печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5945/18-к
05 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
05.02.2018 прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що у провадженні слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України, перебуває кримінальне провадження №12015040220000368, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.15 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст.205, ч. 1 ст. 185 КК України.
27-28 квітня 2017 року співвласника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, а голову правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , а також ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 і ОСОБА_10 - у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.
Відповідно до фактичних обставин кримінального провадження, предметом його розслідування є кримінальні правопорушення, вчинені службовими особами та основними акціонерами ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” і ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ”, які протягом 2010-2014 років, зловживаючи своїм службовим діючи за попередньою змовою з службовими особами низки юридичних осіб в складі злочинної організації вчинили розтрату на користь третіх осіб грошових коштів вкладників вказаних банківських установ в особливо великих розмірах, що призвело до віднесення “КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” і ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ” постановами правління Національного банку України від 23.05.14 № 305 від 21.08.14 №518 відповідно до категорії неплатоспроможних.
Під час досудового розслідування встановлено, що у невстановлений слідством час та місці, приблизно на початку 2012 року у ОСОБА_4 виник умисел спрямований на розтрату чужого майна на користь третіх осіб шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах.
З цією метою, для розтрати чужого майна на користь третіх осіб, ОСОБА_4 створив злочинну організацію, якої на початку її створення, тобто приблизно, як встановлено слідством, у 2012 році, увійшли: ОСОБА_4 , який її очолив та здійснював безпосереднє керування нею, голова правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , а також ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , як його співвиконавці, а також в подальшому на різних етапах діяльності створеної злочинної організації, ті чи інші службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які входили до складу кредитних комітетів і спостережних рад банку, низка юридичних осіб, а також інші невстановлені слідством особи.
Відповідно до наявної інформації, яка витребувана у банківських установ, в заставу за вказаними договорами надано нерухомість, належну ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вартість якої завищена в 1000 разів; товари в обороті, належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », право власності на які у вказаного товариства відсутнє; депозити, які сформовані іншими юридичними особами за рахунок грошових коштів, наданих банківською установою як кредит; неліквідне майно.
Стороною обвинувачення встановлено, що рішення про кредитування вказаних позичальників приймались на засіданнях Головного Кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які очолював Голова Правління Банку ОСОБА_11 , та погоджувались на засіданнях Спостережної ради банку, до складу якої входили ОСОБА_8 , ОСОБА_7 і ОСОБА_9 . Страхування вказаних кредитів здійснювало СТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », генеральним директором якого була ОСОБА_7 .
Крім того, рішення про отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кредиту в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також про надання в заставу майна по кредитних зобов'язаннях інших юридичних осіб приймались на загальних зборах учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме, за участю голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке володіло 100% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 .
Відповідні договори кредитування та застави з банком підписані ОСОБА_6 .
За результатами розслідування ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.27, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 КК України.
22.12.17 матеріали кримінальних проваджень щодо ОСОБА_5 та ОСОБА_6 виділені в два різних окремих провадження. На думку сторони обвинувачення так як судово-почеркознавча експертиза призначена у кримінальному провадженні № 12015040220000368, то і вилучення оригіналів документів, які містять вільні зразки, повинно бути проведено саме у вказаному провадженні. В подальшому вразі необхідності відповідні матеріали, у порядку ст.ст. 167-168 КПК України, можуть бути залучені до інших кримінальних проваджень.
Приймаючи до уваги вищевикладене, для визначення осіб, які підписували документи, що стосуються кредитів та їх страхування, виникла необхідність у застосуванні спеціальних знань, для чого призначено судово-почеркознавчу експертизу для проведення якої необхідні вільні зразки підписів підозрюваних.
Так, згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , документований паспортом громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_1 , виданим 23.11.2016 органом видачі 8026.
Відповідно до інформації на інтернет-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_9 органом видачі 8026 є ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_1 .
Прокурор про час і місце судового розгляду повідомлявся належним чином, не з'явився. Разом з тим, 05.02.2018 року прокурор групи прокурорів ОСОБА_12 подав до суду заяву, за змістом якої просив розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без участі органу досудового розслідування, вимоги і доводи клопотання підтримав у повному обсязі.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що у провадженні слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України, перебуває кримінальне провадження №12015040220000368, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.15 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст.205, ч. 1 ст. 185 КК України.
У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №12015040220000368- прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_13 , прокурору Рахівського відділу Тячівської місцевої прокуратури Закарпатської області ОСОБА_12 , прокурору Сторожинецької місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_14 , прокурору Одеської місцевої прокуратури № 3 Одеської області ОСОБА_15 або за їх дорученням оперативному підрозділу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_10 (код підрозділу НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , та містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів у паперовому вигляді, а саме: заяви, заповненої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , для видачі йому паспорта громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_1 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 -в матеріали судового провадження
Примірник 2 - виданий прокурору ОСОБА_16
Слідчий суддя ОСОБА_1