Справа № 161/1825/18
Провадження № 1-кп/161/433/18
м. Луцьк 16 лютого 2018 року
Луцький міськрайонний суд Волинської області під головуванням:
судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
захисника - ОСОБА_4 ,
обвинуваченого - ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в місті Луцьку кримінальне провадження №22018030000000021, що надійшло з прокуратури Волинської області 07.02.2018 року з обвинувальним актом та угодою про визнання винуватості відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Луцька, Волинської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , мешканця АДРЕСА_2 , не працюючого, з середньою освітою, одруженого, маючого на утриманні троє неповнолітніх дітей, українця, громадянина України, раніше не судимого,
- у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.332 ч.3 КК України,
Згідно з обвинувальним актом вбачається, що ОСОБА_5 23 травня 2017 року, в період з 13 год. 04 хв. по 14 год. 12 хв., в офісному приміщенні №199 за адресою: АДРЕСА_3 , яке знаходиться у фактичному користуванні останнього, при особистій зустрічі з громадянином Ісламської Республіки Афганістан ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , до якої він залучив громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи з останнім за попередньою змовою, запропонував разом з ОСОБА_7 , за грошову винагороду, організувати незаконне переправлення ОСОБА_6 через державний кордон України поза офіційними пунктами пропуску на кордоні України з іноземними державами, без будь-яких особистих документів. Після отримання відмови, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 запропонували організувати виготовлення ОСОБА_6 пакету офіційних документів для легалізації його перебування на території України, який включає в себе свідоцтво про народження, паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, з неправдивими даними щодо його прізвища, імені, по-батькові, дати і місця народження та інших даних особи, з метою забезпечення подальшого незаконного переправлення зазначеної особи через державний кордон України з їх використанням.
На виконання домовленостей, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, узгодили загальну суму в розмірі 3000 (три тисячі) доларів США, яку необхідно отримати у ОСОБА_6 за виготовлення та організацію отримання вказаних документів з неправдивими відомостями щодо його особи, усвідомлюючи при цьому протиправний характер таких дій. Керуючи відповідними діями, ОСОБА_5 особисто озвучив для ОСОБА_6 вищевказану узгоджену суму, як вартість за виготовлення та отримання для нього таких документів.
24 липня 2017 року, в період часу з 09 год. 12 хв. по 09 год. 19 хв., під час особистої зустрічі, яка відбувалася поблизу кафе «Зустріч» за адресою: м. Луцьк, Привокзальний майдан, 1, згідно попередньої домовленості, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5 , відповідно до вимоги останнього, частину із заявлених коштів в розмірі 1750 (одна тисяча сімсот п'ятдесят) доларів США, обумовивши при цьому, що решта із узгодженої суми в розмірі 1250 (одна тисяча двісті п'ятдесят) доларів США буде сплачена під час передачі уже виготовлених документів. Після цього, ОСОБА_6 , на вимогу ОСОБА_5 , передав останньому, через невстановлену досудовим розслідуванням особу на ім'я " ОСОБА_8 ", свої фотокартки для організації подальшого виготовлення пакету документів із неправдивими відомостями щодо особи ОСОБА_6 .
Надалі, в період липня-серпня 2017 року, ОСОБА_5 , на вимогу ОСОБА_7 , який мав особисто організувати безпосереднє виготовлення для ОСОБА_6 пакету необхідних документів, передав ОСОБА_7 отримані в ОСОБА_6 , в якості завдатку, вищевказані кошти в сумі 1750 (одна тисяча сімсот п'ятдесят) доларів США, його фотокартки, а також 250 (двісті п'ятдесят) доларів США із власних збережень, маючи на меті відшкодувати їх у подальшому за рахунок решти від узгодженої загальної суми коштів, які будуть отримані від ОСОБА_6 після виготовлення необхідних документів.
З метою формування відповідного пакету документів для набуття громадянства України за територіальним походженням із неправдивими відомостями щодо особи, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , продовжуючи свої умисні дії, спрямовані у кінцевому результаті на організацію незаконного переправлення ОСОБА_6 як ОСОБА_9 через державний кордон України та сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, шляхом надання засобів та усунення перешкод, діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, 07 жовтня 2017 року, разом із ОСОБА_6 прибули до с. Квасів Горохівського району Волинської області. В указаному населеному пункті від голови Квасівської сільської ради ОСОБА_10 вони отримали довідку №146 від 11.03.2014, а також довідку №689 від 06.10.2017, яка містила неправдиві відомості про те, що ОСОБА_11 , який нібито є для ОСОБА_6 батьком, був зареєстрований на території вказаного органу місцевого самоврядування у селі Охлопів з 01.01.1987 по 04.04.1991. При цьому ОСОБА_5 та ОСОБА_7 наголосили ОСОБА_6 , щоб він запам'ятав місце колишнього проживання свого батька - ОСОБА_11 , усвідомлюючи, що ці дані не відповідають дійсності.
Зазначені завідомо неправдиві відомості щодо реєстрації ОСОБА_11 , були внесені головою Квасівської сільської ради ОСОБА_10 в погосподарську книгу №5 за 1986-1990 роки та погосподарську книгу №9 за 1991-1995 роки, орієнтовно в 2011-2012 роках, на прохання ОСОБА_7 , який усно вказав такі дані особи.
У подальшому, 09 жовтня 2017 року, близько 14 год. 00 хв., під час особистої спільної зустрічі ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , яка відбувалась біля Свято-Троїцького кафедрального собору за адресою: м. Луцьк, Градний узвіз, 1, в транспортному засобі марки «Ауді», д.р.н. НОМЕР_1 , який знаходиться у фактичному володінні ОСОБА_7 , за вказівкою останнього ОСОБА_6 власноручно, під диктовку, заповнив заяви на набуття громадянства України за територіальним походженням на ім'я ОСОБА_9 .
16 листопада 2017 року, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , в транспортному засобі марки «Volvo CX60», д.р.н. НОМЕР_2 , який знаходився у користуванні ОСОБА_5 , прибули на територію АЗС «WOG» за адресою: м. Горохів, вул. Луцька, 47, де зустрілися з ОСОБА_7 та пересіли в транспортний засіб марки «Ауді», д.р.н. НОМЕР_1 , яким останній прибув в указане місце. Під час даної зустрічі, ОСОБА_7 надав ОСОБА_6 виготовлені за невстановлених досудовим розслідуванням обставин завідомо неправдиві документи, а саме копії паспорта громадянина Грузії ОСОБА_9 із фото ОСОБА_6 , свідоцтво про народження, на підставне ім'я ОСОБА_9 , переклад яких на українську мову був здійснений перекладачем ОСОБА_12 та нотаріально завірений приватним нотаріусом ОСОБА_13 .
У подальшому, згідно попередньої домовленості, вказані особи на зазначених транспортних засобах прибули до Горохівського районного сектору УДМС у Волинській області за адресою: м. Горохів, вул. Шевченка, 27, де ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_6 , про що було достеменно відомо ОСОБА_5 , подали завідувачу Горохівського РС УДМС у Волинській області ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , пакет документів, у тому числі вище перелічені, які містили неправдиві відомості стосовно анкетних даних ОСОБА_6 , які оформлені на нього, як на особу з іменем ОСОБА_9 , для подальшого отримання ним громадянства України та паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_9 . Хоча ОСОБА_6 до особи з такими анкетними даними не мав ніякого відношення, про що було достовірно відомо як ОСОБА_5 із ОСОБА_7 , так і завідувачу Горохівського РС УДМС у Волинській області ОСОБА_14 .
На виконання попередньо узгоджених і спланованих дій, після отримання паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_9 , ОСОБА_15 та ОСОБА_7 планували організувати виготовлення для ОСОБА_6 також паспорту України для виїзду за кордон з його фото на це ж підставне ім'я ОСОБА_9 , для забезпечення у майбутньому можливості ОСОБА_6 безперешкодного незаконного перетину державного кордону України на підставі паспортних документів, які містять неправдиві відомості щодо його особи.
Таким чином, суд приходить до висновку, що ОСОБА_5 своїми умисними діями, які виразились в організації незаконного переправлення особи через державний кордон України, керівництво такими діями, сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, шляхом надання засобів та усунення перешкод, вчиненими за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ст.332 ч.3 КК України.
Під час досудового розслідування між прокурором прокуратури Волинської області ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 в присутності захисника ОСОБА_4 , 01 лютого 2018 року укладена угода про визнання винуватості.
Згідно з угодою ОСОБА_5 беззаперечно визнав себе винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.332 ч.2 КК України. Сторонами узгоджено, що при затвердженні угоди: ОСОБА_5 буде призначене покарання за ст.332 ч.3 КК України із застосуванням ст.69 КК України у виді штрафу в розмірі 8824 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 150 008 гривень без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та без конфіскації майна.
Розглядаючи питання про затвердження угоди суд виходить з наступного.
Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.
Згідно з ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.
Кримінальне правопорушення, у вчиненні якого обвинувачений визнав себе винуватим, віднесений до категорії тяжких кримінальних правопорушень.
Судом встановлено, що ОСОБА_5 цілком розуміє положення ч.ч.4, 5 ст. 474 КПК України, укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.
Судом встановлено, що умови угоди не суперечать вимогам Кримінального процесуального Кодексу та Кримінального Кодексу України, а кримінальне провадження свідчить про наявність фактичних підстав для визнання винуватості.
Обвинувачений ОСОБА_5 погоджується на призначення узгодженого покарання.
Виходячи з викладеного, суд дійшов висновку про наявність підстав для затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором прокуратури Волинської області ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 ..
Арешт накладений на майно у відповідності до ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 03.01.2018 року - скасувати.
Судові витрати за проведення експертизи, що підтверджено документально, слід стягнути з обвинуваченого.
Речові докази, підлягають вирішенню в порядку ст.100 КПК України.
Керуючись ст.ст. 373, 374, 475 КПК України (в редакції 2012 р.), суд, -
Угоду від 01 лютого 2018 року по кримінальному провадженні №22018030000000021 про визнання винуватості, укладену між прокурором прокуратури Волинської області ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 затвердити.
Визнати ОСОБА_5 винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.332 ч.3 КК України із застосуванням ст.69 КК України та призначити покарання у виді у виді штрафу в розмірі 8824 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 150 008 (сто п'ятдесят тисяч вісім) гривень без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та без конфіскації майна.
Запобіжний захід обвинуваченому ОСОБА_5 у виді домашнього арешту - скасувати.
Арешт накладений на: 24 купюри номіналом по 500 гривень із серійними номерами: ЗЗ7464060, ЗФ8743152, ЛД4637311, СБ5119656, УИ3044859, СЗ0809671, СЖ6482744, ВЕ4993523, ВГ6766472, ЛА6057015, ФБ4451325, ЛИ2685356, ВА0871735, ЛБ4664032, ФБ3747993, СЗ2809753, ЛВ5880149, СБ8586433, МБ9775835, ЛА2388608, ЛГ1933223, СЗ5148687, ГК7317625, ВБ2276576; 15 купюр номіналом 200 гривень із серійними номерами: ПА6232278, ЄЗ0598068, ЗБ4631231, ЕЦ0720419, ВЗ8884185, ПБ9726454, КЛ9383134, АЕ0485602, ВЕ8602300, ЗБ8487449, КЙ4157121, ЄЩ9254992, СН9866413, СЖ7388741, СЛ5293799; дисконтну картка «Нова Пошта» № 50187229; візитку на ім'я « ОСОБА_16 »; ноутбук марки «Asus»; зарядний пристрій «Lenovo»; ноутбук марки «Lenovo»; паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_3 ; паспорт громадянина України НОМЕР_4 ; договір страхування № 799386 та 3 (три) фотокартки; 4 аркуша паперу з друкованими написами на іноземній мові; 1 аркуш паперу з рукописним текстом; 7 канцелярських приладів, схожих на ручки зі зникаючими чорнилами та пристроями для стирання написів; поліетиленовий пакет із 3 канцелярським приладами, схожими на ручки зі зникаючими чорнилами та пристроями для стирання написів; поліетиленовий пакет із 36 незаповнених бланків розрахункових квитанцій з відтисками печаток синього кольору; пакет типу «файл» із ксерокопією паспорта громадянина України НОМЕР_5 , квитанцією, паспортом громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_6 ; 5 бланків анкет для отримання Шенгенської візи; 13 бланків анкет для отримання національної візи; папку фіолетового кольору із печаткою ФОП ОСОБА_17 , печаткою ФОП ОСОБА_18 , паспортом громадянина України НОМЕР_7 для виїзду за кордон, 5 аркушів паперу з відтисками печаток, 2 аркуші паперу на іноземній мові, 2 бланки довідок, копія витягу з Єдиного державного демографічного реєстру, бланк з відтиском печатки, витяг з Єдиного державного демографічного реєстру, 6 копій трудових книжок, 20 трудових договорів, 2 квитанції, аркуш паперу із іноземними написами, копія свідоцтва про державну реєстрацію, про взяття на облік платника податку, копія ліцензії АВ545296, податкова декларація, копія трудової книги, аркуш паперу з написами на іноземній мові, 3 бланки трудових договорів, ксерокопія паспорта НОМЕР_8 ; папку синього кольору із 29 копіями аркушів паперу на іноземній мові, заповнених рукописним способом та 36 копіями аркушів паперу на іноземній мові виконаних друкованим способом, ксерокопією паспорта НОМЕР_9 , ксерокопією паспорта НОМЕР_10 ; папку фіолетового кольору із посвідкою на тимчасове проживання ТР152222, ТР152224, договором страхування, квитанцією з інформаційним листом, поштовим конвертом, листом з Генерального консульства Республіки Польща в м. Луцьку, договором страхування, копією посвідки на тимчасове проживання, квитанцією, договором страхування; папку рожевого кольору із копією паспорта НОМЕР_11 , копією паспорта НОМЕР_12 , клаптиком паперу із рукописними написами, копією паспорта НОМЕР_13 , копією паспорта НОМЕР_14 , 2 клаптиками паперу з написами, 15 аркушів паперу з відтисками печаток; папку зеленого кольору із 68 аркушами паперу з відтисками печаток; пакет типу «файл» із анкетами на отримання Шенгенських віз на ім'я ОСОБА_19 і ОСОБА_20 , паспортом НОМЕР_15 , клаптиком паперу з написами, копією паспорта НОМЕР_16 ; пакет типу «файл» із 4 фотокартками, паспортом НОМЕР_17 , 2 квитанціями, паспортом НОМЕР_18 , довідки щодо ідентифікаційного коду, страховий договір, анкета для отримання національної візи, копією паспорта НОМЕР_18 , аркушем паперу на іноземній мові; папку синього кольору із посвідкою на тимчасове проживання ТР152226, 9 фотокартками; квитанція; посвідка на тимчасове проживання ТР152223; квитанція; посвідка на тимчасове проживання ТР152225; квитанція; папка типу «файл», у якій міститься: паспорт НОМЕР_19 , квитанція та копія паспорта НОМЕР_20 ; папка типу «файл», у якій міститься: паспорт НОМЕР_21 , квитанція та копія паспорта НОМЕР_22 ; папка типу «файл», у якій міститься: копія паспорта НОМЕР_23 ; паспорт НОМЕР_24 ; договір страхування; копія паспорта НОМЕР_25 ; копія паспорта НОМЕР_26 ; документ на іноземній мові; копія паспорта НОМЕР_27 ; копія паспорта НОМЕР_28 ; паспорт НОМЕР_29 ; анкета для отримання візи; копія паспорта НОМЕР_30 ; документи на іноземній мові; мобільний телефон марки «Samsung», IMEI: НОМЕР_31 ; сім-карта оператора «МТС» з номером « НОМЕР_32 »; 1 документ на іноземній мові; паспорт НОМЕР_33 ; 13 використаних пакетів оператора зв'язку «Київстар» та 8 використаних пакетів оператора зв'язку «Водафон»; записник сріблястого кольору; 3 бланки іноземного підприємства; 4 аркуші паперу з відтисками печаток; 2 документи на іноземній мові; документи щодо ОСОБА_21 на 16 аркушах; 37 документів на іноземній мові; 14 копій трудових книг; 12 трудових договорів; 1 договір страхування; витяг з Єдиного державного демографічного реєстру; 3 бланки з відтисками печаток, 1 бланк без відтисків печаток; 2 документи іноземною мовою - запрошення на роботу; 22 документи на іноземній мові, 1 аркуш паперу з відтиском печатки, копія паспорта НОМЕР_34 - скасувати.
Стягнути з обвинуваченого ОСОБА_5 в доход держави судові витрати по справі за проведення судової технічної експертизи документів №8 від 24.01.2018 року в сумі 858 (вісімсот п'ятдесят вісім) гривень.
Речові докази: 24 купюри номіналом по 500 (п'ятсот) українських гривень із серійними номерами: ЗЗ7464060, ЗФ8743152, ЛД4637311, СБ5119656, УИ3044859, СЗ0809671, СЖ6482744, ВЕ4993523, ВГ6766472, ЛА6057015, ФБ4451325, ЛИ2685356, ВА0871735, ЛБ4664032, ФБ3747993, СЗ2809753, ЛВ5880149, СБ8586433, МБ9775835, ЛА2388608, ЛГ1933223, СЗ5148687, ГК7317625, ВБ2276576, 15 (п'ятнадцять) купюр номіналом 200 (двісті) українських гривень із серійними номерами: ПА6232278, ЄЗ0598068, ЗБ4631231, ЕЦ0720419, ВЗ8884185, ПБ9726454, КЛ9383134, АЕ0485602, ВЕ8602300, ЗБ8487449, КЙ4157121, ЄЩ9254992, СН9866413, СЖ7388741, СЛ5293799, ноутбук марки «Asus», ноутбук марки «Lenovo», зарядний пристрій «Lenovo», мобільний телефон марки «SAMSUNG» - залишити за належністю законному володільцю ОСОБА_5 ;
- паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_35 на ім'я ОСОБА_5 повернути його володільцю - ОСОБА_5 ..
Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Волинської області через Луцький міськрайонний суд Волинської області протягом 30 днів з дня його проголошення.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення апеляційним судом.
Копію вироку після його проголошення негайно вручити обвинуваченому та прокурору, інші учасники судового провадження копію вироку мають право отримати в суді.