печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7175/18-к
09 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна,-
09.02.2018 року слідчий СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання дозволу на арешт майна, в обґрунтування якого зазначив наступне.
За змістом клопотання У провадженні СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, знаходяться матеріали кримінального провадження № 12017100060004548 від 15.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Печерського району м. Києва виявлено групу осіб з числа громадян України, що здійснюють протиправну діяльність з незаконного переправлення осіб через державний кордон України шляхом виготовлення та збуту підроблених документів.
Відповідно до інформації наданої співробітниками СБУ до складу вказаної групи входить громадянин України ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Мари (Тукменістан), зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 ), який спільно з іншими невстановленими особами, налагодив канал незаконного переправлення осіб через державний кордон України по підробленим паспортам громадян України для виїзду за кордон, які він виготовляє особисто.
В рамках досудового розслідування встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 виготовляє та зберігає підроблені документи за місцем свого проживання ( АДРЕСА_1 ) в квартирі, право власності на яку належить його дружині ОСОБА_5 на підставі договору купівлі-продажу посвідченого 25.09.2001 року. Актовий запис про шлюб ОСОБА_4 та ОСОБА_5 складений Солом'янським районним у місті Києві відділом державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у місті Києві за № 550 від 27.08.1999 року.
11.01.2018 року до Печерського районного суду було подане клопотання про проведення обшуку в квартирі, що на праві власності належить ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ).
08.02.2018 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді Печерського суду ОСОБА_6 № 757/1720/18-к від 11.01.2018 року було виявлено та вилучено речі і документи, вказані слідчим у клопотанні
Вилучені речі мають значення речового доказу у кримінальному провадженні. Отже, з метою забезпечення збереження речового доказу, а також повного та неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у застосуванні в одному із видів заходів забезпечення кримінального провадження - арешт майна.
Про день і час судового засідання слідчий повідомлявся належним чином, не з'явився. Разом з тим, 09.02.2018 року подав до суду заяву, за змістом якої просить розглядати клопотання про арешт майна за його відсутності, доводи і вимоги клопотання підтримав у повному обсязі. Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
При вирішенні зазначеного клопотання слідчий суддя виходив із наступного:
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 167, 170, 171 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на майно, вказане слідчим у клопотанні, з метою забезпечення речових доказів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме на :
1. Паспорти громадянина України на ім'я:
- ОСОБА_7 , серія НОМЕР_1 ;
- ОСОБА_8 , серія НОМЕР_2 ;
- ОСОБА_9 , серія НОМЕР_3 ;
- ОСОБА_10 , серія НОМЕР_4 ;
- ОСОБА_11 , серія НОМЕР_5 ;
- ОСОБА_12 , серія НОМЕР_6 ;
- ОСОБА_13 , серія НОМЕР_7 ;
- ОСОБА_14 ,серія НОМЕР_8 ;
- ОСОБА_15 , серія НОМЕР_9 ;
- ОСОБА_16 , НОМЕР_10 ;
- ОСОБА_17 , НОМЕР_11 .
2. Банківські карти:
1. НОМЕР_12 ; 15. НОМЕР_13 ;
2. НОМЕР_14 ; 16. НОМЕР_15 ;
3. НОМЕР_16 ; 17. НОМЕР_17 ;
4. НОМЕР_18 ; 18. НОМЕР_19 ;
5. НОМЕР_20 ; 19. НОМЕР_21 ;
6. НОМЕР_22 ; 20. НОМЕР_23 ;
7. НОМЕР_24 ; 21. НОМЕР_25 ;
8. НОМЕР_26 ; 22. 4731 2127 0131 5581;
9. 5168 7553 2577 2016; 23. НОМЕР_27 ;
10. 5211 5374 0267 1510; 24. 5211 5273 0735 8479;
11. 5488 7400 0379 9542; 25. 5300 7290 4357 1470;
12. 5168 7456 0020 1427; 26. 4187 3075 4012 4514;
13. 4149 4377 4275 9457; 27. 5168 7423 1556 9974;
14. 4149 4377 4275 9440; 28. 4096 4830 4159 3190;
29. 5226 5831 4864 0776 на ім'я Diana Benton;
30. НОМЕР_28 на ім'я ОСОБА_18 ;
31. НОМЕР_29 на ім'я ОСОБА_19 ;
32. НОМЕР_30 на ім'я Robert Parto;
33. 4111 8600 0010 1472 на ім'я ОСОБА_20 .
3. Мобільні телефони:
1. Samsung imei1: НОМЕР_31 ; imei2: НОМЕР_32 .
2. Nokia imei1: НОМЕР_33 ; imei2: НОМЕР_34 .
3. Samsung imei: НОМЕР_35 .
4. Nokia imei: НОМЕР_36 .
5. Samsung imei: НОМЕР_37 .
6. Nokia imei: НОМЕР_36 .
7. Samsung imei: НОМЕР_38 .
8. Samsung imei: НОМЕР_39 .
9. Nokia imei: НОМЕР_40 .
10. Samsung imei1: НОМЕР_41 ; imei2:
НОМЕР_42 . Печатки підприємств, установ, організацій:
1. 16 відтисків печаток для виготовлення паспортів;
2. гербова печатка МВС України;
3. печатка Державної міграційної служби;
4. печатка ТОВ «Борац»;
5. печатка ТОВ «Стелла Компані»;
6. печатка ТОВ «Перспектива - інфогруп»;
7. печатка ТОВ «ГК «Прованс»;
8. печатка ТОВ «АФ ГРУПП»;
9. печатка ТОВ «інтерметінвест»;
10. печатка ТОВ «Альянс Інвест»;
11. печатка ТОВ «Статус торг»;
12. печатка ТОВ «БІОТЕК»;
13. печатка ТОВ «АРТЛІТ»;
14. печатка ТОВ «БСК Україна»;
15. печатка ПП «Сервіс СМБ»;
16. печатка ПП «РУ-БІ-КОН»;
17. печатка ТОВ «ПАС-інвестбуд»;
18. печатка ТОВ «ЛЮКС-ПАК»;
19. печатка для довідок №1 податкова;
20. печатка для довідок державного реєстру фізичних осіб ДПАУ в Херсонській області;
21. печатка з написом Солом'янське РУ ГУМВС України в м. Києві;
22. печатка ТОВ «Вік Буд ЛТД»;
23. печатка ТОВ «ВА-КОН»;
24. печатка ТОВ «Кий-експрес»;
25. печатка ТОВ «САП-АРАТ ПЛЮС»;
26. печатка ТОВ «СЕР-ЛТД»;
27. печатка з написом «Прописка Шевченківський район»;
28. печатка з написом «зареєструвати шлюб»;
29. гербова печатка Міністерства освіти та науки;
30. печатка Торгово-економічного університету;
31. печатка Університету фізичного виховання і спорту;
32. печатка Державтоінспекції;
33. печатка Київського університету культури;
34. печатка Національного педагогічного університету;
35. печатка Бориспільської районної ради Київської області;
36. печатка Посольства України в Сирійській Арабській республіці;
37. печатка Українського державного університету фізичного виховання та спорту;
38. печатка Київського гуманітарного інституту;
39. печатка Відділу актів громадянського стану Міністерства юстиції України;
40. печатка Національного технічного університету;
41. печатка з написом «Державна реєстрація шлюбів»;
42. печатка Київського державного інституту фізичної культури;
43. печатка Першої київської нотаріальної контори;
44. печатка Університету імені Т.Г. Шевченка з гербом СССР;
45. трафарет для форми Київське медичне училище №4.
5. Оригінали та копії документів, блокноти з рукописними записами, рукописні записи, довідки про доходи, ноутбук Asus A7U ID:5A №83NOAS17566111F з зарядним пристроєм, фотокартки розміром 3*4, системний блок комп'ютера, сім-карти мобільних операторів «лайфселл», «Київстар» та «ВФ Україна».
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1