Справа № 761/4343/18
Провадження № 1-кс/761/3073/2018
13 лютого 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 а про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , -
Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Київської області радником юстиції ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016110030005698 від 12.11.2016, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області розслідується кримінальне провадження № 12016110030005698 від 12.11.2016 за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що у період часу з серпня 2016 по 05 липня 2017 року, ОСОБА_8 створив та очолив стійке об'єднання, визначивши необхідну для досягнення спільної мети кількість учасників групи, а також злочинну спеціалізацію вказаної групи, єдиною корисливою метою якої було вчинення особливо тяжких злочинів на території України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману або зловживання довірою.
Злочинний план ОСОБА_8 складався з наступних етапів, а саме: здійснення масової СМС розсилки невстановленими на даний час учасниками організованої групи на мобільні номера користувачів телекомунікаційних послуг - клієнтів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно змісту якої, повідомлялося про виграш автомобіля та зазначалися контакти для зв'язку; відповідь невстановлених на цей час осіб на телефонні дзвінки потенційних потерпілих та їх схиляння в ході телефонної розмови до здійснення нібито обов'язкових для отримання виграшу платежів на карткові рахунки, які були заздалегідь оформлені на сторонніх осіб ОСОБА_9 , ОСОБА_6 або ОСОБА_7 ; зняття ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , або ОСОБА_9 готівкових коштів із вказаних карткових рахунків та передачі їх ОСОБА_5 ; зарахування знятої готівки на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий на ім'я ОСОБА_5 чи її невістки ОСОБА_10 та подальший переказ вказаних коштів з використанням сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вказівкою ОСОБА_8 на визначені ним карткові рахунки.
Вивченням відомостей про рух коштів, було встановлено, що по вказаних картках, було проведено наступні, операції на видачу готівкових коштів, які попередньо були надіслані з карткових рахунків потерпілих: Операції по рахунку на ім'я ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_2 , картка НОМЕР_3 : з використанням банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » САКІ1213 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 02.07.2017 16:01:07id297007;02.07.2017 16:01:46id463008; з використанням банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » САКІ8220 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 03.07.2017 09:29:06 id 732015; з використанням банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » САКІ0947 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 03.07.2017 09:58:48id389018;03.07.2017 09:59:24id702019;03.07.2017 10:00:12id906021;03.07.2017 10:33:33id522024;03.07.2017 10:34:11id211025;03.07.2017 10:35:08id218027. Операції по рахунку на ім'я ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_2 , картка НОМЕР_4 : з використанням банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » САКІ4252 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 30.06.2017 19:40:00id450005;30.06.2017 19:41:10 id717006; 30.06.2017 19:42:00id557007; 30.06.2017 19:50:39id996009; з використанням банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » САКІ7949 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 30.06.2017 19:58:11id514011; Операції по рахунку на ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_5 , картка НОМЕР_4 : з використанням банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » САКІ4252 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 16.06.2017 19:00:53id609008; 18.06.2017 14:04:33id112025; 18.06.2017 14:05:20id129026; 18.06.2017 14:11:58id100028; Операції по рахунку на ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_6 , картка НОМЕР_7 : з використанням банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » САКІ4252 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 06.06.2017 13:19:38id554010; 06.06.2017 13:20:27id400011; 06.06.2017 13:22:52id 898013; з використанням банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » САКІ7733 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 22.06.2017 09:57:33id614038; з використанням банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » САКІ3705 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 22.06.2017 10:32:00id583044;22.06.2017 10:37:23id430047; Операції по рахунку на ім'я ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_8 , картка НОМЕР_7 : з використанням банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » САКІ7430 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 03.06.2017 12:38:31id445006; 03.06.2017 12:39:19id499007; 03.06.2017 12:40:12id610009; 03.06.2017 15:27:18id978016; 03.06.2017 15:44:45id483022; 03.06.2017 15:45:15id391024; з використанням банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » САКІ7619 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 03.06.2017 15:22:18id800013; 03.06.2017 15:23:11id683015; з використанням банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » САКІ7602 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 03.06.2017 15:35:44id102020; з використанням банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » САКІ4252 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 02.07.2017 12:58:53id075046; Операції по рахунку на ім'я ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_8 , картка НОМЕР_9 : з використанням банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » САКІ4252 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 17.06.2017 16:22:16id581019; 17.06.2017 16:23:03id619020; 17.06.2017 16:23:59id648022; 17.06.2017 16:33:46id723026; 23.06.2017 13:26:45id121031; 23.06.2017 13:27:27id401032; 23.06.2017 13:28:07id142033; Операції по рахунку на ім'я ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_10 , картка НОМЕР_11 : з використанням банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » САКІ4252 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 30.05.2017 18:41:58id808008; 30.05.2017 18:43:17id476010; 08.06.2017 13:51:36id339031; 14.06.2017 18:08:33id403059; 14.06.2017 18:09:25id523061; з використанням банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » САКІ0977 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 30.05.2017 20:19:14id526014; 06.06.2017 13:27:48id140027; з використанням банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » САКІ7615 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 30.05.2017 20:31:38id761018; 08.06.2017 14:08:18id796036; 08.06.2017 14:09:19id278038; 08.06.2017 14:10:05id375040; з використанням банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » САКІ7733 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 10.06.2017 11:38:41id198048.
З метою встановлення фактичних даних вказаного кримінального провадження, а також забезпечення повноти та неупередженості в ході проведення досудового розслідування, органам досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять в собі банківську таємницю, а саме до фото-відео матеріалів, на яких зафіксовано особу, яка здійснювала зняття грошових коштів з вказаних вище карток, які зберігають на носіях інформації банкоматів, які як було встановлено в ході проведення досудового розслідування, використовувалися для здійснення вказаних операцій.
Вищезгадані документи, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до них неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу до згаданих документів на підставі слідчого судді.
У судовому засіданні старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити.
У судове засідання представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з'явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином, про причини неявки суду не повідомив.
Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів.
Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 а про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 у або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів які знаходяться на носіях інформації нижчезазначених банкоматів, розташованих в м. Біла Церква, а саме до документів у виді фото-відео матеріалів особи/осіб, в момент зняття готівки, чи операцій по зазначеним нижче рахункам: операції по рахунку на ім'я ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_2 , картка НОМЕР_3 : з використанням банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » САКІ1213 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 02.07.2017 16:01:07id297007;02.07.2017 16:01:46id463008; з використанням банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » САКІ8220 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 03.07.2017 09:29:06 id 732015; з використанням банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » САКІ0947 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 03.07.2017 09:58:48id389018;03.07.2017 09:59:24id702019;03.07.2017 10:00:12id906021;03.07.2017 10:33:33id522024;03.07.2017 10:34:11id211025;03.07.2017 10:35:08id218027; операції по рахунку на ім'я ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_2 , картка НОМЕР_4 : з використанням банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » САКІ4252 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 30.06.2017 19:40:00id450005;30.06.2017 19:41:10 id717006; 30.06.2017 19:42:00id557007; 30.06.2017 19:50:39id996009; з використанням банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » САКІ7949 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 30.06.2017 19:58:11id514011; операції по рахунку на ім'я ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_5 , картка НОМЕР_4 : з використанням банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » САКІ4252 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 16.06.2017 19:00:53id609008; 18.06.2017 14:04:33id112025; 18.06.2017 14:05:20id129026; 18.06.2017 14:11:58id100028; операції по рахунку на ім'я ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_6 , картка НОМЕР_7 : з використанням банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » САКІ4252 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 06.06.2017 13:19:38id554010; 06.06.2017 13:20:27id400011; 06.06.2017 13:22:52id 898013; з використанням банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » САКІ7733 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 22.06.2017 09:57:33id614038; з використанням банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » САКІ3705 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 22.06.2017 10:32:00id583044;22.06.2017 10:37:23id430047; операції по рахунку на ім'я ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_8 , картка НОМЕР_7 : з використанням банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » САКІ7430 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 03.06.2017 12:38:31id445006; 03.06.2017 12:39:19id499007; 03.06.2017 12:40:12id610009; 03.06.2017 15:27:18id978016; 03.06.2017 15:44:45id483022; 03.06.2017 15:45:15id391024; з використанням банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » САКІ7619 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 03.06.2017 15:22:18id800013; 03.06.2017 15:23:11id683015; з використанням банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » САКІ7602 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 03.06.2017 15:35:44id102020; з використанням банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » САКІ4252 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 02.07.2017 12:58:53id075046; операції по рахунку на ім'я ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_8 , картка НОМЕР_9 : з використанням банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » САКІ4252 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 17.06.2017 16:22:16id581019; 17.06.2017 16:23:03id619020; 17.06.2017 16:23:59id648022; 17.06.2017 16:33:46id723026; 23.06.2017 13:26:45id121031; 23.06.2017 13:27:27id401032; 23.06.2017 13:28:07id142033; операції по рахунку на ім'я ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_10 , картка НОМЕР_11 : з використанням банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » САКІ4252 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 30.05.2017 18:41:58id808008; 30.05.2017 18:43:17id476010; 08.06.2017 13:51:36id339031; 14.06.2017 18:08:33id403059; 14.06.2017 18:09:25id523061; з використанням банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » САКІ0977 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 30.05.2017 20:19:14id526014; 06.06.2017 13:27:48id140027; з використанням банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » САКІ7615 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 30.05.2017 20:31:38id761018; 08.06.2017 14:08:18id796036; 08.06.2017 14:09:19id278038; 08.06.2017 14:10:05id375040; з використанням банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » САКІ7733 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 10.06.2017 11:38:41id198048.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя