печерський районний суд міста києва
Справа № 757/65687/17-к
22 листопада 2017 року м. Київ
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю представника власника майна ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу представника власника майна ОСОБА_5 - ОСОБА_3 на бездіяльність старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 42017000000001836,
До слідчого судді надійшла скарга власника майна представника власника майна ОСОБА_5 - ОСОБА_3 на бездіяльність старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 42017000000001836, під час проведення 12 жовтня 2017 року обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- пістолета Форт-12Р калібру 9мм, 37 набоїв калібру 9мм до пістолета та дозволу № НОМЕР_1 від 13.12.2006 року на зберігання цього пістолета.
Просив повернути вказані речі та документи, оскільки дозвіл на їх вилучення ухвалою слідчого судді не надавався, арешт на них не накладався.
У судовому засіданні представник власника майна скаргу підтримав.
Слідчий заперечила щодо задоволення скарги, мотивуючи тим, що, хоча вказівка на їх відшукання не надана слідчим суддею на проведення обшуку, проте вказані речі та документи є такими, що вилучені з обігу. Тому, накладення арешту на них не потрібно.
Заслухавши пояснення представника власника майна, слідчого та дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення скарги, виходячи з такого.
Слідчим суддею встановлено, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001836 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 222-1 ч. 2, 205 ч. 2 , 209 ч. 2 КК України.
У зв'язку з цим, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 2.10.2017 у справі № 757/57910/17-к надано дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження ОСОБА_5 : АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення речей, а саме: ПАТ «ЧЕРВОНЕ РП», ПАТ «АГРОФІНАНС», ПрАТ «ЕНЕРГІЯ ДЕВЕЛОПМЕНТ», ПАТ «КОНКОРД IHK.», ПАТ «ФАКТОР - КРЕДИТ «ФЕНІКС», ГІАТ «АКТИВ ГРУП КОНСАЛТИНГ», ПАТ «ЦЕНТР ОБСЛУГОВУВАННЯ НЕРУХОМОСТІ «НОРМА», ПАТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВАНГАРД», ПАТ «ЛІКА ЛОГІСТИК», ПАТ «ІМПУЛЬС ПЛЮС», ПАТ «ДЖИ ПІ АЙ - ІНВЕСТ», ПАТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СТС - КАПІТАЛ», ПАТ «ФОНДОВІ ТЕХНОЛОГІЇ УКРАЇНИ», ПАТ «ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ», ПАТ «ПРОМІНВЕСТИЦІЇ», ПАТ «БІЗНЕС - СТРАТЕГІЯ», ПАТ «СКАМІТ», ПАТ «ЗАВОД РАДАР», ТОВ «КАЙДЗЕН КАПІТАЛ», ТОВ «КРЕДИТ - ГАРАНТ ЛТД», ТОВ «БІЗНЕС НЕРУХОМІСТЬ», ТОВ «АВТО ФІНАНС СЕРВІС», ТОВ «КОМПАНІЯ «БІЗНЕС ІННОВАЦІЇ», ТОВ «СУЧАСНИЙ ФІНАНСОВИЙ СЕРВІС», ТОВ «БРІККО», TOB «ВІАН МЕДІА ГРУП», ТОВ «ФОРТ! ТРЕЙД», інших учасників фондового ринку: ТОВ «КУА «ЛЕМАКО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (фонди: ЗНВТПФ «ЛЕМАКО КАПІТАЛ») «ЛЕМАКО ІНВЕСТ», ЗНВТПФ «КОНТИНЕНТАЛЬНИЙ ФОНД НЕРУХОМОСТІ», ПАТ«ЗНВК1Ф «ЙОРК», ПАТ «ЗНВКІФ «МБГ», ПАТ «ЗНВКІФ «ФІДО ДЕВЕЛОПМЕНТ», ПАТ «ЗНВКІФ «ЗЛАТОБУД»), ТОВ «КУА «СТЕЙБЛ ІНВЕСТМЕНТ ПРОФІТ» (фонди: ПВНЗІФ «АФІШТІ», ПВНЗІФ «ОРАНЖ», ПВНЗІФ «КЕГПТАЛ, АТ «ЗНВКІФ «УКРЖИТЛОІНВЕСТ»), ТОВ «КУА «НЬЮ ЕССЕТ», ТОВ «КУА «ІНСАЙТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», ПАТ «ФБ «ІННЕКС» та ТОВ «ЛЕЮ. ГАРТ ЛТД», ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФАКТОР ЛТД», ТОВ «ФАКТОР КАПІТАЛ ЛТД», TOB «РК «СТАРЕ МІСТО», ТОВ «СИСТЕМГЕЙТС», ТОВ «РЕЙСКОР», ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС ПЛЮС», ТОВ «АБРІС - ІНВЕСТ», ТОВ «АБРІС КАПІТАЛ», ТОВ «АБРІС», ТОВ «ВЕЛБІНЕС», ТОВ «ГРАНД ФАКТ ОРІНВЕСТ», ТОВ «ДЖІАЙТІ ЛОГІСТИК», ТОВ «ЄВРОФІНАНС-СЕРВІС», ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ - ОБЕРІГ», ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПЕРФЕКГО КАПІТАЛ», ТОВ «ПЕРФЕКТО», ТОВ «ДОНБРОКФІНАНС», ТОВ «АСЛА ГРУП», ТОВ «БУДОПТСНАБ», ТОВ «АЛЕШЕР АСІСТАНС», ТОВ «СЕАЛ ТРЕЙД», TOB «СКК ТРЕЙД», ТОВ «ФІНКОМ - ІНВЕСТ», а також страхові компанії ПАТ «СК «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИБІР», ПАТ «СК «АВТОРИТЕТ», TOB «СК «АКТИВ - ГАРАНТ», ТОВ «СК «СУЧАСНІ СТРАХОВІ ГАРАНТІЇ»; фізичних осіб: ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , та інших осіб, задіяних у протиправній злочинній схемі, а саме: печатки; реєстраційні документи юридичних осіб, первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи (договори з усіма змінами, доповненнями (додатками, специфікації, акти прийому-передачі; накладні; податкові накладні; рахунки-фактури, платіжні доручення, книги обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстри виданих та отриманих податкових накладних, цінні папери, векселі, документи щодо проведення операцій з цінними паперами); документів щодо руху коштів підприємств; листи підприємств щодо укладач - договорів та виконання їх умов; документів щодо підтвердження пін. указаних зовнішньоекономічних договорах; документів податкової звітності та печатки цих підприємств: документів «тіньового» бухгалтерського обліку, які свідчать про проведення фінансово господарських операцій; реєстраційні, установчі документи вказаних юридичних осіб, а також юридичних осіб, які не зареєстровані за вказаною адресою в ЄДРПОУ та на орендують приміщення: цінних паперів зазначених СПД та фізичних осіб; фінансово-господарських документів що стосуються операцій з цінними паперами та відповідних реєстрів; документи «тіньовою» бухгалтерського обліку, які свідчать про проведення фінансово господарських операцій; грошові чеки; доручення на отримання коштів; копії паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних), закритті банківських рахунків зазначених суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб; договори щодо розрахунково-касовою обслуговування та надання послуг «клієнт-банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги; ключі доступу до системи «клієнт-банк»; комп'ютерна техніка, сервер, електронні носії інформації з інформацією щодо фінансово-господарських операцій зазначених підприємств реального сектору економіки, фіктивних підприємств та фізичних осіб; засоби зв'язку, які використовувалися під час незаконної діяльності; мобільні телефони; а також зіпсовані документи; чорнові записи; блокноти; робочі зошити; документи з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників перелічених підприємств та осіб.
Під час проведення 12 жовтня 2017 року обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , було вилучено:
- пістолет Форт-12Р калібру 9мм, 37 набоїв калібру 9мм до пістолета та дозвіл № НОМЕР_1 від 13.12.2006 року на зберігання цього пістолета.
У зв'язку з цим, вказані речі та документи набули статусу тимчасово вилученого майна, оскільки ухвалою слідчого судді не надавався дозвіл на їх відшукання під час проведення обшуку
Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Разом з тим, будь-яких ухвал слідчих суддів щодо накладення арешту на вилучене майно немає, про що вказали учасники судового розгляду в судовому засіданні.
Тому, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення скарги та зобов'язання слідчого повернути заявнику вилучені пістолет Форт-12Р калібру 9мм, 37 набоїв калібру 9мм до пістолета та дозвіл № НОМЕР_1 від 13.12.2006 року на зберігання цього пістолета.
При цьому, доводи слідчого, що вилучений пістолет та набої до нього не підлягають поверненню заявнику на підставі ч. 7 ст. 236 КПК України, оскільки вони вилучені законом з обігу, є безпідставними.
Так, відповідно до ч. 2 ст. 178 ЦК України види об'єктів цивільних прав, перебування яких у цивільному обороті не допускається (об'єкти, вилучені з цивільного обороту), мають бути прямо встановлені у законі. Види об'єктів цивільних прав, які можуть належати лише певним учасникам обороту або перебування яких у цивільному обороті допускається за спеціальним дозволом (об'єкти, обмежено оборотоздатні), встановлюються законом.
Разом з тим, доказів цього слідчому судді не надано (відсутні відповідні дані, висновки експертиз, що вилучені пістолет з набоями вилучені законом з обігу). Крім цього, учасники судового розгляду вказали, що дозвіл на вилучений пістолет виданий саме на ім'я ОСОБА_5 , що виключає вилучення вказаного пістолета з набоями як таких, що вилучені законом з обігу на підставі ч. 7 ст. 236 КПК України.
Керуючись ст. 169, 171, 236 ч. 7, 303-307, 309 КПК України,
Скаргу представника власника майна ОСОБА_5 - ОСОБА_3 на бездіяльність старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 42017000000001836 - задовольнити.
Зобов'язати старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 чи іншого слідчого, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001836 повернути ОСОБА_5 речі та документи, що були вилучені під час обшуку 12 жовтня 2017 року за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- пістолет Форт-12Р калібру 9мм, 37 набоїв калібру 9мм до пістолета та дозвіл № НОМЕР_1 від 13.12.2006 року на зберігання цього пістолета.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1