Справа № 161/19422/17
Провадження № 1-кс/161/362/18
м. Луцьк 05 лютого 2018 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області ОСОБА_3 , представника володільця майна - адвоката ОСОБА_4 , розглянув клопотання ОСОБА_5 про скасування арешту майна накладеного згідно ухвали Луцького міськрайонного суду Волинської області від 15.05.2017 року, -
До Луцького міськрайонного суду надійшло клопотання ОСОБА_5 про скасування арешту майна накладеного згідно ухвали Луцького міськрайонного суду Волинської області від 15.05.2017 року, яке було вилучено в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме з 109 580 гривень.
ОСОБА_5 своє клопотання мотивує, тим що обшук в ході якого були вилучені вказані в клопотанні речі проводився із порушенням процесуального законодавства та особа яка його проводила не мала права проводити обшук, а тому накладений ухвалою Луцького міськрайонного суду Волинської області від 15.05.2017 року арешт необґрунтований, так як дані грошові кошти мають належне походження.
Перевіривши матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку представника заявника, який підтримав клопотання, думку слідчого, яка поклалася на розсуд суду щодо задоволення клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання про скасування арешту майна слід задовольнити.
Відповідно до ст.170 ч.1 КК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно до ст.170 ч.2 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Ст.170 ч.3, ч.4, ч.5, ч.6 КПК України передбачаються, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Станом на час розгляду, так як і на момент подання клопотання до слідчого судді, встановленому власнику майна, а саме ОСОБА_5 не повідомлено про підозру в рамках кримінального провадження №3201703000000028 і вона ніякого відношення до даного кримінального провадження не має, тобто власник майна не входить до суб'єкту визначеного ст.170 КПК України.
В судовому засіданні встановлено, що вище вказані грошові кошти не є предметом кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.204 ч.1, 199 ч.1 КК України та не відповідають критеріям п.4 ч.2 ст.167 КПК України, оскільки не набуті в результаті вчинення кримінальних правопорушень та відсутні об'єктивні дані, що власник майна вчинив вище вказані кримінальні правопорушення і власник майна не перебуває у статусі підозрюваної.
Крім того, слідчим не представлено жодних доказів, що вилучені вище вказані грошові кошти здобуті злочинним шляхом. Не доведено, що вони були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, містять інші відомості, які могли б бути використані як доказ арешту, чи обставин, що встановлені під час кримінального провадження по кримінальному провадженні №3201703000000028, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст.204 ч.1, 199 ч.1 КК України.
Враховуючи те, що в судовому засіданні представником заявника доведено походження грошових коштів, тому клопотання про скасування арешту на майно підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.169, 170-174 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання ОСОБА_5 про скасування арешту майна накладеного згідно ухвали Луцького міськрайонного суду Волинської області від 15.05.2017 року - задовольнити.
Скасувати арешт на майно накладний згідно ухвали Луцького міськрайонного суду Волинської області від 15.05.2017 року, а саме з 109 580 гривень.
У відповідності п.4 ч.1 ст.169 КПК України вище вказані грошові кошти негайно повернути власнику ОСОБА_5 або її представнику.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1