Справа №295/1322/18
1-кс/295/574/18
Іменем України
06.02.2018 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання ст. слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області майора податкової міліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 32018060000000002 від 24.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.204 КК України про арешт майна та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, -
Слідчий звернувся із клопотанням про арешт майна вилученого під час проведення обшуку будинку та гаражу на прибудинковій території за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до матеріалів кримінального провадження, громадянин ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ) спільно із громадянкою ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ) здійснюють незаконне виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв у м. Бердичів, які в подальшому розповсюджують спільно з невстановленими особами по території Житомирської області в 10-ти літрових «тетра-пакетах» та пластиковій тарі різної ємності.
Згідно оперативних матеріалів встановлено, що ОСОБА_4 купує спирт та інгредієнти для незаконного виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв у невстановлених осіб за адресою: АДРЕСА_1 , які зберігаються в приватному будинку та гаражі на прибудинковій території.
02.02.2018, в рамках кримінального провадження слідчо-оперативною групою, на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 01.02.2018, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 . У ході зазначеного обшуку виявлено та вилучено:
- накладні-заявки на постачання алкогольних напоїв (зокрема: УЖТ 0000011442 від 31.01.18 на 1 арк., УЖТ 0000011413 від 31.01.18 на 1 арк., УЖТ 0000011440 від 31.01.18 на 1 арк., УЖТ 0000011431 від 31.01.18 на 1 арк., УЖТ 0000011425 від 31.01.18 на 1 арк., УЖТ 0000011410 від 31.01.18 на 1 арк., УЖТ 0000011446 від 31.01.18 на 1 арк., УЖТ 0000011447 від 31.01.18 на 1 арк., УЖТ 0000011408 від 31.01.18 на 1 арк., УЖТ 0000011416 від 31.01.18 на 1 арк., УЖТ 0000011411 від 31.01.18 на 1 арк., УЖТ 0000011409 від 31.01.18 на 1 арк., УЖТ 0000011414 від 31.01.18 на 1 арк., УЖТ 0000011415 від 31.01.18 на 1 арк.);
- видаткова накладна ОЖТ 0000003410 від 31.01.2018 на 1 арк.;
- товарно-транспортна накладна б/н від 31.01.2018, відомості про вантаж до ТТН на 1 арк.;
- горілка з назвою на етикетці «Забава Мисливська LUX» в скляних пляшках в кількості 19 шт. ємністю по 0,5 літра кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки;
- горілка з назвою на етикетці «Забава Мисливська LUX» в скляній пляшці в кількості 1 шт. ємністю по 0,5 літра без марки акцизного податку;
- горілка з назвою на етикетці «Пшенична LUX» в скляній пляшці в кількості 1 шт. ємністю 0,5 літра без марки акцизного податку;
- горілка з назвою на етикетці «Пшенична LUX» в скляних пляшках в кількості 2 шт. ємністю по 0,5 літра кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки;
- горілка з назвою на етикетці «Плакучая Ива» в скляній пляшці в кількості 1 шт. ємністю 0,5 літра з маркою акцизного податку, що має ознаки підробки;
- горілка з назвою на етикетці «Класична Біленька» в скляних пляшках в кількості 3 шт. ємністю по 0,5 літра кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки;
- горілка з назвою на етикетці «Приватна колекція» в скляній пляшці в кількості 1 шт. ємністю 0,5 літра без марки акцизного податку;
- горілка з назвою на етикетці «Пшенична Класична» в скляних пляшках в кількості 20 шт. ємністю по 0,5 літра кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки;
- горілка з назвою на етикетці «Пшенична Люкс» в скляних пляшках в кількості 7 шт. ємністю по 0,5 літра кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки.
- горілка з назвою на етикетці «Плакучая Ива» в скляних пляшках в кількості 4 шт. ємністю по 0,25 літра кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки.
- горілка з назвою на етикетці «Приватна Колекція» в скляних пляшках в кількості 6 шт. ємністю по 0,25 літра кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки.
Всього вилучено алкогольних напоїв з ознаками фальсифікату:55 (п'ятдесят п'ять) пляшок ємністю по 0,5 літра, 10 (десять) пляшок ємністю по 0,25 літра.
Зазначені предмети та речі, які вилучені під час обшуку, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Слідчий в судове засідання не з'явився.
Дослідивши клопотання та долучені до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває майно, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни, переховування або знищення.
Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Зі змісту ч. 2 ст. 170 КПК України вбачається, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Частина 11 ст. 170 КПК України визначає, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
В силу ч. 7 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що вилучені під час обшуку речі на які просить накласти арешт слідчий, є доказом вчинення кримінального правопорушення та слідчим підтверджені обставини, передбачені ст. ст. 170, 171 КПК України.
Керуючись ст. 170, 171, 172, 173 КПК України, слідий суддя, -
Накласти арешт на вилучені під час проведення обшуку будинку та гаражу на прибудинковій території за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 , предмети та речі, а саме:
- накладні-заявки на постачання алкогольних напоїв (зокрема: УЖТ 0000011442 від 31.01.18 на 1 арк., УЖТ 0000011413 від 31.01.18 на 1 арк., УЖТ 0000011440 від 31.01.18 на 1 арк., УЖТ 0000011431 від 31.01.18 на 1 арк., УЖТ 0000011425 від 31.01.18 на 1 арк., УЖТ 0000011410 від 31.01.18 на 1 арк., УЖТ 0000011446 від 31.01.18 на 1 арк., УЖТ 0000011447 від 31.01.18 на 1 арк., УЖТ 0000011408 від 31.01.18 на 1 арк., УЖТ 0000011416 від 31.01.18 на 1 арк., УЖТ 0000011411 від 31.01.18 на 1 арк., УЖТ 0000011409 від 31.01.18 на 1 арк., УЖТ 0000011414 від 31.01.18 на 1 арк., УЖТ 0000011415 від 31.01.18 на 1 арк.);
- видаткова накладна ОЖТ 0000003410 від 31.01.2018 на 1 арк.;
- товарно-транспортна накладна б/н від 31.01.2018, відомості про вантаж до ТТН на 1 арк.;
- горілка з назвою на етикетці «Забава Мисливська LUX» в скляних пляшках в кількості 19 шт. ємністю по 0,5 літра кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки;
- горілка з назвою на етикетці «Забава Мисливська LUX» в скляній пляшці в кількості 1 шт. ємністю по 0,5 літра без марки акцизного податку;
- горілка з назвою на етикетці «Пшенична LUX» в скляній пляшці в кількості 1 шт. ємністю 0,5 літра без марки акцизного податку;
- горілка з назвою на етикетці «Пшенична LUX» в скляних пляшках в кількості 2 шт. ємністю по 0,5 літра кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки;
- горілка з назвою на етикетці «Плакучая Ива» в скляній пляшці в кількості 1 шт. ємністю 0,5 літра з маркою акцизного податку, що має ознаки підробки;
- горілка з назвою на етикетці «Класична Біленька» в скляних пляшках в кількості 3 шт. ємністю по 0,5 літра кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки;
- горілка з назвою на етикетці «Приватна колекція» в скляній пляшці в кількості 1 шт. ємністю 0,5 літра без марки акцизного податку;
- горілка з назвою на етикетці «Пшенична Класична» в скляних пляшках в кількості 20 шт. ємністю по 0,5 літра кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки;
- горілка з назвою на етикетці «Пшенична Люкс» в скляних пляшках в кількості 7 шт. ємністю по 0,5 літра кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки.
- горілка з назвою на етикетці «Плакучая Ива» в скляних пляшках в кількості 4 шт. ємністю по 0,25 літра кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки.
- горілка з назвою на етикетці «Приватна Колекція» в скляних пляшках в кількості 6 шт. ємністю по 0,25 літра кожна, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Оскарження ухвали не перешкоджає її виконанню.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Житомирської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя: