Ухвала
Іменем України
Справа номер 712/1293/18
Номер провадження 1кс/712/596/18
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Черкаси 08лютого 2018 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю прокурора ОСОБА_2 , старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32018250000000001 прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали, перевіривши їх, заслухавши думку прокурора ОСОБА_2 та слідчого ОСОБА_3 , -
Прокурор відділу прокуратури Черкаської області молодший радник юстиції ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018250000000001, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2018, стосовно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Згідно з актом документальної планової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.10.2017 №427/23-00-14-0107/38030974 встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом відображення в податковій звітності операцій з придбання товарно-матеріальних цінностей уПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), які мають ознаки фіктивності, упродовж 2015-2017 років ухилились від сплати податків на суму 8994,8 тис. грн., що є особливо великим розміром.
На даний час, для з'ясування обставин фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а також призначення відповідних експертних досліджень, виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме: заяв, реєстраційних карток, статутів, документів про внесення змін, які подаються до державного реєстратора, документів, що пов'язані з місцезнаходження підприємства, протоколів загальних зборів учасників товариства, анкет щодо засновників та службових осіб, установчого договору, доручень на представництво інтересів, довіреностей на представлення інтересів, довіреностей на переуступку корпоративних прав, договорів купівлі-продажу корпоративних прав, наказів щодо призначення посадових осіб, протоколів загальних зборів учасників товариства та інших документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 .
Відповідно до ч. 6 ст. 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» державному реєстратору забороняється видавати навіть копії документів, які знаходяться у реєстраційній справі, а тому отримати вказані документи можливо лише у відповідності до глави 15 КПК України, тобто на підставі ухвали слідчого судді.
Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскілки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
Задовольнити клопотання прокурора відділу прокуратури Черкаської області молодший радник юстиції ОСОБА_2 та надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучити оригінали (а уразі їх відсутності, з вмотивованої причини, завірені належним чином копії) документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме: заяв, реєстраційних карток, статутів, документів про внесення змін, які подаються до державного реєстратора, документів, що пов'язані з місцезнаходження підприємства, протоколів загальних зборів учасників товариства, анкет щодо засновників та службових осіб, установчого договору, доручень на представництво інтересів, довіреностей на представлення інтересів, довіреностей на переуступку корпоративних прав, договорів купівлі-продажу корпоративних прав, наказів щодо призначення посадових осіб, протоколів загальних зборів учасників товариства та інших документів, які на даний час перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 .
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення. Подання апеляційної скарги на ухвалу зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.
Ухвала підлягає до безумовного виконання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_11 , в іншому випадку до них будуть застосовані санкції, передбачені ст. 166 КПК України.
Організацію виконання даної ухвали покласти на прокурора відділу прокуратури Черкаської області молодший радник юстиції ОСОБА_2 та старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 , або на особу за їх дорученням.
Термін дії даної ухвали становить 30 діб з моменту її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1