Справа № 761/4239/14-к
Провадження № 1-кс/761/1562/2014
Іменем України
12 лютого 2014 року м.Київ
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в м.Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12013110060001991 від 05.03.2013 року, за ч. 4 ст. 190 КК України, про арешт майна, -
До Шевченківського районного суду м.Києва 10.02.2014 надійшло погоджене з прокурором відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_4 клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в м.Києві ОСОБА_3 про накладення арешту на гроші в сумі 800 908, 21 доларів США, що знаходяться на банківському рахунку Компанії STARTEX TRADING LTD № НОМЕР_1 , який відкритий у НELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD (HEAD OFFICE CORNER LIMASSOL AVE. AN 2025 NICOSIA (LEFKOSIA) CYPRUS) із забороною ними розпоряджатися.
На обґрунтування клопотання зазначено, що 31.01.2013 між компанією LEVANDA LIMITED (Unit В, 9/FLockhartCentre, 301 - 307 LockhartRoad, WanChai, HongKong), та компанією HESKARD INTERNATIONAL INC. (60 MarketSquare, POBox 1906, BelizeCity, Belize), укладено контракт 3101-13/001 щодо купівлі ІТ та телекомунікаційного обладнання на суму 1 740 000 доларів США.
На підставі вищевказаного контракту компанія LEVANDA LIMITED зобов'язана сплатити на банківський рахунок компанії HESKARD INTERNATIONAL INC. авансовий платіж у розмірі 50% вартості партії товару, що становило 870 000 доларів США.
06.02.2013 менеджер компанії LEVANDA LIMITED ОСОБА_5 , представництво якої знаходилось в Україні, отримав на електронну поштову скриньку компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлення з адреси електронної поштової скриньки компанії HESKARD INTERNATIONAL INC., де містились реквізити компанії SOLUTION AGENCY LIMITED (Suite 102, GroundFloor, BlakeBuilding, CornerEyre&HutsonStreets, BelizeCity, Belize), на банківський рахунок якої необхідно перерахувати кошти в сумі 870 000 доларів США в якості передплати згідно вищевказаної угоди.
Враховуючи зазначене, ОСОБА_5 06.02.2013 через систему електронних банківських транзакцій віддав відповідне розпорядження до банку компанії LEVANDA LIMITED, а саме BALTICINTERNATIONALBANK на оплату 870 000 доларів США на банківський рахунок компанії SOLUTION AGENCY LIMITED № НОМЕР_2 , відкритий в BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE IN NICOSIA AND ALLCYPRUS OFFICES) NICOSIA (LEFKOSIA), CYPRUS.
07.02.2013 ОСОБА_5 отримав підтвердження з BALTIC INTERNATIONAL BANK про здійснення вищевказаного платежу на банківський рахунок компанії SOLUTION AGENCY LIMITED, яке надіслав на електронну поштову скриньку компанії HESKARD INTERNATIONAL INC.
12.02.2013 представники компанії HESKARD INTERNATIONAL INC. повідомили менеджера компанії LEVANDA LIMITED ОСОБА_5 , що кошти в сумі 870 000 доларів США на банківський рахунок компанії HESKARD INTERNATIONAL INC. не надійшли. Після цього, ОСОБА_5 відразу надіслав на електронну поштову скриньку компанії HESKARD INTERNATIONAL INC. підтвердження з BALTIC INTERNATIONAL BANK про здійснення вищевказаного платежу на банківський рахунок компанії SOLUTION AGENCY LIMITED.
Представники компанії HESKARD INTERNATIONAL INC. повідомили ОСОБА_5 , що кошти оплачені на банківський рахунок невірного одержувача - компанії SOLUTION AGENCY LIMITED, яка не має відношення до компанії HESKARD INTERNATIONAL INC.
Таким чином, 06.02.2013 невстановлені слідством особи, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, за допомогою всесвітньої мережі Iнтернет здійснили несанкціонований доступ до електронної поштової скриньки компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 , де у електронному листі компанії HESKARD INTERNATIONAL INC. стосовно здійснення передплати по раніше укладеному договору змінили реквізити компанії HESKARD INTERNATIONAL INC. на реквізити компанії SOLUTION AGENCY LIMITED, чим ввели в оману менеджера компанії LEVANDA LIMITED ОСОБА_5 .
Тим самим, невстановлені досудовим розслідуванням особи шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи чужим майном, яке належить компанії LEVANDA LIMITED.
У ході розслідування також установлено, що розпорядником рахунку Компанії SOLUTION AGENCY LIMITED в BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LIMITED є громадянин Росії ОСОБА_6 .
З офіційно отриманих в BANKO FCYPRUS PUBLIC COMPANY LIMITED документів установлено, що представником ОСОБА_6 в указаній банківській установі при відкритті рахунку компанії SOLUTION AGENCY LIMITED був адвокат Nicoleta Garotita Angonas адвокатської компанії ANDREAS SOFOCLEOUS & CO (155, Arch. MakariosIIIAvenue, ProteasHouse, 6thFloor, 3026 Limassol).
Для відкриття рахунку в BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LIMITED надано рекомендаційний лист адвоката Nicoleta GarotitaAngonas адвокатської компанії ANDREAS SOFOCLEOUS & CO (155, Arch. MakariosIIIAvenue, ProteasHouse, 6thFloor, 3026 LimassolP.O. Box 58159, 3731 LimassolCyprus) про те, що компанія SOLUTION AGENCY LIMITED керується вказаною адвокатською компанією і фактичний власник компанії SOLUTION AGENCY LIMITED ОСОБА_6 добре відомий даній адвокатській компанії.
Крім цього, до банку надано копію паспорта громадянина Російської Федерації ОСОБА_6 серії НОМЕР_3 та посвідчення водія серії НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_6 .
Проте, ОСОБА_6 пояснив, що не має відношення до відкриття та управління рахунком Компанії SOLUTION AGENCY LIMITED. Закордонного паспорту він не має; посвідчення водія серії НОМЕР_4 підроблене; паспорт громадянина Російської Федерації серії НОМЕР_3 , він не втрачав та нікому не передавав, відношення до заволодіння коштами компанії LEVANDA LIMITED не має.
Також ОСОБА_6 14.06.2013 у районному суді м.Пафоса Республіки Кіпр надав клятву під присягою, що вперше приїхав до Республіки Кіпр 12.06.2013. Оглянувши надані йому в суді документи заявив, що підписи на документах, наданих до банку він не виконував, окрім підпису на копії його паспорту. Він не знайомий з адвокатською компанією ANDREAS SOFOCLEOUS & CO та її представниками і ніколи не надавав прав даній компанії чи будь-якій іншій фізичній чи юридичній особі реєструвати на його ім'я компанію чи відкривати рахунок в будь-якому банку на території Республіки Кіпр. Ніякого відношення до Компаній SOLUTION AGENCY LIMITED, LEVANDA LIMITED, STARTEX TRADING LTD, HESKARD INTERNATIONAL INC. та до відкриття та управління їхніми банківськими рахунками він не мав та не має.
Крім цього, установлено, що 08.02.2013 з банківського рахунку Компанії SOLUTION AGENCY LIMITED № НОМЕР_2 , відкритому в BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LIMITED перераховано викрадені кошти Компанії LEVANDA LIMITED в сумі 800 908, 21 доларів США на банківський рахунок Компанії STARTEX TRADING LTD (306 VICTORIAHOUSE, VICTORIA, MAHE, SEYCHELLES) №CY58005001900001900781805101, відкритий в HELLENIC BANK PUBLIC COMPANYLTD (HEAD OFFICE CORNER LIMASSOLAVE. AN 2025 NICOSIA (LEFKOSIA) CYPRUS).
Укрбюром Інтерполу МВС України отримано відповідь з НЦБ Інтерполу на Сейшельських островах, в якій повідомляється, що Компанія STARTEXTRADINGLTD (реєстраційний номер 113632) заснована 09.10.2012 і значиться як така, що не подає звітності. Директором, акціонером та бенефіціарним власником Компанії STARTEX TRADING LTD є громадянин України ОСОБА_7 .
Допитаний як свідок у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_7 показав, що ніякого відношення до реєстрації Компанії STARTEX TREADING LTD він не має. Банківські рахунки вказаної компанії він не відкривав і ними не розпоряджався. Свій паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 , виданий Білоцерківським РВ ГУМВС України в Київській області 27.12.2005, він втратив у жовтні 2006 року і паспорту громадянина України для виїзду за кордон не отримував.
Таким чином, досудовим розслідуванням установлено, що 06.02.2013 невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи чужим майном, яке належить компанії LEVANDA LIMITED, а саме грошима в сумі 870 000 доларів США, заподіявши вказаній компанії матеріальної шкоди на вищевказану суму.
У подальшому, 08.02.2013 невстановлені досудовим розслідуванням особи з метою легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, організували перерахування грошей в сумі 800 908,21 доларів США, якими вони попередньо заволоділи шляхом шахрайства, з банківського рахунку Компанії SOLUTION AGENCY LIMITED на банківський рахунок Компанії STARTEX TRADING LTD, що має ознаки фіктивності та була попередньо створена невстановленими досудовим розслідуванням особами для вказаних незаконних фінансових операцій.
У зв'язку з вищевикладеним слідчий просив накласти арешт на гроші в сумі 800 908,21 доларів США, які знаходяться на банківському рахунку Компанії STARTEX TRADING LTD № НОМЕР_1 , відкритому в HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD, оскільки дані кошти набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 просив задовольнити клопотання, розглянувши його без участі та повідомлення власника рахунку, оскільки це необхідне для забезпечення виконання ухвали про арешт майна.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання з огляду на таке.
За положеннями ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст. 167 КПК.
Частиною 2 статті 167 КПК визначені ознаки, які повинно мати майно для накладення арешту на нього.
Однією з таких ознак речей, документів, грошових коштів є їх набуття в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Слідчим доведено, що грошові кошти в сумі 800 908, 21 дол. США відповідають вказаним у законі критеріям, оскільки наявні підстави вважати, що саме на їх заволодіння спрямоване кримінальне правопорушення, тобто набуті вказані кошти внаслідок вчинення злочину.
У силу ч.4 ст.170 КПК заборона розпоряджатися майном може бути застосована у випадку, коли її незастосування може призвести, зокрема, до зникнення, втрати цього майна.
Обставини вчинення кримінального правопорушення свідчать, що зазначені негативні наслідки цілком ймовірні, що дає суду підстави застосувати заборону розпоряджатися вказаними коштами.
З огляду на викладене, керуючись ст. ст. 170, 172, 173, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого ГУМВС України в м.Києві ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти в сумі 800 908, 21 доларів США, що знаходяться на банківському рахунку Компанії STARTEX TRADING LTD №CY58005001900001900781805101, який відкритий у НELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD (HEAD OFFICE CORNER LIMASSOL AVE. AN 2025 NICOSIA (LEFKOSIA) CYPRUS) із забороною ними розпоряджатися.
Ухвала виконується негайно слідчим.
На дану ухвалу протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду м. Києва.
Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.
Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований за клопотанням власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна.
Слідчий суддя ОСОБА_1