Справа № 520/1846/18
Провадження № 1-кс/520/566/18
15.02.2018 року місто Одеса
Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Як вбачається з клопотання слідчого, слідчим відділом Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017060050001472 від 23.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що 20.09.2017р. приблизно о 13 год. 20 хв. невстановлена слідством особа, шляхом обману, під приводом продажу автолюка на одному з інтернет-сайтів, заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 1567 грн., які останній перерахував їх в якості попередньої плати за товар.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 20.09.2017 року він за допомогою інтернет-сайту знайшов оголошення, про продаж автолюка до автомобіля «Субару», після цього ,зателефонувавши за номером вказаним в оголошенні, слухавку підняв невідомий йому чоловік, з яким вони погодили умови купівлі вказаного товару. Після цього потерпілий приблизно о 13 год. 20 хв. за допомогою інтернет-додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував кошти в сумі 1567 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 . 21.09.2017 року приблизно о 19 год. 35 хв. потерпілий зателефонував до тієї ж невстановленої особи, для того щоб дізнатись щодо відправки його товару, але в ході бесіди потерпілому ОСОБА_5 було повідомлено, що товар відправлений не буде.
За результатом здійснення тимчасового доступу до речей і документів від 27.10.2017 було встановлено власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Також, було встановлено, що ОСОБА_6 мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , а грошові кошти з його банківського рахунку знімались у м. Одесі. На підставі вищевказаного у досудового слідства виникли підстави вважати, що належна ОСОБА_6 банківська картка № НОМЕР_1 перебуває у володінні іншої особи. З метою підтвердження чи спростування факту того, що банківська картка № НОМЕР_1 перебуває у володінні сторонньої особи, у досудового слідства виникла необхідність, яка полягає у здійсненні повторного тимчасового доступу до інформації по номеру банківської картки № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_2 , а саме : виписки по руху коштів даної картки, місце із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів, зазначенням номерів рахунків на які перераховувались кошти з даного рахунку, вхідного і вихідного залишків в період часу з 00 год. 20.01.2017 по 20.01.2018; відеозапису з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах, на яких зафіксовано користування банківською картою № НОМЕР_1 її володільцем в період часу з 00 год. 01.01.2017 по 20.01.2018.
Враховуючи вищевикладене та те, що картковий рахунок № НОМЕР_1 , який знаходиться у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_2 , міг використовуватись для переведення через нього грошей, здобутих злочинним шляхом, вищевказана інформація надасть слідству можливість встановити винних осіб у вчиненні даного та інших злочинів.
У зв'язку з тим, що вищевказані відомості, які мають значення для кримінального провадження, містять в собі охоронювану законом таємницю, отримання їх в порядку ст. 93 КПК України неможливе.
Прокурор та слідчий в судове засідання не з'явилися, надали заяву до суду, згідно якої просили розглянути клопотання без їх участі, вимоги викладені у клопотанні підтримують в повному обсязі.
Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв'язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Київського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 з можливістю вилучення копій речей і документів, які містять інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_2 , а саме : виписку по руху коштів даної картки, місце із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів, зазначенням номерів рахунків на які перераховувались кошти з даного рахунку, вхідного і вихідного залишків в період часу з 00 год. 20.01.2017 по 20.01.2018; відеозапису з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах, на яких зафіксовано користування банківською картою № НОМЕР_1 її володільцем в період часу з 00 год. 20.01.2017 року по 20.01.2018 року.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дій ухвали слідчого судді не може перевищувати 1 (одного) місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1