Справа № 676/745/18
Провадження № 1-кс/676/195/18
05 лютого 2017 року м. Кам'янець-Подільський
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містяться у матеріалах кримінального провадження №12015240070002114 від 01.10.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що арбітражний керуючий ОСОБА_3 , за період часу з червня по вересень 2015 року, всупереч вимогам ст.17 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», з корисливих мотивів, в інтересах третіх осіб, отримавши на спецрахунок кошти від реалізації майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїми повноваженнями під час виконання функцій з надання публічних послуг арбітражного керуючого, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, здійснила розтрату коштів в сумі 1046000 грн., шляхом укладання договорів на оплату різних послуг, чим спричинила тяжкі наслідки.
Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що в момент укладання договору купівлі-продажу об'єкту нерухомого майна, на все майно боржника ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було накладено арешт. Однак, розпорядник майна ОСОБА_3 без погодження комітету кредиторів та без затвердження повного реєстру кредиторів боржника ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснила оплату різних послуг із суми коштів отриманих від реалізації майна.
Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що в СВ Кам'янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області знаходиться кримінальне провадження по факту, що 22.06.2015 року в м. Старокостянтинів Хмельницької області арбітражна керуюча ОСОБА_3 , зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, реалізувала з аукціону незавершений будівництвом елеватор з приймання, переробки та зберігання зерна вартістю 1359117 грн., який належав боржнику - ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходиться за адресою АДРЕСА_1 чим заподіяла істотної шкоди охоронюваним законом правам та інтересам фізичних, юридичних осіб та державі, відомості якого внесено до ЄРДР за № 12015240070002114 від 01.10.2015 року, де у даному кримінальному провадженні згідно ухвали слідчого судді Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області було отримано дозвіл на тимчасовий доступ до господарської справи №924/167/15, яка перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_2 та проведено виїмку копій документів які підтверджують перерахунок грошових коштів отриманих від реалізації майна, а саме:
-платіжне доручення №15 від 14.08.2015 року за оплату юридичних послуг згідно договору №114/1 від 11.03.2015 року, за 03.06.2015 року без ПДВ у розмірі 124196 грн.,
-платіжне доручення №15 від 14.08.2015 року за оплату юридичних послуг згідно договору №114/1 за липень 2015 року, у розмірі 10000 грн.,
-платіжне доручення №22 від 02.09.2015 року, за оплату юридичних послуг згідно договору №114/1 від 11.03.2015 року, за серпень 2015 року, у розмірі 108500 грн.,
-платіжне доручення №21 від 31.08.2015 року, за оплату надання послуг у сфері права, згідно договору №15-4 від 26.06.2015 року, у розмірі 5000 грн.,
-платіжне доручення №13 від 10.08.2015 року, за оплату послуги згідно рахунку №1523010100432 від 30.07.2015 року, у розмірі 28000 грн. 04 коп.,
-платіжне доручення №6 від 25.06.2015 року, за оплату термінового проведення техінвентарізації та виготовлення техпаспорта на приміщення ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 , у розмірі 46006 грн.,
-платіжне доручення №5 від 25.06.2015 року, за оплату термінового проведення техінвентарізації та виготовлення техпаспорта на приміщення ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 , у розмірі 380832 грн.,
-платіжне доручення №4 від 25.06.2015 року, за оплату термінового проведення техінвентарізації та виготовлення техпаспорта на незавершене будівництво елеватора зерна, що по АДРЕСА_1 , у розмірі 8192 грн.,
-платіжне доручення від 24.06.2015 року, за оплату незалежної оцінки майна згідно рахунків № 6 та № 7 від 05.06.2015 року без ПДВ у розмірі 20000 грн.,
-видатковий касовий ордер № 8 від 24.06.2015 року, за оплату впорядкування архівних документів, видано ОСОБА_4 у розмірі 27250 грн.,
-видатковий касовий ордер № 9 від 24.06.2015 року, за оплату за оплату впорядкування архівних документів, видано ОСОБА_5 у розмірі 27250 грн.,
-видатковий касовий ордер № 3 від 23.06.2015 року, за оплату за оплату впорядкування архівних документів, видано ОСОБА_5 у розмірі 10906 грн. 40 коп.,
-видатковий касовий ордер № 11 від 02.07.2015 року, за оплату впорядкування архівних документів, видано ОСОБА_4 у розмірі 15498 грн. 46 коп.,
-видатковий касовий ордер № 10 від 03.07.2015 року, за оплату за оплату впорядкування архівних документів, видано ОСОБА_5 у розмірі 15498 грн. 46 коп.,
-видатковий касовий ордер № 15 від 03.07.2015 року, за оплату впорядкування архівних документів, видано ОСОБА_4 у розмірі 10906 грн. 40 коп.,
-платіжне доручення № 9 від 10.07.2015 року, за оплату прийому архівних документів трудовим архівом м. Кам'янця-Подільського у розмірі 12062 грн. 40 коп.,
-видатковий касовий ордер № 18 від 03.07.2015 року.,
-видатковий касовий ордер № 27 від 15.09.2015 року та видатковий касовий ордер № 32 від 15.09.2015 року на відшкодування ОСОБА_3 транспортних витрат.,
-видатковий касовий ордер № 16 від 23.07.2015 року та видатковий касовий ордер № 22 від 05.08.2015 року на відшкодування представнику боржника ОСОБА_6 транспортних витрат.,
-видатковий касовий ордер № 7 від 23.06.2015 року на відшкодування ОСОБА_3 господарських витрат,
-видатковий касовий ордер № 23 від 04.08.2015 року на відшкодування ОСОБА_3 витрат за електричну енергію.,
-видатковий касовий ордер № 28 від 15.09.2015 року на відшкодування ОСОБА_3 витрат за світло на господарські витрати.,
-видатковий касовий ордер № 31 від 15.09.2015 року на відшкодування ОСОБА_3 господарських витрат.,
-видатковий касовий ордер № 21 від 04.08.2015 року на відшкодування ОСОБА_3 послуг розпорядника майна.,
-платіжна відомість № 3 за травень 2015 року.,
-платіжна відомість за червень 2015 року, липень 2015 року, серпень 2015 року у розмірі 1959 грн. 51 коп.,
-платіжна відомість за вересень 2015 про нарахування ОСОБА_3 грошових коштів.,
-постанова Вищого господарського суду України від 01.03.2016 року,
-постанова Рівненського апеляційного господарського суду від 13.01.2016 року,
-ухвала господарського суду Хмельницької області від 01.12.2015 року,
-ухвала ІНФОРМАЦІЯ_3 від 21.11.2017 року,
-протокол про тимчасовий доступ до документів від 30.11.2017 року із відповідним описом до нього.
За вказаним фактом 18.02.2018 року слідчим СВ Кам'янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області розпочато кримінальне провадження № 42018241070000005, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України.
Слідчий в судове засідання не з'явився. Про дату та час розгляду справи повідомлявся належним чином.
Перевіривши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
В обґрунтування клопотання слідчим надано копію витягу з ЄРДР за № 42018241070000005, відповідно до якого 18.02.2018 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України, копія ухвали ІНФОРМАЦІЯ_3 від 21.11.2017 року, копія протоколу огляду речей і документів від 30.11.2017 року, копія ухвали Господарського суду Хмельницької області від 07.12.2015 року.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-166 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Кам'янець-Подільського ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_7 - задоволити.
Зобов'язати ІНФОРМАЦІЯ_4 надати слідчому СВ Кам'янець-Подільського ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, що містяться у матеріалах кримінального провадження №12015240070002114 від 01.10.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю їх вилучення та виготовлення копій.
Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів - тридцять днів з дня її постановлення: з 05.02.2018 року по 06.03.2018 року включно.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя на підставі ч. 1 ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Копію ухвали вручити слідчому.
Слідчий суддя