печерський районний суд міста києва
Справа № 757/63611/17-к
26 жовтня 2017 року року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12012000000000479, -
26.10.2017 старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 за погодженням із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ та вилучення в оригіналах речей і документів, які перебувають у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованому в АДРЕСА_1 , документів, що становлять банківську таємницю щодо клієнту банку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_3 , інших рахунків; матеріалів проведених банком перевірок платоспроможності клієнта; депозитних договорів; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_3 інших рахунках з дати їх відкриття по день проведення виїмки; договорів щодо надання послуг „клієнт банк” із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригіналів документів, що стали підставою для руху коштів по всіх рахунках (квитанцій, платіжних доручень, розпоряджень, меморіальних договорів, чеків на зняття готівки, тощо); заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, по рахунку № НОМЕР_3 та інших рахунках ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з дати їх відкриття по день проведення виїмки; банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку № НОМЕР_3 та інших рахунках ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням контрагентів, тобто: призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дати їх відкриття по день проведення виїмки; інших документів, що стосуються відкриття рахунків та обслуговування клієнту - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12012000000000479 від 24.12.2012 за фактом заволодіння шляхом шахрайства майном ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », поєднаного з зловживання службовим становищем та службовим підробленням службовими особами підконтрольних ОСОБА_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України; за фактами розтрати службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та юристами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » коштыв банку в особливо великих розмірах та розтраті майна банку по заниженій вартості на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за ч. 5 ст. 191 КК України, а також за фактом заволодіння службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за ч. 1 ст. 191 КК України.
Під час проведення розслідування установлено, що впродовж 2005-2008 років ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було здійснено кредитування ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » належних та підконтрольних ОСОБА_6 , у яких він є одним із учасників та керівником на загальну суму 130 900 000 доларів США та 306 812 326 гривень.
ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 , не маючи намірів на передачу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до умов договору № 36-06 від 27.01.2006 частини офісних приміщень загальною площею 503,40 кв.м. вартістю 4 219 532,40 грн., в реконструйованому чотирьох поверховому нежитловому будинку з мансардою, загальною площею 1471,2 кв.м., розташованому в АДРЕСА_2 , й запобігаючи стягненню ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в рахунок погашення заборгованості за неповернуті по Генеральному договору про здійснення кредитування № 18/107-К від 05.10.2007 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кредитних кошти в сумі 261 362 326,24 гривень переданого у заставу вище зазначеного нерухомого майна, використовуючи винесене на підставі підробленого інвестиційного договору від 15.12.2009 рішення Господарського суду міста Києва від 30.03.2010, впродовж грудня 2009 - грудня 2011 років шляхом обману здійснили реєстрацію права власності на добудований та реконструйований за кошти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нежитловий будинок загальною площею 1471,2 кв.м., розташований в АДРЕСА_2 за ОСОБА_6 .
В результаті цього з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завдано збитків на суму 4 219 532,40 гривень та незаконно змінено право власності на майно передане в іпотеку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заставною вартістю 3 049 190 гривень.
В подальшому ОСОБА_6 незаконно зареєструвавши за собою право власності на нежитловий будинок загальною площею 1471,2 кв.м., розташований в АДРЕСА_2 , реалізуючи свої злочинні наміри на легалізацію майна здобутого злочинним шляхом та отримання наживи, в період з 01.04.2010 року по даний час, як особисто, так і через підконтрольні йому підприємства, незаконно здавав в оренду розташовані у цьому будинку приміщення різним суб'єктам підприємницької діяльності.
Так, 01.04.2010 ОСОБА_6 уклав з директором Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_8 договір оренди. Відповідно до якого незаконно передав в оренду зазначеному представництву 240 кв.м. на 5 поверсі, 20 кв.м. на 1 поверсі нежитлового будинку, розташованого в АДРЕСА_2 , та 4 паркомісця для автотранспорту на прилеглій до зазначеного будинку території.
На підставі вище зазначеного договору оренди Представництво « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в період з 01.04.2010 по 01.07.2012 сплачувало оренду плату ОСОБА_6 на його рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в м. Києві, МФО НОМЕР_5 , а з 01.07.2012 по 01.11.2012 на його рахунок № НОМЕР_6 відкритий у цьому ж банку.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на легалізацію майна здобутого злочинним шляхом, 01.11.2012 ОСОБА_6 уклав з директором підконтрольного йому ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 договір оренди об'єкта нерухомості № 01/11 щодо оренди 1 471,2 кв.м. приміщень нежитлового будинку, розташованого в АДРЕСА_2 . Згідно якого послідуюча передача зазначених приміщень у суборенду повинна відбуватися виключно за письмової згоди ОСОБА_6 .
У зв'язку із цим 01.11.2012 директором підконтрольного йому ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 було укладено з директором Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_8 договір суборенди орендованих раніше зазначеним представництвом у ОСОБА_6 240 кв.м. на 5 поверсі, 20 кв.м. на 1 поверсі офісних приміщень нежитлового будинку в АДРЕСА_2 , та парковочних місць.
На підставі вище зазначеного договору суборенди Представництво « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в період з 01.11.2012 по 01.01.2015 сплачувало оренду плату на рахунки підконтрольного ОСОБА_6 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:
-з 01.11.2012 по 01.03.2013 на рахунок № НОМЕР_7 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в м. Києві, МФО НОМЕР_5 ;
- з 01.03.2013 по 01.01.2014 на рахунок № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ;
- з 01.01.2014 по 01.03.2014 на рахунок № НОМЕР_8 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », МФО НОМЕР_9 ;
- з 01.03.2014 по 31.10.2014 на рахунок № НОМЕР_10 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », МФО НОМЕР_11 ;
- з 31.10.2014 по 01.01.2015 на рахунок № НОМЕР_12 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », МФО НОМЕР_13 .
Продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на легалізацію майна здобутого злочинним шляхом, 01.01.2015 ОСОБА_6 , як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », уклав з директором Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_8 договір суборенди № 05/12/14 орендованих раніше зазначеним представництвом у ОСОБА_6 тих же самих офісних приміщень.
На підставі вище зазначеного договору суборенди Представництво « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в період з 01.01.2015 по даний час сплачує оренду плату на розрахунковий рахунок № НОМЕР_14 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », МФО НОМЕР_15 , підконтрольного ОСОБА_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».
Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на легалізацію майна здобутого злочинним шляхом, 24.09.2013 ОСОБА_6 , незаконно видаючи себе за орендодавця, та використовуючи підконтрольне йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », уклав з генеральним директором ТОВ з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ОСОБА_10 договір суборенди нежилих приміщень. Згідно якого зазначене товариство отримало в суборенду 478 кв.м. офісних приміщень, розташованих на 1-му (204 кв.м.) та 2-му (274 кв.м.) поверхах нежитлового будинку в АДРЕСА_2 .
На підставі вище зазначеного договору суборенди ТОВ з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_19 » в період з 08.11.2013 по 01.04.2014 сплачувало оренду плату на розрахунковий рахунок підконтрольного ОСОБА_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_16 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в м. Києві, МФО НОМЕР_5 , яку в подальшому було перераховано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 ОСОБА_6 у цьому ж банку. А в період з 01.04.2014 по 31.12.2014 ТОВ з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_19 » сплачувало орендну плату на розрахунковий рахунок підконтрольного ОСОБА_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_17 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », МФО НОМЕР_15 .
15.12.2014 за ініціативи ОСОБА_6 до договору суборенди нежилих приміщень від 24.09.2013 було внесено зміни, і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » замінено на підконтрольне ОСОБА_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ». Узвязку із чим з 01.01.2015 по даний час ТОВ з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_19 » сплачує орендну плату за вище зазначені офісні приміщення на розрахунковий рахунок № НОМЕР_18 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », МФО НОМЕР_11 .
Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на легалізацію майна здобутого злочинним шляхом, 16.02.2015 виконавчий директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ОСОБА_11 , виконуючи вказівки ОСОБА_6 , уклав з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ОСОБА_12 договір суборенди. Відповідно до якого зазначене товариство взяло в оренду 274 кв.м. офісних приміщень, розташованих на 4 поверсі нежитлового будинку в АДРЕСА_2 .
На підставі вище зазначеного договору суборенди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » в період з 01.06.2015 по даний час сплачує оренду плату на розрахунковий рахунок № НОМЕР_14 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », МФО НОМЕР_15 , підконтрольного ОСОБА_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».
Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на легалізацію майна здобутого злочинним шляхом, 01.12.2016 ОСОБА_6 , уклав з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ОСОБА_13 . ОСОБА_12 договір оренди нежилих приміщень. Відповідно до якого зазначене товариство взяло в оренду 274 кв.м. офісних приміщень, розташованих на 3 поверсі нежитлового будинку в АДРЕСА_2 .
На підставі вище зазначеного договору оренди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » в період з 01.12.2016 по даний час сплачує оренду плату на розрахунковий рахунок № НОМЕР_19 відкритий ОСОБА_6 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », МФО НОМЕР_15 .
Без отримання документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, підтвердити чи спростувати причетність ОСОБА_6 та службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вислухавши думку слідчого, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.6, ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.
Крім того, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.
Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12012000000000479- задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 слідчим слідчої групи, на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованому в АДРЕСА_1 , щодо клієнта банку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; матеріалів проведених банком перевірок платоспроможності клієнта; депозитних договорів; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_3 інших рахунках з дати їх відкриття по дату постановлення ухвали; договорів щодо надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів, що стали підставою для руху коштів по всіх рахунках (квитанцій, платіжних доручень, розпоряджень, меморіальних договорів, чеків на зняття готівки, тощо); заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, по рахунку № НОМЕР_3 та інших рахунках ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з дати їх відкриття по дату постановлення ухвали; банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку № НОМЕР_3 та інших рахунках ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням контрагентів, тобто: призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дати їх відкриття по дату постановлення ухвали; інших документів, що стосуються відкриття рахунків та обслуговування клієнту - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У задоволенні решти клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/63611/17-к
Примірник 2 на завірена копія ухвали - надано слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4
Виконавець: ОСОБА_1
26.10.2017