пр. № 1-кс/759/449/18
ун. № 759/1732/18
08 лютого 2018 року Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за №12017100080008775 від 03.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про накладення арешту на майно,-
08.02.2018 року на розгляд слідчого судді передано клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 , про накладення арешту на нерухоме майно - земельну ділянку кадастровий номер 8000000000:75:201:0052, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Кільцева дорога, 22 розміром 2, 1396 га, орендарем, якої є ТОВ «Проскан» (ЄДРПОУ 21634980); будівлю виробничої бази (літери В,В') площею 7 321,9 кв. м. (реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна 96197380000), яка розташована в місті Києві по вулиці Кільцева Дорога (Солом'янський, Голосіївський, Святошинський райони) № 22, яка складається з: будівлі виробничої бази - літери В,В', площею 7 321,9 кв.м., які знаходяться на земельній ділянці площею 2, 1396 га, що передана в оренду ТОВ «Проскан» за договором оренди земельної ділянки від 23.05.2000 року строком на 49 років;комплекс будівель - виробничої база площею 6 148,0 кв.м. (реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна 96323380000) , яка розташована в місті Києві по вулиці Кільцева Дорога (Солом'янський, Голосіївський, Святошинський райони) № 22, до складу якої входять: будівля допоміжного виробничого цеху, складу готової продукції, кафе, тренінг-центру (літера Г) площею 1 122,4 кв.м.,будівля офісу «BOSCH» (літера Д) площею 122,6 кв.м., контрольно-пропускний пункт (літера Е) площею 95,5 кв.м., які знаходяться на земельній ділянці площею 2,1396 га, що передана в оренду ТОВ «Проскан» за договором оренди земельної ділянки від 23.05.2000 року строком на 49 років.
Вказане клопотання обґрунтоване тим, що службові особи ПАТ «КБ «Преміум» з метою заволодіння майном ТОВ «Проскан», розробили, організували та за попередньою змовою з приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_5 з використанням підроблених документів (ухвали Апеляційного суду м. Києва) та залученням до цієї схеми приватних нотаріусів, державних реєстраторів, службових осіб Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Преміум» (далі - ПАТ «КБ «Преміум», Банк) та Міністерства юстиції України, протиправно заволоділи майном підприємства, а саме: будівлею виробничої бази площею 7321,9 кв.м, комплексом будівель - виробничої бази площею 6148,0 кв.м, які розташовані по вулиці Кільцева дорога, №22 в місті Києві, вартістю понад 100 000 000 (сто мільйонів) грн., чим спричинили підприємству шкоду у особливо великих розмірах.
30 липня 2017 року о 16:00 годині за наказом голови правління ПАТ «КБ «Преміум» ОСОБА_6 службовими особами банку під керівництвом заступника голови правління ОСОБА_7 за участю найнятих для цього приватних охоронних компаній ТОВ «Домініон.» та ТОВ «Асгар», з використанням незаконного витягу з державного реєстру нерухомого майна про реєстрацію права власності на будівлі виробничої бази на ПАТ «КБ «Преміум», були вчинені дії з силового захоплення підприємства з іноземними інвестиціями ТОВ «Проскан» та належної йому на правах оренди земельної ділянки та всіх приміщень, в тому числі й тих приміщень, які не відносяться до предмету спору між ТОВ «Проскан» та ПАТ «КБ «Преміум» і на які в ТОВ «Проскан» є чинне право власності, зареєстроване в Державному реєстрі нерухомого майна.
За підтримки приватної охорони ТОВ «Домініон.» та ТОВ «Асгар», невідомі особи 30 липня 2017 року о 16:00 годині самовільно захопили територію підприємства та поламали і поміняли замки на в'їзних воротах на територію ТОВ «Проскан». У ТОВ «Проскан» наявні документи, які підтверджують право володіння земельною ділянкою за адресою вул. Кільцева дорога,22, а саме договір оренди земельної ділянки від 23.05.2000 року строком 49 років до 2049 року.
Так, 31 липня 2017 року, працівники ТОВ «Проскан» прийшли на роботу, але їх на територію підприємства та в приміщення не пустили. Невідомі особи, які не пред'являли ніяких документів на підтвердження своїх повноважень, а лише представлялися представниками ПАТ «КБ «Преміум», всіляко перешкоджали та не дали змоги працівникам ТОВ «Проскан» потрапити на свої робочі місця.
Внаслідок зазначених дій робота підприємства ТОВ «Проскан» виявилася заблокованою, було захоплено майно, виробниче обладнання, засоби звязку, комп'ютерну техніку, бухгалтерську та іншу документацію, які належить на правах власності ТОВ «Проскан» та особисті речі працівників. Крім того, був припинений довгостроковий капітальний ремонт автомобільної та причіпної техніки, яка належить клієнтам ТОВ «Проскан».
На даний час рухоме та нерухоме майно, засоби зв'язку, комп'ютерна техніка, бухгалтерська та інша документація підприємства, на даний час утримуються службовими особами нового власника комплексу будівель ТОВ «Актівітіс» та ТОВ «Управляюча компанія «Актівітіс»..
Київською міською радою та ТОВ «Проскан» укладено договір оренди земельної ділянки від 23.05.2017 року, на якій знаходяться об'єкти нерухомості ТОВ «Проскан», зазначений договір є чинним та діє до 2049 року, тобто ТОВ «Проскан» має право користування зазначеною земельною ділянкою. ПАТ «КБ «Преміум» жодних документів на вказану земельну ділянку не має.
Крім того, службовими особами ПАТ «КБ «Преміум» за участю охоронної компанії ТОВ «Домініон.» та ТОВ «Асгар» було здійснено захоплення майна ТОВ «Проскан», яке належить на правах власності ТОВ «Проскан» згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №96471314 від 06.09.2017 року та знаходиться на іншій (прилеглій) земельній ділянці за адресою Кільцева дорога, 24/2, а саме: Виробнича будівля (склад) літ. «А» реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна 965485280000 загальною площею 305,9 кв.м за адресою м. Київ, Кільцева дорога, будинок 24/2. Виробнича будівля (насосна станція) літ. «Б» реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна 965549380000 загальною площею 232,7 кв.м за адресою м. Київ, Кільцева дорога, будинок 24/2. Інше майно, яке належить ТОВ «Проскан» та його клієнтам, що знаходиться на земельній ділянці за адресою м. Київ, Кільцева дорога, будинок 24/2.
На даний час наявний судовий спір щодо стягнення заборгованості (справа № 910/1613/17), в якому оспорюється нарахована банком сума, спорів щодо вказаного нерухомого майна (справа № 910/6968/17, справа № 910/3337/17), а також за наявності обтяжень, внесених до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, з використанням підроблених документів, було вилучено записи про існуючі обтяження та здійснено перереєстрацію нерухомого майна на третіх осіб. Так, у провадженні Святошинського районного суду м. Києва перебувала справа № №759/11666/16-ц, в рамках якої було 09.09.2016 р. вжито заходи забезпечення позову та накладене арешт на вказане вище нерухоме майно, про що 15.09.2016 р. внесено записи про обтяження №16413501 та № 16413903.
27.07.2017 р. указані вище обтяження були припинені приватним нотаріусом ОСОБА_5 на підставі ухвали апеляційного суду м. Києва від 12.07.2017 р. у вищезазначеній справі №759/11666/16-ц. Але за запитом ТОВ «Проскан» був отриманий лист апеляційного суду м. Києва від 12.09.2017 р. вих. №408/0658/17, в якому повідомлено, що ухвала від 12.07.2017 р. по справі №759/11666/16-ц апеляційним судом не виносилась, а отже є підробленим документом. Через зняття обтяжень, відбулася подальша реєстрація права власності на вищезгадані об'єкти нерухомого майна.
Внаслідок дій приватного нотаріуса ОСОБА_5 28.07.2017 р. державними реєстраторами КП «Центр державної реєстрації» м. Київ ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на підставі Вимог ПАТ «КБ «Преміум» про усунення порушення зобов'язання та попередження про звернення стягнення на предмет іпотеки від 11.05.2017 р. № 01304/267 та №01304/268 було зареєстровано право власності на вказане нерухоме майно за Банком.
Указані вимоги були 11.05.2017 року підписані першим заступником Голови правління ПАТ «КБ «Преміум» ОСОБА_7 на підставі довіреності від 01.12.2016 р. (бланк №012947), яка ще 13.02.2017 року була відкликана Головою правління Банку ОСОБА_6 (наказ Голови правління Банку № 1/3-О від 13.02.2017 р., скарга ПАТ «КБ «Преміум» від 25.07.2017 р.) Отже, перереєстрація права власності на нерухоме майно з ТОВ «Проскан» на ПАТ «КБ «Преміум» відбулось за недійсними документами.
З 10.02.2016 р. було розпочато процедуру ліквідації ПАТ «КБ «Преміум», призначено уповноважену особу Фонду та делеговано всі повноваження ліквідатора ПАТ «КБ «Преміум» на підставі постанови Правління Національного банку України №68/БТ «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства «Комерційний Банк «Преміум» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 10.02.2016 р. №134 «Про початок процедури ліквідації ПАТ «КБ «Преміум».
Проте, службові особи Банку, з ТОВ «Актівітіс ЛТД», незважаючи на перебування ПАТ «КБ «Преміум» у процедурі ліквідації та забороною здійснювати будь-які дії з відчуження майна відповідно до вимог Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», здійснили продаж нерухомого майна (що вже було зареєстроване за Банком), подали документи для здійснення подальших реєстраційних процедур.
10 серпня 2017 р. на підставі на договору купівлі-продажу нерухомого майна № 495 від 10.08.2017 р., укладеного між ПАТ «КБ «Преміум» та ТОВ «Актівітіс» право власності на комплекс будівель - виробнича база, об'єкт житлової нерухомості, загальна площа (кв.м): 6148 кв.м.з них літ. Г,Д,Е , загальною площею 1340,80 кв.м, адреса: м.Київ, Кільцева дорога, будинок 22 було зареєстровано державним реєстратором - приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_10 за ТОВ «Актівітіс ЛТД», код ЄДРПОУ 38800017 (індексний номер рішення: 36568275 та індексний номер рішення 36568191)..
Аналогічні дії були вчинені щодо об'єкту нерухомого майна - будівлі виробничої бази (літери В, В') площею 7321,9 кв.м, яка розташована в місті Києві по вулиці Кільцева дорога (Солом., Голос., Святош. р-ни), №22.
07 вересня 2017 р. на підставі договору управління майном №1312 від 07.09.2017 р., укладеного між ТОВ «Актівітіс» та ТОВ «Управляюча компанія «Актівітіс» приватним нотаріусом ОСОБА_11 , Київський міський нотаріальний округ, м.Київ, зареєстровано інше речове право на зазначене вище нерухоме майно (довірче управління майном) за ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ АКТІВІТІС», код ЄДРПОУ: 41556221 (індексний номер рішення: 36967821 та індексний номер рішення 36967987).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав щодо накладення арешту на майно та з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден не винуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, з метою забезпечення можливого заявленого цивільного позову в рамках кримінального провадження та до набрання судовим рішенням законної сили, виконання вироку в частині можливої конфіскації майна, та накладення майнових стягнень.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та пояснив, що накладення арешту надасть можливість забезпечити належним чином досягнення позитивних результатів для встановлення істини по кримінальному провадженню.
Вислухавши слідчого, прокурора дослідивши клопотання і додатки до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Так, згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Так, у зв'язку з вищевикладеним слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту даного майна, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, відчуження цього майна.
Таким чином, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за №12017100080008775 від 03.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про накладення арешту на майно - задовольнити.
Накласти арешт на нерухоме майно - земельну ділянку кадастровий номер 8000000000:75:201:0052, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Кільцева дорога, 22 розміром 2, 1396 га, орендарем, якої є ТОВ «Проскан» (ЄДРПОУ 21634980);
- будівлю виробничої бази (літери В,В') площею 7 321,9 кв. м. (реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна 96197380000), яка розташована в місті Києві по вулиці Кільцева Дорога (Солом'янський, Голосіївський, Святошинський райони) № 22, яка складається з: будівлі виробничої бази - літери В,В', площею 7 321,9 кв.м., які знаходяться на земельній ділянці площею 2, 1396 га, що передана в оренду ТОВ «Проскан» за договором оренди земельної ділянки від 23.05.2000 року строком на 49 років;
- комплекс будівель - виробничу базу площею 6 148,0 кв.м. (реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна 96323380000) , яка розташована в місті Києві по вулиці Кільцева Дорога (Солом'янський, Голосіївський, Святошинський райони) № 22, до складу якої входять: будівля допоміжного виробничого цеху, складу готової продукції, кафе, тренінг-центру (літера Г) площею 1 122,4 кв.м.,будівля офісу «BOSCH» (літера Д) площею 122,6 кв.м., контрольно-пропускний пункт (літера Е) площею 95,5 кв.м., які знаходяться на земельній ділянці площею 2,1396 га, що передана в оренду ТОВ «Проскан» за договором оренди земельної ділянки від 23.05.2000 року строком на 49 років.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду міста Києва через районний суд на протязі п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1