490/11752/17 09.02.2018
нп 1-кс/490/145/2018
Справа № 490/11752/17
Іменем України
09 лютого 2018 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши клопотання ТОВ "Ресурсагро" про скасування арешту, у кримінальному провадженні №32017150000000078 внесеного до ЄРДР 28.12.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,
Учасники судового провадження:
адвокат ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4
Старшим слідчим з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_5 проводиться досудове розслідування обставин створення ТОВ "Ресурсагро" з метою прикриття незаконної діяльності, відомості про які за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32017150000000078.
Ухвалою від 03.01.2018р. слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 накладено арешт, на видаткові операції по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_1 (долар США), відкритих ТОВ «Рєсурсагро» (код ЄДРПОУ 40606920) в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) за виключенням видаткових частин обов'язкових платежів в бюджет та державні цільові фонди, як на речі та документи, що зберігли на собі сліди кримінальних правопорушень.
12.01.2018 року директор ТОВ "Ресурсагро" ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва із клопотанням, в якому посилаючись на свою відсутність під час розгляду клопотання про накладення арештів на вказані вище грошові кошти та на безпідставність накладення арешту на них просив скасувати ці арешти.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
Задовольняючи клопотання про накладенняарешти на видаткові операції по вказаним вище розрахунковим рахункам, суддя виходив з того, що існувало сукупність підстав вважати, що грошові кошти, розміщені на банківських рахунках є доказом злочину, передбаченого ст. ч. 1 205 КК України.
Як слідує з пояснень прокурора, до теперішнього часу жодній з осіб у вказаному кримінальному провадженні про підозру у вчиненні будь-яких злочинів не повідомлено. Стороною обвинувачення, не дивлячись на те, що з моменту початку досудового розслідування минуло більше місяця, слідчому судді не повідомлено конкретних обставин вчинення злочину із використанням ТОВ "Ресурсагро" та конкретних доказів, які б підтверджували б ці обставини.
Таким чином, враховуючи наведене вище, а також абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, згідно якого арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано, вважаю клопотання директора ТОВ "Ресурсагро" таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 167, 170 - 174 КПК України, -
Клопотання директора ТОВ "Ресурсагро" - задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою від 03.01.2018р. слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 на видаткові операції по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_1 (долар США), відкритих ТОВ «Рєсурсагро» (код ЄДРПОУ 40606920) в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528).
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1