печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5134/18-к
01 лютого 2018 року суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва судове провадження за клопотанням старшого слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 12017100060004541 від 14.09.2017, про тимчасовий доступ до речей та документів, -
31 січня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 12017100060004541 від 14.09.2017, погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №6 міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, ща знаходяться у володінні Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження Товариства АДРЕСА_1 .
01 лютого 2018 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, через канцелярію суду подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що в провадженні слідчого відділу Печерського УП ГУ НП в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100060004541 від 14.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, 11.09.2017 невстановлені особи, використовуючи завідомо підроблені документи, внесли зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, про зміну директора до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
12 вересня 2017 року Державним реєстратором Київської філії комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_5 на підставі підроблених документів були проведені реєстраційні дії:
1) реєстраційна дія за номером 10691060016033039 зміна інформації про утворення юридичної особи, зміна додаткової інформації " та "Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах;
1)реєстраційна дія за номером 10691070017033039 зміна місцезнаходження, зміна додаткової інформації, зміна керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників".
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження для проведення реєстраційних дій Державному реєстратору ОСОБА_5 були подані наступні документи:
- заява про державну реєстрацію переходу юридичної особи на діяльність на підставі власного установчого документа або модельного статуту від 12.09.2017 на 1 арк.
- протокол № 2 Загальних зборів учасників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " від 11.09.2017 року на 1 арк.
-договір купівлі-продажу частки статутного (складеного) Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " від 11 вересня 2017 року на 1 арк.
-заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 12.09.2017 на 4 арк.
За результатом проведення реєстраційних дій внесено наступні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: внесено інформацію про зміну учасника товариства замість ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " внесено ОСОБА_6 , зареєстрований: АДРЕСА_2 ; внесено інформацію про зміну керівника товариства: керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » внесено ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Дарницьким РВ ДМС України 24.05.2014, зареєстрований: АДРЕСА_3 , ІПН - НОМЕР_3 (інформація з протоколу № 2, реєстраційної заяви); змінено місцезнаходження Товариства на АДРЕСА_4 ; Змінено інформацію про контактний номер телефону на тел. НОМЕР_4 .
Під час допиту представника потерпілого ОСОБА_8 , було встановлено, що у грудні місяці 2017 року громадянин ОСОБА_9 звернувся з позовом до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про стягнення заборгованості в сумі 25 000 000,00 грн. за договором купівлі-продажу цінних паперів від 15.09.2017 р., 1 000 000,00 грн. пені, 8000,00 грн. судового збору.
Ухвалою Оболонського районного суду м. Києва від 11.12.2017 р. відкрито провадження у цивільній справі. Судове засідання призначено на 13 березня 2018 року.
Ознайомившись з матеріалами цивільної справи, що перебуває у провадження Оболонського районного суду міста Києва, та отримавши копію позовної заяви з доданими документами, представник потерпілого дізнався, що 15 вересня 2017 року між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 було укладено договір № БВ37/1509/002 купівлі-продажу цінних паперів, де Договір зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підписано ОСОБА_7 . У відповідності до умов Договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » як Продавець зобов'язується передати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - Покупцеві пакет цінних паперів емітованих Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підставі Договору купівлі-продажу цінних паперів №БВ 37/0208/002 від 02 серпня 2017 року. Загальна договірна ціна яких складає 25 000 000,00 грн.
Слідчий вказує, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, отримання тимчасового доступу до документів та їх вилучення необхідно для проведення в межах кримінального провадження необхідних технічних та почеркознавчих експертиз щодо підтвердження факту підробки документів товариства для вчинення реєстраційних дій, для підтвердження обставин використання підроблених документів для здійснення протиправних реєстраційних дій щодо зміни учасника, керівника та місцезнаходження товариства, та у подальшому для відкриття рахунків у банківських установах від імені товариства на підставі підроблених документів, чим було завдано майнову шкоду товариству, а також для отримання в результаті здійснення тимчасового доступу до документів та їх подальшого вилучення інформації щодо осіб які приймали участь у вчиненні кримінального правопорушення, щодо обставин вчинення кримінального.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів оперативним співробітникам ОВС спецпідрозділу ГУ СБУ в м. Києві та Київській області та іншим працівникам правоохоронних органів у порядку ст.40,41 КПК України.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 12017100060004541 від 14.09.2017, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи Печерського УП ГУ НП у м. Києві, на вилучення оригіналів документів, Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження Товариства АДРЕСА_1 , а саме:
-оригінал Договору № БВ 37/1509/002 купівлі-продажу цінних паперів від 15.09.2017 р., укладеного між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;
-оригінал Акту приймання-передачі ЦП до Договору № БВ 37/1509/002 купівлі-продажу цінних паперів від 15.09.2017 р. підписаного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;
-оригінал Договору доручення на продаж цінних паперів № БД 37/1509/001 від 15.09.2017 р., укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;
-оригінал договору № БВ 370208/002 купівлі-продажу цінних паперів від 02.08.2017 р., укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;
-оригінал Договору доручення на купівлю цінних паперів № БД 37/0208/001 від 02.08.2017 р, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 .
-оригінал акту приймання-передачі цінних паперів до Договору № БВ 37/0208/002 купівлі-продажу цінних паперів від 02.08.2017 р., укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;
-розпорядження на перерахування цінних паперів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
-розпорядження на зарахування цінних паперів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
В решті вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/5134/18-к.
Примірник № 2 наданий слідчій ОСОБА_3
Слідчий суддя