Справа № 761/379/18
Провадження № 1-кс/761/840/2018
22 січня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні № 12016100060005289 внесеного до ЄРДР 09.08.2016р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ
Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса: АДРЕСА_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (адреса: АДРЕСА_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (адреса: АДРЕСА_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (адреса: АДРЕСА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 (адреса: АДРЕСА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 (адреса: АДРЕСА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 (адреса: АДРЕСА_6 ) та його територіальних підрозділах, ІНФОРМАЦІЯ_8 (адреса: АДРЕСА_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 (адреса: АДРЕСА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 (адреса: АДРЕСА_9 ).
Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУ Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12016100060005289 від 09.08.2016, розпочатому за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в серпні 2011 року, в денний час доби, ОСОБА_8 , діючи як директор та співвласник TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 », за попередньою змовою групою невстановлених осіб, перебуваючи в Печерському районі м. Києва, та маючи на меті заволодіння майном ПП « ОСОБА_9 » під приводом надуманої допомоги у відновленні корпоративних прав ПП « ОСОБА_9 » (код СДРПОУ НОМЕР_1 ) в розмірах по 50% в статутних капіталах TOB « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_13 », вирішив заволодіти майном ПП « ОСОБА_9 », яке належить гр. Бані ОСОБА_10 та Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в особі керівника пані ОСОБА_11 .
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення, діючи з корисливих мотивів, ОСОБА_8 , за попередньою змовою групою невстановлених осіб, зловживаючи довірою власників ПП « ОСОБА_9 », в серпні 2011 року уклали угоду про передачу 100 % корпоративних прав ПП « ОСОБА_9 », які належали власникам на свою користь та невстановлених слідством осіб строком на 3 місяці за умов відновлення корпоративних прав ПП « ОСОБА_9 » (код СДРПОУ НОМЕР_1 ) в розмірах з 17 % до 50% в статутному капіталі TOB « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та в розмірах з 19 % до 50 % в статутному капіталі TOB « ІНФОРМАЦІЯ_12 », та без вчинення дій по відступленню корпоративних прав ПП « ОСОБА_9 » третім особам. Бажаючи довести свій злочинний умисел направлений на заволодіння майном ПП « ОСОБА_9 » до кінця, ОСОБА_8 спільно з невстановленими слідством особами шляхом підроблення установчих та реєстраційних документів, а саме: заяви від 25.08.2011 Бані ОСОБА_10 та рішення власників ПП « ОСОБА_9 » від 25.08.2011, заволодів майном підприємства в особливо великих розмірах, заподіявши власникам підприємства матеріальну шкоду на загальну суму 141 340 000,00 грн..
Відповідно до висновку експерта № 322 від 12.09.2013 судово-почеркознавчої експертизи: 1. «Підпис» у заяві ОСОБА_12 (спеціальний бланк) серії BPJI №870040 про передачу частки у статутному капіталі ПП « ОСОБА_9 » від 25.08.2011 - виконаний не гр. ОСОБА_12 , а іншою особою. 2. Підпис виконаний у рішенні власників ПП « ОСОБА_9 » від 25.08.2011 навпроти слів: « ІНФОРМАЦІЯ_15 » - виконаний не гр. ОСОБА_12 , а іншою особою.
Відповідно до висновку експерта №942 від 22.12.2014 судово-почеркознавчої експертизи: підпис від імені ОСОБА_8 в письмовій угоді перед словом « ОСОБА_13 », виконаний громадянином ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_16 .
Крім того, 30.08.2011 у ОСОБА_8 , діючого за попередньою змовою групою осіб, з метою заволодіння чужим майном, виник умисел направлений на використання завідомо підробленого офіційного документу, а саме: рішення власників ПП « ОСОБА_9 » від 25.08.2011.
Реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_8 за попередньою змовою групою осіб, діючи умисно, протиправно, достовірно усвідомлюючи, що вказаний документ є підробленим, за допомогою невстановленої слідством особи надав до ІНФОРМАЦІЯ_3 підроблені документи, а саме: рішення власників ПП « ОСОБА_9 » від 25.08.2011 щодо виведення зі складу учасників підприємства власників ПП « ОСОБА_9 ». На підставі підробленого документу, а саме рішення власників ПП « ОСОБА_9 » від 25.08.2011, ОСОБА_8 спільно з невстановленою слідством особою виведено зі складу власників у ПП « ОСОБА_9 » гр-на ОСОБА_12 та Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та право власності на ПП « ОСОБА_9 » набуто TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яке стало новим власником.
Відповідно до висновку експерта №322 від 12.09.2013 судово-почеркознавчої експертизи: 2. Підпис виконаний у рішенні власників ПП « ОСОБА_9 » від 25.08.2011 навпроти слів: « ІНФОРМАЦІЯ_15 » - виконаний не гр. ОСОБА_12 , а іншою особою.
Таким чином, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, використав завідомо підроблений документ, з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.
Крім того, 30.08.2011 у ОСОБА_8 , діючого за попередньою змовою групою осіб, під час його перебування в Печерському районі м. Києва, з метою заволодіння чужим майном, виник умисел направлений на використання завідомо підробленого офіційного документу, а саме: заяви ОСОБА_12 (спеціальний бланк) серії ВРЛ №870040 від 25.08.2011.
Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на використання завідомо підробленого документу, ОСОБА_8 за попередньою змовою групою осіб, надав до ІНФОРМАЦІЯ_3 підроблені документи, а саме: заяву ОСОБА_12 (спеціальний бланк) серії BPJI № 870040 від 25.08.201 1 щодо передачі останнім частки у розмірі 30% статутного капіталу ПП « ОСОБА_9 » на користь TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». На підставі підробленої заяви ОСОБА_12 (спеціальний бланк) серії BPJI № 870040 від 25.08.2011, ОСОБА_8 спільно з невстановленою слідством особою було передано частку у розмірі 30% статутного капіталу у ПП « ОСОБА_9 », яка належала ОСОБА_12 на користь TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 », в особі ОСОБА_8 .
Відповідно до висновку експерта № 322 від 12.09.2013 судово-почеркознавчої експертизи: 1. «Підпис» у заяві ОСОБА_12 (спеціальний бланк) серії BPJI №870040 про передачу частки у статутному капіталі ПП « ОСОБА_9 » від 25.08.2011 - виконаний не гр. ОСОБА_12 , а іншою особою.
Таким чином, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою групою осіб, використав завідомо підроблений документ, з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.
07.12.2017 Шевченківським районним судом м. Києва винесено ухвалу (справа №761/42859/17), якою зобов'язано слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 , або іншого слідчого (слідчих) визначених керівником органу досудового розслідування для здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні № 12016100060005289 від 09.08.2016 забезпечити доступ та надати судовим експертам ІНФОРМАЦІЯ_17 всі необхідні для проведення почеркознавчої експертизи матеріали кримінальних проваджень № 12016100060005289 та № 12012000060000073, оригінали та копії всіх документів, необхідних для проведення почеркознавчої експертизи та надати об'єкти досліджень: заяву ОСОБА_12 про передачу частки у статутному капіталі ПП « ОСОБА_9 » від 25.08.2011 на бланку серії BPJI № 870040 та рішення власників ПП « ОСОБА_9 » про вихід зі складу власників від 25.08.2011.
З метою забезпечення належного проведення судової почеркознавчої експертизи здійснити тимчасовий доступ до наступних документів з їх вилученням для подальшого надання судовим експертам ІНФОРМАЦІЯ_17 в якості вільних зразків почерку та підпису, а саме: реєстру для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Київського Міського нотаріального округу ОСОБА_7 (робоче місце АДРЕСА_10 ) за 25.08.2011 (номер реєстрації нотаріальної дії № 2833), у ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), заяви та всіх інших документів про отримання ОСОБА_12 (ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_2 ) паспорта громадянина України серії НОМЕР_3 , виданого Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві 12.12.2008, на яких є зразки підписів та почерку ОСОБА_12 ;у ІНФОРМАЦІЯ_18 (адреса: АДРЕСА_2 ) документів, які містяться у реєстраційній справі Товариства з обмеженою відповідальністю Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), які містять зразки підписів та почерку ОСОБА_12 , у ІНФОРМАЦІЯ_20 (адреса: АДРЕСА_3 ) документів, які містяться у реєстраційній справі Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ), які містять зразки підписів та почерку ОСОБА_12 ; у ІНФОРМАЦІЯ_22 (адреса: АДРЕСА_4 ) документів, які містяться у реєстраційній справі Товариства з обмеженою відповідальністю Спільне підприємство Українсько-йорданське « ІНФОРМАЦІЯ_23 », (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ), які містять зразки підписів та почерку ІНФОРМАЦІЯ_15 ; у ІНФОРМАЦІЯ_24 (адреса: АДРЕСА_5 ) документів, які містяться у реєстраційній справі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ) та які містять зразки підписів та почерку ОСОБА_12 ; в ІНФОРМАЦІЯ_6 (адреса: АДРЕСА_6 ) та ІНФОРМАЦІЯ_7 (адреса: АДРЕСА_7 ) заяви та всіх інших документів про отримання ОСОБА_15 паспорта громадянина України серії НОМЕР_8 виданого ІНФОРМАЦІЯ_7 10.09.2014 р., які містять зразки підписів та почерку ОСОБА_15 ; в ІНФОРМАЦІЯ_6 (адреса: АДРЕСА_6 ) та його територіальних підрозділах заяви та всіх інших документів про отримання ОСОБА_8 паспорта громадянина України серп НОМЕР_9 , виданого Миколаївським РВ УМВС України в Миколаївській області 2.09.1996, які містять зразки підписів та почерку ОСОБА_8 ; в ІНФОРМАЦІЯ_26 (адреса: АДРЕСА_2 ) документів, які містяться у реєстраційній справі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ідентифікаційний код НОМЕР_10 ), які містять зразки підписів та почерку ОСОБА_15 та/або ОСОБА_8 ; в ІНФОРМАЦІЯ_27 (адреса: АДРЕСА_8 ) документів, які містяться у реєстраційній справі фізичної особи - підприємця ОСОБА_15 , реєстраційний номер облікової карткй платника податків НОМЕР_11 , які містять зразки підписів та почерку ОСОБА_15 ; в ІНФОРМАЦІЯ_28 (адреса: АДРЕСА_9 ) документів, які містяться у справі фізичної особи - підприємця ОСОБА_15 , реестраційнйй номер облікової картки платника податків НОМЕР_11 , та які містять зразки підписів та почерку ОСОБА_15 .
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 , яка входить до складу слідчої групи, підтримав клопотання в повному обсязі та просив суд його задовольнити.
Захисник підозрюваного ОСОБА_8 - ОСОБА_4 не заперечував проти задоволення клопотання.
Представники особи, у володінні яких знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з'явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомили.
Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу зазначаються серед іншого значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
У відповідності з вимогами ч.ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Так, у поданому до суду клопотанні слідчим не зазначено та необґрунтовано можливості використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, а саме: реєстру для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Київського Міського нотаріального округу ОСОБА_7 (робоче місце АДРЕСА_10 ) за 25.08.2011 (номер реєстрації нотаріальної дії № 2833), в ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ) заяви та всі інші документи про отримання ОСОБА_12 (ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_2 ) паспорта громадянина України серії НОМЕР_3 , виданого Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві 12.12.2008, на яких є зразки підписів та почерку ОСОБА_12 ; у ІНФОРМАЦІЯ_18 (адреса: АДРЕСА_2 ) документи, які містяться у реєстраційній справі Товариства з обмеженою відповідальністю Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), які містять зразки підписів та почерку ІНФОРМАЦІЯ_15 ; в ІНФОРМАЦІЯ_20 (адреса: АДРЕСА_3 ) документи, які містяться у реєстраційній справі Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ), які містять зразки підписів та почерку ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ІНФОРМАЦІЯ_22 (адреса: АДРЕСА_4 ) документи, які містяться у реєстраційній справі Товариства з обмеженою відповідальністю Спільне підприємство Українсько-йорданське « ІНФОРМАЦІЯ_23 », (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ), які містять зразки підписів та почерку ІНФОРМАЦІЯ_15 ; у ІНФОРМАЦІЯ_24 (адреса: АДРЕСА_5 ) документи, які містяться у реєстраційній справі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ) та які містять зразки підписів та почерку ОСОБА_12 ; в ІНФОРМАЦІЯ_6 (адреса: АДРЕСА_6 ) та ІНФОРМАЦІЯ_7 (адреса: АДРЕСА_7 ) заяви та всі інші документи про отримання ОСОБА_15 паспорта громадянина України серії НОМЕР_8 виданого ІНФОРМАЦІЯ_7 10.09.2014 р., які містять зразки підписів та почерку ОСОБА_15 ; в ІНФОРМАЦІЯ_6 (адреса: АДРЕСА_6 ) та його територіальних підрозділах заяви та всі інші документи про отримання ОСОБА_8 паспорта громадянина України сери НОМЕР_9 , виданого Миколаївським РВ УМВС України в Миколаївській області 2.09.1996, які містять зразки підписів та почерку ОСОБА_8 ; в ІНФОРМАЦІЯ_26 (адреса: АДРЕСА_2 ) документи, які містяться у реєстраційній справі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ідентифікаційний код НОМЕР_10 ), які містять зразки підписів та почерку ОСОБА_15 та/або ОСОБА_8 ; у ІНФОРМАЦІЯ_27 (адреса: АДРЕСА_8 ) документи, які містяться у реєстраційній справі фізичної особи - підприємця ОСОБА_15 , реєстраційний номер облікової карткй платника податків НОМЕР_11 , які містять зразки підписів та почерку ОСОБА_15 ; в ІНФОРМАЦІЯ_28 (адреса: АДРЕСА_9 ) документи, які містяться у справі фізичної особи - підприємця ОСОБА_15 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_11 , та які містять зразки підписів та почерку ОСОБА_15 , а також не доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Окрім того, у клопотанні не зазначено, які саме обставини будуть доводитись у кримінальному провадженні, що позбавляє можливості слідчого суддю дійти обґрунтованого висновку, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відтак, слідчий суддя прийшов до висновку, що в силу положень ч. 5 ст. 163 КПК України, вищенаведені обставини є підставою для відмови у задоволенні клопотання.
Враховуючи викладене та керуючись ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,
У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , погодженого прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні № 12016100060005289 внесеного до ЄРДР 09.08.2016р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ, - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: