Справа № 761/3048/18
Провадження № 1-кс/761/2278/2018
08 лютого 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 3201610000000135 від 09 листопада 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 218-1 КК України, -
До Шевченківського районного суду м. Києва 30 січня 2018 року надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № № 3201610000000135 від 09 листопада 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 218-1 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21 грудня 2016 року накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках 1096 осіб, в тому числі на рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , накладено заборону посадовим особам ПАТ «Банк Камбіо» та будь-яким іншим особам відчужувати, розпоряджатись та використовувати грошові кошти, на які накладено арешт.
Зазначила, що грошові кошти, які знаходяться на рахунку ОСОБА_4 , не є та ніколи не були власністю держави, оскільки кошти на депозитний рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ «Банк Камбіо» були перераховані 25.09.2014 року безпосередньо для розміщення вкладу за договором № КР - 160 строкового банківського вкладу /депозиту/ «Classic» від 25.09.2014 року з власного поточного рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , відкритого в тому ж банку, про що свідчить копія виписки, що додана до цього клопотання. Вказала, що ці кошти не мають відношення до обставин, які підлягають доказуванню в межах кримінального провадження за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.. 218-1 КК України.
Кошти, що розміщені на банківському рахунку ОСОБА_4 , не відповідають критеріям, встановленим ст.. 98 КПК України та не є речовими доказами в розумінні вказаної статті, оскільки в матеріалах відсутнє посилання на будь-яке кримінальне провадження, предметом якого є безпосередньо грошові кошти, належні ОСОБА_4 , вказані кошти отримані не кримінально протиправним шляхом, останній про підозру не оголошено, не допитувалася вона як свідок чи підозрювана та взагалі не має будь-якого процесуального статусу у цьому кримінальному провадженні.
У зв'язку із викладеним, адвокат ОСОБА_3 просить скасувати накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21 грудня 2016 року арешт на зазначений рахунок.
В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 клопотання підтримала в повному обсязі.
Слідчий в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Заслухавши адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 , вивчивши та дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21 грудня 2016 року в рамках кримінального провадження № 3201610000000135 від 09 листопада 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 218-1 КК України накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках 1096 осіб, в тому числі на рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 та заборону посадовим особам ПАТ «Банк Камбіо», будь-яким іншим особам відчужувати, розпоряджатись та використовувати грошові кошти, на які накладено арешт.
Як вбачається з вказаної ухвали слідчого судді, при розгляді останнім клопотання про арешт майна було досліджено клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, встановлено, що з урахуванням правової кваліфікації кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, з метою запобігання можливості передачі та відчуження майна, яке постановою слідчого від 21 листопада 2016 року визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 32016100000000135 від 09 листопада 2016 року та відповідає критеріям, визначеним ст.. 98 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що воно набуто кримінально протиправним шляхом, приходить до висновку про необхідність накладення арешту на грошові кошти вищевказаних фізичних осіб, які знаходяться в банківській установі ПАТ «Банк Камбіо» на рахунках фізичних осіб, за якими здійснені операції щодо безготівкового перерахування грошових коштів з рахунків юридичних осіб на банківські рахунки фізичних осіб в банківській установі за адресою: АДРЕСА_1 .
Разом з тим, доказів, які б вказували на те, що в подальшому застосуванні арешту відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано адвокатом не надано. Крім того, доказів, які б спростовували дані про те, що грошові кошти на рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, тобто набуті кримінально протиправним шляхом, адвокатом не надано.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 та знаходяться в банківській установі у ПАТ «Банк Камбіо».
Таким чином, у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 слід відмовити.
Керуючись ст.ст. 170, 173, 174 КПК України, слідчий суддя,-
Відмовити у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 3201610000000135 від 09 листопада 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 218-1 КК України, накладеного ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 21 грудня 2016 року на грошові кошти, які знаходяться на рахунках 1096 осіб, в тому числі на рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 та знаходяться в банківській установі ПАТ «Банк Камбіо».
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1