печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7091/18-к
09 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економки Департаменту з розслідування особливо важливих справу сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економки Департаменту з розслідування особливо важливих справу сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на, тимчасовий доступ, з подальшим вилученням копій документів, які містять банківську таємницю.
В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий слідчої групи ОСОБА_5 подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч.4 ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалось.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016160160001208 від 15.09.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України.
Так, слідчий вказує, що 14.09.2016 до Чорноморського відділення поліції надійшла заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про те, що 13 вересня 2016 року у період часу з 19 год. 58 хв. по 21 год. 48 хв. невідомі особи, користуючись підробленим електронним ключем, зареєстрували від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - фіктивні податкові накладні на загальну суму ПДВ 60 млн. грн., чим заподіяли даному товариству матеріальну шкоду на вищевказану суму.
В ході проведення ряду слідчих дій в даному кримінальному провадженні встановлено, що незаконно сформований податковий кредит після його надходження 13.09.2016 в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в подальшому мав бути направлений в адресу ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), однак 14.09.2016 після реєстрації 20 - ти податкових накладних на загальну суму ПДВ 1 676 064 грн. в адресу ПП " ОСОБА_6 " був заблокований Ірпінським відділенням ГУ ДФС у Київській області. Однак, не заважаючи на заходи вжиті Ірпінським відділенням ГУ ДФС у Київській області в зв'язку із наявністю на той час у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) діючого договору про визнання електронних документів, підприємству вдалося незаконно зареєструвати податкові накладні на суму ПДВ 336 440 грн. по взаємовідносинам із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
Слідчий вказує, що на даний час з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_7 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_8 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_9 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_11 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_12 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_13 ), ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_14 ) та становлять банківську таємницю, а також вилучити їх копії, а саме відомості про рух коштів по рахункам, що використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП " ОСОБА_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Слідчий суддя дослідивши матеріали провадження за клопотанням приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що у відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та іншим членам слідчої групи: старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , а також слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_5 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів щодо рахунків, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_7 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_8 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_9 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_11 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_12 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_13 ), ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_14 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_15 ), як в паперовому так і в електронному вигляді, а саме:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунки: № НОМЕР_16 № НОМЕР_17 (українська гривня) відкриті підприємством у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_7 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунки: № НОМЕР_18 ,
№ НОМЕР_19 (українська гривня) відкриті підприємством у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_7 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) рахунок: № НОМЕР_20 (українська гривня) відкритий підприємством у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_7 );
- ПП " ОСОБА_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) рахунки: № НОМЕР_21 (українська гривня, долар США, євро) № НОМЕР_22 , НОМЕР_23 (українська гривня) відкриті підприємством у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_8 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_24 (долар США, євро, українська гривня), відкритий підприємством у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_9 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , № НОМЕР_25 (долар США), № НОМЕР_26 (українська гривня) відкриті підприємством у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_10 ), що розташований за адресою АДРЕСА_4 , № НОМЕР_27 (українська гривня, долар США, євро) відкритий підприємством у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_11 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , № НОМЕР_28 (українська гривня, долар США, євро) відкритий підприємством у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_14 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_6 , № НОМЕР_29 (долар США, українська гривня) відкриті підприємством у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_15 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_7 .
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) рахунки: № НОМЕР_30 (долар США, євро, українська гривня), № НОМЕР_31 (долар США, євро), № НОМЕР_32 , № НОМЕР_31 (українська гривня) відкриті підприємством у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_12 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_8 , № НОМЕР_33 (українська гривня, долар США), відкритий підприємством в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_13 ), АДРЕСА_9 , № НОМЕР_34 (євро), № НОМЕР_35 (долар США), № НОМЕР_36 (українська гривня) відкриті підприємством у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_7 ), а саме документів про рух грошових коштів по вказаним рахункам в паперовому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди, за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з 01.08.2016 по 09.02.2018;
-інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з'єднувались службові особи вказаних підприємств в паперовому та електронному вигляді за указаний період;
-відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування вказаним рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк»;
- заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки за період з 01.08.2016 по 09.02.2018;
- довідки про залишки грошових коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП " ОСОБА_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) станом на 09.02.2018.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Перший примірник - в матеріали клопотання № 757/7094/18-к.
Другий примірник та копія ухвали виданий слідчому ОСОБА_5
Слідчий суддя ОСОБА_1