печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5664/18-к
08 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12012110060000120, внесеному до ЄРДР 26.11.2012, за підозрою ОСОБА_4 , в учиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст.15, ч. 3 ст.28, ч. 5ст. 191 КК України, ОСОБА_5 , в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч.ч. 2, 4 ст. 197-1 КК України та за фактами вчинення службовими особами групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кримінальних правопорушень передбачених ст. 356; ч. ч. 1, 3, 4 ст. 197-1; ч. 1 ст. 194; ч. 1 ст. 358; ч. 1, 2 ст. 382; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 197-1; ч. 1, 2 ст. 364-1; 1, 2 ст. 366; ч. 2 ст. 209; ч. ч. 1, 3, 4 ст. 190; ч. 1, 3 ст. 212; ч. ч. 4, 5 ст. 191; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366; ч. 3 ст. 365-2, ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України.
Установлено, що на самовільно зайнятій земельній ділянці к.н. 8000000000:75:121:0017, розташованій по АДРЕСА_1 , яка належить територіальній громаді міста Києва, здійснюється самовільне будівництво житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без дозвільної документації та при цьому здійснюється попередній продаж квартир, всупереч вимогам Закону України «Про інвестиційну діяльність» та залучаються кошти інвесторів, які останні вносять безпосередньо на рахунки підприємства - замовника будівництва або в його касу, а не у відповідні фонди, як передбачено Законом України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.1991.
Крім того, в зазначеному кримінальному провадженні розслідуються обставини заволодіння коштами ОСОБА_6 під час інвестування в к. 40 по АДРЕСА_2 .
22.03.2017 від ОСОБА_6 надійшла заява щодо факту не законної реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_3 . Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 пояснив, що він на підставі довіреності, яку йому надали його доньки ОСОБА_7 та ОСОБА_8 представляє їх інтереси. Відповідно до договору № М/1С-2К/72 від 15.07.2014, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 рівними частками сплатили 15.07.2014 та 30.07.2014 на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 97% вартості вказаної квартири, що складає 357 042,45 грн.. Решту коштів - 3% від загальної вартості квартири - в сумі 11 042,55 грн., ОСОБА_7 та ОСОБА_8 мають сплатити в строк, встановлений основним договором купівлі-продажу. На підтвердження своєї заяви останній надав підтверджуючі документи, а саме договори та платіжні доручення про оплату по даній квартирі. В подальшому ОСОБА_6 стало відомо, що забудовник в односторонньому порядку розірвав з ним договір, а квартиру повторно продав ОСОБА_9 .
Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 інтереси яких представляє потерпілий ОСОБА_6 в зазначеному кримінальному провадженні, після укладання попереднього договору, кошти за майбутню квартиру АДРЕСА_4 в розмірі 357 042, 45 грн. внесли на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має відкритий рахунок № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), на який надходять кошти, в тому числі й кошти інвесторів та потерпілих, незаконно залучені внаслідок інвестування в самовільне будівництво та які використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для обготівковування, внаслідок незаконно проведених фінансово-господарських операцій з інвесторами.
Слідчий в клопотанні зазначив, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - документів про відкриття та функціонування розрахункових рахунків, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити. Надати дозвіл слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), які знаходяться за адресою: АДРЕСА_5 , щодо відкриття та функціонування рахунку НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )а саме: установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки,заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами; інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2013 по 01.02.2018 (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/5664/18-к
Прим.2 - Слідчому ОСОБА_3
Копія: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 08.02.2018р.