Справа № 686/2819/18
06 лютого 2018 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №22017240000000039,
06.02.2018 року старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що, протягом березня-квітня 2014 року на території Луганської області створено стійке об'єднання невизначеної кількості осіб (більше трьох осіб) під назвою «Луганська народна республіка» (далі - « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») з метою здійснення терористичної діяльності, в межах якого здійснено розподіл функцій, встановлено правила поведінки, обов'язкові для виконання всіма членами організації під час підготовки та вчинення терористичних актів на території Луганської області та в якій її структурні підрозділи здійснюють терористичну діяльність з відома керівників (керівних органів) усієї організації, одним із основних завдань якої є зміна меж території та державного кордону України в спосіб, що суперечить порядку, встановленому Конституцією України, яке, у відповідності до ст.1 п.16 Закону України «Про боротьбу з тероризмом», є терористичною організацією.
Встановлено, що з 2015 року ОСОБА_5 , перебуває в складі 4 окремої мотострілецької бригади 2 армійського корпусу так званої «ЛНР» (далі 4 ОМСБр 2 АК НМ), разом з іншими особами бере участь у функціонуванні так званої «ЛНР» та безпосередньо приймає участь у збройному протистоянні силам АТО.
Дане кримінальне правопорушення 09.11.2017 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №22017240000000039, правова кваліфікація правопорушення - ч.1 ст.258-3 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що з 2015 року ОСОБА_5 , перебуває в складі 4 окремої мотострілецької бригади 2 армійського корпусу так званої «ЛНР» (далі 4 ОМСБр 2 АК НМ), разом з іншими особами бере участь у функціонуванні так званої «ЛНР» та безпосередньо приймає участь у збройному протистоянні силам АТО.
На даний час ОСОБА_5 приймає активну участь у діяльності не передбаченому законом збройному формуванні 4 ОМСБр в складі підрозділу військової розвідки, усвідомлюючи при цьому, що зазначена діяльність спрямована заволодіння окремими територіями України та її утримання, силову підтримку владних структур самопроголошеної республіки, знищення живої сили та матеріальних ресурсів правоохоронних органів та ЗС України, здійсненні терористичних та диверсійно-розвідувальних актів з використанням вогнепальної зброї, вибухових речовин та іншого озброєння.
Згідно з листом ІНФОРМАЦІЯ_3 №12/3.3-11453 від 18.04.2017 року, за наявними обліками та обліками територіальних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 , які знаходяться на території підконтрольній українській владі встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , не значиться, щодо надання адміністративних послуг по лінії міграційної служби не звертався.
Відповідно до отриманої інформації (лист Шепетівського МВ УСБУ у Хмельницькій області № 72/Ш/242/87 від 25.01.18 року), ОСОБА_5 користувався дебетовою депозитною карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , термін дії якої закінчився у 2011 році.
З метою підтвердження особи ОСОБА_5 та отримання його фотознімків для проведення портретної експертизи необхідно отримати документи (копію паспорта громадянина України, картки про присвоєння ідентифікаційного коду та інших документів з фотозображеннями), які стали підставою для відкриття банківських рахунків громадянина ОСОБА_5 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Оскільки отримати інформацію щодо ОСОБА_5 іншим способом не представляється можливим, в органу досудового розслідування є необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про операції та рух коштів по усіх (гривня, долар, євро, рублі, тощо) розрахункових рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) відкритих на ім'я ОСОБА_5 , а також в отриманні копій роздруківок руху коштів по належних йому рахунках за період з 01.01.2014 року по 31.01.2018 року.
Матеріали кримінального провадження свідчать про те, що відомості про операції та рух коштів по усіх банківських рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), які відкриті на ім'я ОСОБА_5 знаходяться в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 .
Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з'ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",-
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області підполковнику юстиції ОСОБА_3 , а також слідчим слідчого відділу Управління ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) - документів, які містять інформацію про операції та рух кошів по усіх банківських рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м.Алчевськ Луганської області, ідентифікаційний код: НОМЕР_3 , у яких зазначено дані про відправника та одержувача коштів, банк та номер рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, призначення та суму платежу, за період з 01.01.2014 року по 31.01.2018 року, та документів або їх належним чином завірених копій, які стали підставою для відкриття вказаних банківських рахунків, а саме: копії паспорта громадянина України, копії довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, будь-яких інших документів, а також фотознімків ОСОБА_5 .
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 06 березня 2018 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя