щодо підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання строком до 25.12.2017 включно.
Покласти на підозрювану ОСОБА_4 наступні обов'язки:
1) прибувати за першою вимогою до кабінету №5 слідчого СВ Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 за адресою: м. Київ, вул. Михайла Донця, 18-В.
2) не відлучатися за межі м. Києва та місця свого проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження;
3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання;
4) здати на зберігання до слідчого органу досудового розслідування свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзду в Україну
Визначити строк дії ухвали до 25 грудня 2017 року включно.
Підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомляються покладені на неї обов'язки та роз'яснюється, що в разі їх невиконання до неї може бути застосовано більш жорсткий запобіжний захід.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_3 .
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1