Справа № 755/2020/18
"08" лютого 2018 р. м.Київ
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №32018100040000008 від 17 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,-
Слідчий СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №32018100040000008 від 17 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта та здійснити виїмку в Ф.РОЗРАХ. ЦЕНТР «ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з метою вилучення оригіналів документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в приміщенні Ф.РОЗРАХ. ЦЕНТР «ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за весь період діяльності, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції №26002052673583 який відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення Ухвали судом; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах”, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття рахунку № НОМЕР_2 який відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_2 який відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення Ухвали судом; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції №26002052673583 який відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також карток зі зразками підписів; протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
За даним фактом було розпочато кримінальне провадження №32018100040000008 від 17 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про що внесено відповідні дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Крім того, в обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що по даному кримінальному провадженню виникла необхідність тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта та здійснити виїмку в Ф.РОЗРАХ. ЦЕНТР «ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з метою вилучення оригіналів документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в приміщенні Ф.РОЗРАХ. ЦЕНТР «ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за весь період діяльності.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обгрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Разом з тим, відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд розглядає за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання.
Згідно з положеннями ч.5 ст.163 КПК України обов'язок доведеності достатніх підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів покладається виключно на сторону кримінального провадження, яка звернулась з відповідним клопотанням до слідчого судді, суду.
Однак, слідчий, який подав до суду дане клопотання, в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив.
Враховуючи вищезазначені положення закону щодо обов'язкової участі сторони кримінального провадження, яка подала клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а також з урахуванням того, що слідчий, який подав клопотання, не з'явився в судове засідання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №32018100040000008 від 17 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, не підлягає задоволенню як таке, що не підтримане слідчим.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №32018100040000008 від 17 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: