Справа 200/2452/18-к
Провадження № 1-кс/200/2041/18
16 лютого 2018 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпрі клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 12018040000000243 від 08.02.2018, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
13 лютого 2018 року слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковник поліції ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, що погоджено прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме: матеріалів фото, відео фіксації (в паперовому та електронному вигляді) зняття грошових коштів в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів за місцем знаходження банкоматів на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо операцій, проведених за допомогою даних банкоматів у вказаний період часу (зняття готівкових грошей, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг, тощо) з зазначенням виду операцій, номерів банківських карт, інших відомостей у період з 01.10.2005 по цей час;
- виписок по рахунку № НОМЕР_1 відкритому на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 01.10.2005 по цей час та дозволити їх вилучення.
Невстановлені особи в період з 01.10.2005 року, маючи намір на заволодіння державними коштами, надали до ІНФОРМАЦІЯ_3 фіктивні довідки про пільговий стаж роботи на підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та на підставі завідомо підроблених документів, з 01.10.2005 по 01.01.2018 незаконно отримували грошові кошти, нараховані як пільгове пенсійне забезпечення, завдавши шкоди державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 на суму понад 206 тис. грн., що є великим розміром.
На даний час, для встановлення фактичних обставин справи у досудового слідства виникла необхідність отримання документів, які містять інформацію, охоронювану законом, яка може бути використана при доведені факту вчинення кримінального правопорушення, причетних осіб, та ін.
Враховуючи, що отримати вказану у клопотанні інформацію іншим способом не виявляється можливим, слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із відповідним клопотанням.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, прохав задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч.1 ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, прихожу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до матеріалів фото, відео фіксації (в паперовому та електронному вигляді) зняття грошових коштів в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів за місцем знаходження банкоматів на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо операцій, проведених за допомогою даних банкоматів у вказаний період часу (зняття готівкових грошей, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг, тощо) з зазначенням виду операцій, номерів банківських карт, інших відомостей у період з 01.10.2005 по цей час;
- виписок по рахунку № НОМЕР_1 відкритому на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 01.10.2005 по цей час, які знаходяться в Публічному акціонерному товаристві Комерційному Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою АДРЕСА_2 , та дозволити їх вилучення.
Зобов'язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ), розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_2 , іншим слідчим - членам слідчої групи у даному кримінальному проваджені та старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ підполковнику поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до:
- матеріалів фото, відео фіксації (в паперовому та електронному вигляді) зняття грошових коштів в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів за місцем знаходження банкоматів на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо операцій, проведених за допомогою даних банкоматів у вказаний період часу (зняття готівкових грошей, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг, тощо) з зазначенням виду операцій, номерів банківських карт, інших відомостей у період з 01.10.2005 по цей час;
- виписок по рахунку № НОМЕР_1 відкритому на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 01.10.2005 по цей час, з можливістю вилучення (виїмки) їх оригіналів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 16 березня 2018 року
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1