Справа № 761/1052/18
Провадження № 1-кс/761/1092/2018
22 січня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання погоджене прокурором військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 42017110350000220 внесеного до ЄРДР 02.11.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ,
Слідчий слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження за № 42017110350000220 від 02.11.2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що низку протиправних дій службових осіб ДП Конструкторське бюро « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчинених упродовж 2016 року.
25 січня 2016 року між ДП Конструкторське бюро « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (замовник) в особі генерального директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (виконавець) в особі директора ОСОБА_6 укладено Договір № 22\01\16 МР від 25 січня 2016 року відповідно до п.1.1. якого замовник доручає та оплачує, а виконавець приймає на себе зобов'язання по виконанню робіт із збирання, зберігання та перевезення для подальшої утилізації відходів, що належить на правах власності замовнику на умовах передбачених даним договором, самостійно або із залученням третіх осіб, яких виконавець визначає на свій розсуд.
Відповідно до п.2 Наказу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 686 від 20 грудня 2016 року є відповідальним за поводження з відпрацьованими нафтопродуктми, мастильно-охолоджуючою рідиною на підприємстві призначеного ОСОБА_7 , начальника відділу охорони праці.
Наказом ДП КБАО від 07.06.2017 року за № 269 вивезено на утилізацію розчин азотно-кислого натрію РН10, в кількості 9,5 кубічних метра; розчин хромового ангідриду, в кількості 900 літрів. Вивезення проведено автомобілем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » марки Рено д.н.з. НОМЕР_1 , водій ОСОБА_8 .Для проведення фінансово-господарської операції ОСОБА_9 подав службову записку від 24.05.2016 року на утилізацію 900 літрів хромового ангідриду та 7,5 метра кубічних розчину азотно-кислового натрію. В товарно-транспортній накладній від 07.06.2016 року за № 086, яка підписана генеральним директором ОСОБА_5 , головним бухгалтером ОСОБА_10 та ОСОБА_7 відвантажено на утилізацію 900 літрів хромового ангідриду та 9,5 метра кубічних розчину азотно-кислого натрію.
Разом з тим, до первинних бухгалтерських документів долучено також: акт прийняття-передачі відходів № 22\01\16\МР-3 від 07.06.2016 року, підписаний ОСОБА_5 і ОСОБА_11 , в якому об'єм розчину азотно-кислого натрію збільшено з 900 л до 9350 кг; товарно-транспортна накладна бн від 07.06.2016 року за підписом ОСОБА_11 , в якій об'єм розчину азотно-кислого натрію збільшено з 900 л до 9350 кг.; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 07.06.2016 року, підписаний ОСОБА_5 і ОСОБА_11 , в якому об'єм розчину азотно-кислого натрію збільшено з 900 л. до 9 350 кг.; платіжне доручення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 985 від 22.07.2016 року на оплату за утилізацію відходів від 07.06.2016 року на суму 66000 гривень. Вказана сума була перерахована 22.07.2016 року, банківська виписка БВ-0000198.
Наказом № 448 від 07 вересня 2016 року вивезено на утилізацію 2000 літрів відпрацьованого мастила. Вивезення проведено автомобілем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » марки «Рено» д.н.з. НОМЕР_2 , водій ОСОБА_12 . Фінансово-господарська операція проведена на підставі службової записки ОСОБА_7 на утилізацію 2000 літрів відпрацьованого мастила та емульсії. В товарно-транспортній накладній від 07.09.2016 року за № 143, яка підписана генеральним директором ОСОБА_5 , головним бухгалтером ОСОБА_13 та ОСОБА_7 відвантажено на утилізацію 2000 літрів відпрацьованого мастила. Разом з тим, до первинних бухгалтерських документів долучено також: акт прийняття передачі відходів №22\01\16\МР-4 від 07.09.2016 року підписаний ОСОБА_5 , в якому об'єм відпрацьованого мастила збільшено з 2000 л до 2000 кг; товарно-транспортна накладна бн від 07.09.2016 року , без підписів та печаток ДП КБАО в якій об'єм відпрацьованого мастила збільшено з 2000 л до 12000 л.; акт здачі прийняття робіт (надання послуг) від 07.09.2016 року № ОУ - 001052, затверджений ОСОБА_5 , в якому об'єм відпрацьованого мастила збільшено з 2000 л до 12000 л; платіжне доручення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 1561 від 28.12.2016 року на оплату за утилізацію відходів від 07.09.2016 року на суму 72000 гривень. Вказана сума була перерахована 29.12.2016 року, банківська виписка БВ-0000379. Вказана оплата проведена з урахуванням збільшення об'єму на 10000 літрів відпрацьованого мастила, що становить 50000 гривень безпідставно сплачених коштів державного підприємства.
Крім зазначеного, згідно документів бухгалтерського обліку, без оформлення наказу по ІНФОРМАЦІЯ_6 проводився вивіз на утилізацію хімічних відходів: відповідно до платіжного доручення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 03 березня 2016 року № 385 та банківської виписки БВ-000052 від 03.03.2016 року ДП КБАО за надані послуги по утилізації хімічних відходів 27 січня та 15 лютого 2016 року було перераховано кошти в сумі 62 370 гривень. Комісією по службовому розслідуванню отримано і вивчено документи бухгалтерського обліку по фінансово-господарських операціях 27.01.2016 року та 15.02.2016 року.
Утилізація хімічних відходів від 27 січня 2016 року проведена на підставі товарно-транспортної накладної від 27 січня 2016 року № 013, яка підписана генеральним директором ОСОБА_5 , головним бухгалтером ОСОБА_10 та начальником складу ОСОБА_14 Відвантажено на утилізацію 4 тони хімічних відходів, а саме 4800 кг. При цьому фінансово-господарська операція проведена без оформлення службової записки ОСОБА_9 та без наказу по підприємству.
Відповідно до платіжного доручення № 385 від 03 березня 2016 року, платіжного доручення № 985 від 22 липня 2016 року, платіжного доручення № 1561 від 28 грудня 2016 року розрахунки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) проводився з рахунку за № НОМЕР_4 , що відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та належить ВП ДП КБАО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яка не є стороною Договору № 22\01\16\МР від 25 січня 2016 року, однак відповідно до свідчень ОСОБА_10 , яка займає посаду головного бухгалтера в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вказаний підрозділ було засновано саме ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через неможливість проведення розрахунків самим підприємством через арештовані рахунки.
З метою підтвердження факту перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_4 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить ВП ДП КБАО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), встановленні посадових осіб, які мали право підпису на банківських документах ВП ДП КБАО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а також встановленні засновників підприємства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , який належить ВП ДП КБАО Завод « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період часу з 27.01.2016 року по 28.12.2016 рік; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ВП ДП КБАО Завод « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки; заяви від ВП ДП КБАО Завод « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) про відкриття банківського рахунку; картку із зразками підписів і відбитка печатки, довіреність на уповноваження відкриття рахунку, копії паспортів та ідентифікаційній кодів посадових осіб та уповноважених осіб ВП ДП КБАО Завод « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), Статуту ВП ДП КБАО Завод « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), наказ про призначення на посаду директора та бухгалтера ВП ДП КБАО Завод « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), Договір на відкриття банківського рахунку №№ НОМЕР_4 , додаткових угод до них, Договору на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ВП ДП КБАО Завод « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи "Банк-Клієнт" між комп'ютером банку і комп'ютером ДП КБАО Завод « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, за період з часу з 27.01.2016 року по 28.12.2016.
Разом з тим, необхідні органу досудового розслідування відомості, які містяться в документах належать, відповідно до ст. 162 КПК України, до банківської таємниці, яка розкривається банками лише за рішенням суду, як це передбачено ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» та отримати їх неможливо інакше, ніж шляхом тимчасового доступу до документів, у яких містяться відповідні дані.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності з вимогами ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В судовому засіданні слідчий підтримав внесене клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що отримані в результаті документи будуть використані під час досудового розслідування по кримінальному провадженню.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.
Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Суд, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.
Разом з тим, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено, що речі або документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 стосовно клієнта Банку ДП КБАО Завод « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме документів, що містять інформацію про залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ВП ДП КБАО Завод « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки; договору на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ВП ДП КБАО Завод « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи "Банк-Клієнт" між комп'ютером банку і комп'ютером ДП КБАО Завод « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, за період з часу з 27.01.2016 року по 28.12.2016 рік, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім цього, слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ - задовольнити частково.
Зобов'язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 до речей і документів клієнта АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - ВП ДП КБАО Завод « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з можливістю вилучення їх копій, а саме: виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , який належить ВП ДП КБАО Завод « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період часу з 27.01.2016 року по 28.12.2016 рік; заяви від ВП ДП КБАО Завод « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) про відкриття банківського рахунку; картку із зразками підписів і відбитка печатки, довіреність на уповноваження відкриття рахунку, копії паспортів та ідентифікаційній кодів посадових осіб та уповноважених осіб ВП ДП КБАО Завод « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), Статуту ВП ДП КБАО Завод « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), наказ про призначення на посаду директора та бухгалтера ВП ДП КБАО Завод « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), Договір на відкриття банківського рахунку №№ НОМЕР_4 , додаткових угод до них,
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 22.02.2018 року.
Роз'яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: