Справа №766/21451/17
н/п 1-кс/766/1598/18
05.02.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про арешт майна,
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: розглянути клопотання та накласти арешт на наступні речі та документи:
1. Трудова книжка темно-зеленого кольору, серія НОМЕР_1 , видана 30.03.1983 на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , має 79 (сімдесят дев'ять аркушів), та містить відомості про трудову діяльність ОСОБА_5 - 30 записів щодо прийняття на роботу, переведення, звільнення з посад.
2. Особова картка працівника, що належить ОСОБА_5 (за типовою формою №П-2, затвердженою наказом Держкомстату та Міністерства оборони України 25.12.2009 №495/656), видана на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , індивідуальний ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , паспорт НОМЕР_3 , виданий 03.10.1997 Центральним РВ Сімферопольського МУ ГУ МВС України в Криму. Всього 16 (шістнадцять аркушів) особової справи, а саме:
- особова картка на 1 арк.;
- наказ ТОВ «СітіДоктор» №17-к від 31.10.2017 про прийняття на роботу ОСОБА_5 , на 1 арк.;
- заява ОСОБА_5 про прийняття на роботу від 31.10.2017, на 1 арк.;
- копія паспорту ОСОБА_5 , на 3 арк.;
- копія картки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_5 , на 1арк.;
- копія диплому з відзнакою ЖВ-1 № НОМЕР_4 ОСОБА_5 , на 1 арк.;
- копія посвідчення №41 від 30.05.2012 про проходження атестації в атестаційній комісії Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, виданого ОСОБА_5 , на 1 арк.;
- копія сертифіката лікаря-спеціаліста №7 від 13.01.2004 про проходження атестації в атестаційній комісії при Кримському державному медичному університеті імені С.І. Георгієвського, виданого ОСОБА_5 , на 1 арк.;
- копія посвідчення №233 до диплому № НОМЕР_4 про проходження підвищення кваліфікації, виданого 25.06.2009 на ім'я ОСОБА_5 , на 1 арк.;
- копія посвідчення №202 від 07.06.2006 про проходження атестації в атестаційній комісії Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, виданого ОСОБА_5 , на 1 арк.;
- копія посвідчення №52/11 від 01.06.2011 про проходження атестації в атестаційній комісії Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, виданого ОСОБА_5 , на 1 арк.;
- копія посвідчення №2005 до диплому № НОМЕР_4 про проходження підвищення кваліфікації, виданого 02.10.2013 на ім'я ОСОБА_5 , на 1 арк.;
- копія посвідчення №3, виданого 25.06.1993 у м. Москва, РФ, на ім'я ОСОБА_5 , про проходження підготовки зі спеціальності, на 1 арк.;
- копія посвідчення №197/83, виданого 30.06.1983 у м. Сімферополь, на ім'я ОСОБА_5 , про проходження інтернатури, на 1 арк.
В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим за погодженням з прокурором подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «СітіДоктор» - клініка, де працює ОСОБА_5 .
15.01.2018 слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 клопотання задоволено та надано дозвіл співробітникам СБУ на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні юридичної особи - ТОВ «СітіДоктор», адреса: м. Київ, проспект Степана Бандери, 17.
23.01.2018 співробітниками СБУ виконано ухвалу слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області про тимчасовий доступ до речей і документів, виявлено та вилучено речі, предмети і документи, що належать ОСОБА_5 : трудова книжка та особова справа.
Вказані речі і документи надійшли на адресу слідчого відділу ГУ СБУ в АР Крим 30.01.2018 із Департаменту ЗНД СБУ (вих.№5/3/4-1255 від 25.01.2018) на виконання доручення слідчого №76/14/91-70 від 18.01.2018.
30.01.2018 слідчим був проведений огляд вказаного майна. В ході огляду трудової книжки темно-зеленого кольору, серія НОМЕР_1 , видана 30.03.1983 на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено наступне:
- зазначена трудова книжка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , має 79 (сімдесят дев'ять аркушів), та містить відомості про трудову діяльність ОСОБА_5 - 30 записів щодо прийняття на роботу, переведення, звільнення з посад;
- для кримінального провадження мають значення записи про трудову діяльність ОСОБА_5 , які містяться на сторінках 41-51 (трудова діяльність у період з 11.03.2014 по даний час);
- 11.03.2014 ОСОБА_5 звільнений з Кримської Республіканської установи «Клінічне територіальне медичне об'єднання «Університетська клініка» в порядку переведення до Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим (наказ від 11.03.2014 №159-к, печатка КРУ «КТМО «Університетська клініка», ЄДРПОУ 37703827);
- 12.03.2014 ОСОБА_5 призначений на посаду міністра охорони здоров'я АР Крим в порядку переведення (Рішення Верховної Ради АР Крим від 28.02.2014 №1667-6/14, наказ Міністерства охорони здоров'я АР Крим від 12.03.2014 №55-л);
- 09.06.2014 ОСОБА_5 звільнений з посади «министра здравоохранения Республики Крым» за угодою сторін (Указ Главы Республики Крым от 09.06.2014, приказ Министерства здравоохранения Республики Крым от 09.06.2014 №129-л);
- 10.06.2014 ОСОБА_6 принят в отделение хирургии частного предприятия «Клиническая больница» на должность врача-хирурга (приказ №62/1-к от 10.06.2014);
- 12.11.2014 трудовой договор ЧП «Клиническая больница» с ОСОБА_6 расторгнут по пункту 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации (приказ №148-к от 12.11.2014, протокол №1 от 07.07.2014);
- на сторінці 46 трудової книжки наявний відбиток штампу з написом «31.07.2017 года ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» перерегистировано в ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСВЕННОСТЬЮ «КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» на основании Федерального закона от 05.05.2014 года №124-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» и частью 1202 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации»
- на сторінці 47 трудової книжки наявний відбиток печатки з написом «ОТДЕЛ КАДРОВ, общество с ограниченной ответственностью «Клиническая больница», ОГРН 1149102025907, ИНН 9102017391, Республика Крым, г. Симферополь»;
- 20.01.2015 ОСОБА_6 принят в отделение хирургии ООО «Клиническая больница» на должность врача-хирурга (приказ №32/1-к от 20.01.2015);
- 29.09.2015 трудовой договор ООО «Клиническая больница» с ОСОБА_6 расторгнут по пункту 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации (приказ от 29.09.2015 №326-к);
- на сторінці 49 трудової книжки наявний відбиток печатки з написом «ОТДЕЛ КАДРОВ, общество с ограниченной ответственностью «Клиническая больница», ОГРН 1149102025907, ИНН 9102017391, Республика Крым, г. Симферополь»;
- 21.09.2015 ОСОБА_5 призначений на посаду лікаря-хірурга в ТОВ «Боріс», м. Київ (наказ №52-к від 18.09.2015);
- 31.10.2017 ОСОБА_5 звільнений з посади лікаря-хірурга в ТОВ «Боріс» за власним бажанням за ст. 38 Кодексу законів про працю України (наказ №118-к від 25.10.2017);
- 01.11.2017 ОСОБА_5 прийнятий на посаду головного лікаря ТОВ «СітіДоктор», м. Київ (наказ №17-к від 31.10.2017).
Зазначена трудова книжка (що належить ОСОБА_5 ) темно-зеленого кольору, серія БТ-1 №7929354, видана 30.03.1983 на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , має значення для кримінального провадження №42015010000000098, та визнана речовим доказом у даному кримінальному провадженні (постанова про визнання речовими доказами від 30.01.2018).
В ході огляду особової картки працівника ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено наступне:
Особова картка працівника (за типовою формою № НОМЕР_5 , затвердженою наказом Держкомстату та Міністерства оборони України 25.12.2009 №495/656), видана на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , індивідуальний ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , паспорт НОМЕР_3 , виданий 03.10.1997 Центральним РВ Сімферопольського МУ ГУ МВС України в Криму. Всього 16 (шістнадцять аркушів) особової справи, а саме:
- особова картка на 1 арк.;
- наказ ТОВ «СітіДоктор» №17-к від 31.10.2017 про прийняття на роботу ОСОБА_5 , на 1 арк.;
- заява ОСОБА_5 про прийняття на роботу від 31.10.2017, на 1 арк.;
- копія паспорту ОСОБА_5 , на 3 арк.;
- копія картки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_5 , на 1арк.;
- копія диплому з відзнакою ЖВ-1 № НОМЕР_4 ОСОБА_5 , на 1 арк.;
- копія посвідчення №41 від 30.05.2012 про проходження атестації в атестаційній комісії Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, виданого ОСОБА_5 , на 1 арк.;
- копія сертифіката лікаря-спеціаліста №7 від 13.01.2004 про проходження атестації в атестаційній комісії при Кримському державному медичному університеті імені С.І. Георгієвського, виданого ОСОБА_5 , на 1 арк.;
- копія посвідчення №233 до диплому № НОМЕР_4 про проходження підвищення кваліфікації, виданого 25.06.2009 на ім'я ОСОБА_5 , на 1 арк.;
- копія посвідчення №202 від 07.06.2006 про проходження атестації в атестаційній комісії Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, виданого ОСОБА_5 , на 1 арк.;
- копія посвідчення №52/11 від 01.06.2011 про проходження атестації в атестаційній комісії Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, виданого ОСОБА_5 , на 1 арк.;
- копія посвідчення №2005 до диплому № НОМЕР_4 про проходження підвищення кваліфікації, виданого 02.10.2013 на ім'я ОСОБА_5 , на 1 арк.;
- копія посвідчення №3, виданого 25.06.1993 у м. Москва, РФ, на ім'я ОСОБА_5 , про проходження підготовки зі спеціальності, на 1 арк.;
- копія посвідчення №197/83, виданого 30.06.1983 у м. Сімферополь, на ім'я ОСОБА_5 , про проходження інтернатури, на 1 арк.
Зазначена особова картка працівника, що належить ОСОБА_5 (за типовою формою №П-2, затвердженою наказом Держкомстату та Міністерства оборони України 25.12.2009 №495/656), на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , характеризує особу ОСОБА_5 , має значення для кримінального провадження №42015010000000098 та визнана речовим доказом у даному кримінальному провадженні (постанова про визнання речовими доказами від 30.01.2018).
Таким чином, на даний час в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що досліджуються в рамках даного кримінального провадження.
З метою забезпечення кримінального провадження, запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вказаного у клопотанні майна, у зв'язку з існуванням достатніх підстав вважати, що воно є предметом злочину, слід накласти арешт на вказане майно.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
У відповідності з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим за погодженням з прокурором подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «СітіДоктор» - клініка, де працює ОСОБА_5 .
15.01.2018 слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 клопотання задоволено та надано дозвіл співробітникам СБУ на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні юридичної особи - ТОВ «СітіДоктор», адреса: м. Київ, проспект Степана Бандери, 17.
23.01.2018 співробітниками СБУ виконано ухвалу слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області про тимчасовий доступ до речей і документів, виявлено та вилучено речі, предмети і документи, що належать ОСОБА_5 : трудова книжка та особова справа.
Вказані речі і документи надійшли на адресу слідчого відділу ГУ СБУ в АР Крим 30.01.2018 із Департаменту ЗНД СБУ (вих.№5/3/4-1255 від 25.01.2018) на виконання доручення слідчого №76/14/91-70 від 18.01.2018.
30.01.2018 слідчим був проведений огляд вказаного майна.
Таким чином майно, на яке слідчий просить накласти арешт, має значення для кримінального провадження, у відповідності до ст. 98 КПК України містять ознаки речового доказу та визнане таким відповідною постановою, тому з метою його збереження слід накласти на нього арешт.
Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суддя -
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт в рамках кримінального провадження № 42015010000000098 на майно ОСОБА_5 , шляхом заборони користування та розпоряджання ним, а саме: 1. Трудова книжка темно-зеленого кольору, серія НОМЕР_1 , видана 30.03.1983 на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , має 79 (сімдесят дев'ять аркушів), та містить відомості про трудову діяльність ОСОБА_5 - 30 записів щодо прийняття на роботу, переведення, звільнення з посад.
2. Особова картка працівника, що належить ОСОБА_5 (за типовою формою №П-2, затвердженою наказом Держкомстату та Міністерства оборони України 25.12.2009 №495/656), видана на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , індивідуальний ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , паспорт НОМЕР_3 , виданий 03.10.1997 Центральним РВ Сімферопольського МУ ГУ МВС України в Криму. Всього 16 (шістнадцять аркушів) особової справи, а саме:
- особова картка на 1 арк.;
- наказ ТОВ «СітіДоктор» №17-к від 31.10.2017 про прийняття на роботу ОСОБА_5 , на 1 арк.;
- заява ОСОБА_5 про прийняття на роботу від 31.10.2017, на 1 арк.;
- копія паспорту ОСОБА_5 , на 3 арк.;
- копія картки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_5 , на 1арк.;
- копія диплому з відзнакою ЖВ-1 № НОМЕР_4 ОСОБА_5 , на 1 арк.;
- копія посвідчення №41 від 30.05.2012 про проходження атестації в атестаційній комісії Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, виданого ОСОБА_5 , на 1 арк.;
- копія сертифіката лікаря-спеціаліста №7 від 13.01.2004 про проходження атестації в атестаційній комісії при Кримському державному медичному університеті імені С.І. Георгієвського, виданого ОСОБА_5 , на 1 арк.;
- копія посвідчення №233 до диплому № НОМЕР_4 про проходження підвищення кваліфікації, виданого 25.06.2009 на ім'я ОСОБА_5 , на 1 арк.;
- копія посвідчення №202 від 07.06.2006 про проходження атестації в атестаційній комісії Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, виданого ОСОБА_5 , на 1 арк.;
- копія посвідчення №52/11 від 01.06.2011 про проходження атестації в атестаційній комісії Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, виданого ОСОБА_5 , на 1 арк.;
- копія посвідчення №2005 до диплому № НОМЕР_4 про проходження підвищення кваліфікації, виданого 02.10.2013 на ім'я ОСОБА_5 , на 1 арк.;
- копія посвідчення №3, виданого 25.06.1993 у м. Москва, РФ, на ім'я ОСОБА_5 , про проходження підготовки зі спеціальності, на 1 арк.;
- копія посвідчення №197/83, виданого 30.06.1983 у м. Сімферополь, на ім'я ОСОБА_5 , про проходження інтернатури, на 1 арк.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду Херсонської області.
Слідчий суддяОСОБА_1