Справа № 171/196/18
1-кс/171/55/18
09 лютого 2018 року
Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого прокурора ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 12017040410001445 слідчим СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, -
06.02.2018 року слідчий СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що містять інформацію про осіб, які заволоділи коштами ОСОБА_5 .
Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що у провадженні старшого слідчого відділення Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження за № 12017040410001593 від 14.11.2017 року за правовою кваліфікацією ч.1 ст. 190 КК України за фактом заволодіння чужим майном гр. ОСОБА_5 шляхом обману.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що працівниками Придніпровського управління кіберполіції ДКНПУ опрацьовано електронне звернення ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 про вчинення відносно неї шахрайства. 16.10.2017 року ОСОБА_5 на інтернет-ресурсі «OLX» знайшла товар та оплатила його у формі передплати на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « НОМЕР_1 » у сумі 350 гривень. На теперішній час ОСОБА_5 товар не отримала, гроші їй не повернуті. Працівниками ВПК в Миколаївській області Причорноморського УКП ДКП НП України встановлено, що гроші, які було переказано на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « НОМЕР_1 » були зняті через банкомат ІНФОРМАЦІЯ_2 № А0300075 за адресою: АДРЕСА_1 .
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину, виникла потреба в отримані дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в тому числі тих, які становлять банківську таємницю:
1.Документів, що містять відомості про власника карткового рахунку, який обслуговується « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за пластиковою карткою № « НОМЕР_1 »;
2.Документів, що містять відомості про рух коштів за вищевказаним рахунком за період часу з 08:00 години 16.10.2017 року по теперішній час;
3.Документів, які стали підставою для відкриття вищевказаного карткового рахунку;
4.Документів, які містять матеріали фото-, відео фіксації терміналів (банкоматів) - банкомат ІНФОРМАЦІЯ_2 № А0300075 за адресою: АДРЕСА_1 /, під час здійснення розрахункових операцій за вищевказаним рахунком із зазначенням найменування терміналів (банкоматів) де вчинялися кредитно-розрахункові операції, адреси розташування, дати та часу, суми грошових коштів за період часу з 08:00 години 16.10.2017 року по теперішній час,
які перебувають у володінні філії - Дніпропетровське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", (філія - Дніпропетровське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .
Під час досудового розслідування даного кримінального провадження виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів, що містять інформацію про осіб, які заволоділи коштами ОСОБА_5 .
Здійснення тимчасового доступу та вилучення оригіналів вказаних документів доручити старшому слідчому слідчого відділення Апостолівського ВП Нікопольського ВП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному проваджені № 12017040410001445 від 14.11.2017 року.
Прокурор в судовому засіданні клопотання СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП В Дніпропетровській області підтримав, просив задовольнити.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, викладених в клопотанні. Зазначив, що відповідна інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо: визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення; часу та місця вчиненого кримінального правопорушення; виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного; встановлення інших свідків події кримінального правопорушення.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно із вимогами ч.1 ст.159 Кримінально-процесуального України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Беручи до уваги вищевикладене оскільки оригінали документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документи, що містять відомості про власника карткового рахунку, перебувають у володінні філії - Дніпропетровське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", (філія - Дніпропетровське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , вважаю, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
У ч.1 ст. 309 КПК України зазначено вичерпний перелік ухвал слідчого судді, які підлягають оскарженню під час досудового розслідування, перелік цих ухвал є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає, а тому дана ухвала у відповідності до ч. 3 ст. 309 КПК України не може бути оскаржена.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у віданні перебувають у володінні філії - Дніпропетровське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", (філія - Дніпропетровське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , та містять банківську таємницю стосовно власника карткового рахунку, який обслуговується за пластиковою карткою «№ НОМЕР_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до документів слідчому СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , а також іншим слідчим, які перебувають в групі слідчих по даному кримінальному провадженню.
Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 задовольнити.
Надати слідчому СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , а також іншим слідчим, які перебувають в групі слідчих по даному кримінальному провадженню тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні філії - Дніпропетровське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", (філія - Дніпропетровське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 . та містять банківську таємницю:
-документів, що містять відомості про власника карткового рахунку, який обслуговується « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за пластиковою карткою № « НОМЕР_1 »;
-документів, що містять відомості про рух коштів за вищевказаним рахунком за період часу з 08:00 години 16.10.2017 року по теперішній час;
-документів, які стали підставою для відкриття вищевказаного карткового рахунку;
-документів, які містять матеріали фото-, відео фіксації терміналів (банкоматів) - банкомат ІНФОРМАЦІЯ_2 № А0300075 за адресою: АДРЕСА_1 /, під час здійснення розрахункових операцій за вищевказаним рахунком із зазначенням найменування терміналів (банкоматів) де вчинялися кредитно-розрахункові операції, адреси розташування, дати та часу, суми грошових коштів за період часу з 08:00 години 16.10.2017 року по теперішній час.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 10 березня 2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1