Справа № 683/3253/16-к
1-кс/683/122/2018
14 лютого 2018 року м.Старокостянтинів
Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого Старокостянтинівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м.Старокостянтинові клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016240220000764 від «28 жовтня 2016 року по факту шахрайства, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України,-
13 лютого 2018 року слідчий Старокостянтинівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів та речей, які містять охоронювану законом таємницю посилаючись на те, що 28.10.2016 біля 12 год. невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою власної наживи, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_4 , під приводом непритягнення її сина до кримінальної відповідальності, заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 10 000 грн., які потерпіла ОСОБА_4 перерахувала через відділення " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", по АДРЕСА_1 , за допомогою послуги "швидка копійка", чим спричила останній майнової шкоди на вказану суму.
28 жовтня 2016 року за даним фактом розпочато досудове розслідування № 12016240220000764 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Будучи допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що грошові кошти в сумі 10000 грн. на прохання шахрая вона перерахувала в відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що по АДРЕСА_1 , за допомогою послуги "швидка копійка". Отримувачем грошового переказу був ОСОБА_5 , номер мобільного телефону НОМЕР_1 . Покази потерпілої ОСОБА_4 підтверджуються наданої нею копією квитанції № 1 про здійснення термінового переказу, дата здійснення касової операції: 28.10.2016, сума: 10000 грн., отримувач переказу: ОСОБА_5 , мобільний номер телефон: НОМЕР_1 , призначення платежу: «допомога родичам», контрольний номер переказу: НОМЕР_2 .
Враховуючи те, що у вказаному кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 190 КК України, невстановлена особа шляхом обману 28.10.2016 року заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 у сумі 10 000 грн., які останньою були перераховані у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що по АДРЕСА_1 за допомогою банківської операції «Швидка копійка», а тому отримана інформація про видачу коштів за контрольним номером переказу 67705283 на ім'я ОСОБА_5 буде мати доказове значення щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч.2 ст.93 КПК - сторона обвинувачення збирає докази, зокрема шляхом проведення слідчих (розшукових) дій і негласних слідчих (розшукових) дій, витребування й отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових і фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи,можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п.п.5 п.1ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації щодо особи - користувача, якій належить вищевказаний рахунок, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просить його задовольнити.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги викладене, що відомості та інформація, що знаходиться у розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про переказ 28.10.2016 року коштів за операцією «Швидка копійка» у сумі 10 000 грн., контрольний номер переказу 67705283 на ім'я отримувача переказу: ОСОБА_5 , мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ, а саме: дата видачі коштів за вказаним контрольним номером переказу; відділення та філія АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " адреса його знаходження, де було видано кошти за вказаним контрольним номером переказу; серія та номер паспорту, ким виданий паспорт та на чиє ім'я були видані кошти за вказаним контрольним номером переказу.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,
Клопотання задовольнити. Надати слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 та оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 дозвіл про тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні
Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , з метою отримання інформації на паперових носіях про дату та суму видачі коштів за банківською операцією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за контрольним номером переказу 67705283 у період часу з 28.10.2016 року по дату виконання ухвали; відділення чи філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та адреса їх знаходження, де видані кошти за контрольним номером переказу 67705283; серія та номер паспорту, ким виданий паспорт та на чиє ім'я були видані кошти за контрольним номером переказу 67705283 за банківською операцією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із долученням фотоматеріалу, місця зняття готівкових коштів.вилучити.
Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у філії - Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали визначаю до 13 березня 2018р.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Хмельницької області протягом п'яти днів з дня проголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1