пр. № 1-кс/759/360/18
ун. № 759/1433/18
12 лютого 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю у досудовому розслідуванні № 12017100080008866 від 06.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України,-
Адвокат ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 за період з 01.01.2014 р. по 01.01.2018 р.
В обґрунтування клопотання адвокат посилається на те, що у слідчому відділі Святошинського УП ГУНП в м. Києві знаходиться вказане вище кримінальне провадження порушене за заявою ОСОБА_4 по факту незаконної передачі директором ОСОБА_5 в розпорядження ОСОБА_6 печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та усієї документації Товариства, в тому числі, статутних, фінансових документів та банківських ключів на розпорядження грошовими коштами, тощо.
Далі адвокат ОСОБА_3 зазначає, що ОСОБА_4 є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має частку в статутному капіталі Товариства в розмірі 40,1 %, проте, керівництво не надає їй доступу до документації щодо діяльності Товариства та його фінансового стану.
Адвокат зазначає. що ОСОБА_4 стало відомо, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має відкриті рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв'язку з чим 16.01.2018 р. був направлений до Банку адвокатський запит з проханням надати інформацію по Товариству.
Проте, адвокатом отримана відмовна відповідь з посиланням, що витребувана інформація містить банківську таємницю.
У зв'язку з чим адвокат просить суд надати йому тимчасовий доступ до інформації по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкритті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наданням можливості вилучити наступні документи: роздруківки на паперовому носії та в електронному вигляді інформації щодо руху вхідних і вихідних грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2014 р. по 01.01.2018 р.; завірені копії документів, які підтверджують факти зарахування та зняття грошових коштів в період з 01.01.2014 р. по 01.01.2018 р. з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; належним чином завірені копії договорів, інших фінансових документів, у тому числі, кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2014 р. по 01.01.2018 р.
З'явившись до суду адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 до суду повторно не з'явилася, вимогу суду про надання матеріалів кримінального провадження № 12017100080008866 від 06.10.2017 не виконав та проігнорував.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутність останнього на підставі наявних в матеріалах клопотання доказів.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими адвокат обґрунтовує клопотання, суд приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання з наступних підстав.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Стаття 162 КПК України дає визначення речам і документам, які містять охоронювану законом таємницю.
Так, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Проте, адвокатом ОСОБА_3 не надано письмових доказів в підтвердження викладених у клопотанні обставин, а саме: докази порушення кримінального провадження (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання); визнання ОСОБА_4 потерпілою в рамках кримінального провадження № 12017100080008866 від 06.10.2017; доказів звернення до слідчого з клопотаннями, в тому числі, з вимогою звернення слідчого до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Крім того, адвокатом в підтвердження доводів клопотання не надано письмових доказів, що ОСОБА_4 є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має частку в статному капіталі Товариства в розмірі 40,1 %; доказів звернення останньої, як засновника до Товариства з вимогою надання інформації.
Таким чином, в судовому засіданні не знайдено підстав для задоволення клопотання адвоката ОСОБА_3 , який не довів та належно не обґрунтував зазначені у клопотанні обставини для надання тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, у зв'язку з чим клопотання задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
У задоволенні клопотання ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю у досудовому розслідуванні № 12017100080008866 від 06.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: