Справа № 761/25185/14-к
Провадження № 1-кс/761/9889/2014
Іменем України
01 жовтня 2014 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , представника заявника ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши скаргу директора ТОВ «ТД «Караван» ОСОБА_5 бездіяльність слідчого, -
До Шевченківського районного суду м. Києва звернулась директор ТОВ «ТД «Караван» ОСОБА_5 зі скаргою на бездіяльність слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у м. Києві.
Скарга обґрунтована тим, що 07.02.2013 оперативними співробітниками податкової міліції у м. Києві на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 29.01.2013 у кримінальному провадженні № 32012110000000042 проведено обшук, під час якого вилучені оригінали документів ТОВ «ТД «Караван», а саме - Статут товариства, виписка з держреєстру серія АБ № 460922, довідка форми 4 ОПП, довідка із органів статистики, основна печатка ТОВ «ТД «Караван», печатка ТОВ «Одеський тарний завод», ноутбук, три комп'ютерні системи тощо.
Вважаючи вказані речі та документи тимчасово вилученим майном, заявниця просила зобов'язати слідчого, Слідче управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у м. Києві повернути їй як володільцеві майна усі вилучені речі та документи.
У судовому засіданні представник ТОВ «ТД «Караван» ОСОБА_3 просив скаргу задовольнити, оскільки органом досудового розслідування безпідставно утримується вилучене майно та документи.
Старший слідчий СУ ФР ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_4 , який входить до групи слідчих, що здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження, підтвердив, що арешт на вилучене майно не накладався. Крім того, не заперечував проти задоволення скарги, висловивши готовність повернути заявнику вилучене.
Слідчий суддя, заслухавши представника власника майна, слідчого, вивчивши скаргу та долучені документи, дійшов висновку про таке.
Відповідно до ч.1 ст.303 КПК України на досудовому провадженні може бути оскаржена бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.
Згідно з ч.7 ст.236 КПК вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на їх відшукання в ухвалі про проведення обшуку, та такі, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном. Підстави для повернення такого майна передбачені ст.169 КПК України.
Ухвалою слідчого судді від 23.01.2013 у кримінальному провадженні № 32012110000000042 надано дозвіл на проведення обшуку офісного приміщення за адресою - АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, що містяться у документах, предметах, печатках, штампах, чорнових записах, комп'ютерній техніці, на якій виготовлялись первинні фінансово-господарські документи низки суб'єктів підприємницької діяльності, а також засоби мобільного зв'язку, які використовувались членами групи, грошові кошти, векселі, цінні папери, документи, які використовувались в ході діяльності гр. ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .
Відповідно до протоколу обшуку від 07.02.2013 під час проведення останнього за вказаною адресою серед іншого виявлені та вилучені частина речей та документів, на поверненні яких наполягає заявник.
Співставлення судового рішення від 23.01.2013 про дозвіл на проведення обшуку з протоколом обшуку свідчить, що слідчим суддею надавався дозвіл на відшукання та вилучення, зокрема, документів, комп'ютерної техніки, чорнових записів, печаток, штампів.
Умовою для вилучення зазначених речей є їх використання членами групи за участю гр. ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .
Вказане застереження свідчить, що судом дозволено вилучення цілком конкретних речей та документів, а саме тих, які використовувались у злочинних цілях.
Як витікає з пояснень слідчого, досудовим розслідуванням не встановлено, що вилучені речі та документи ТОВ «ТД «Караван» мають ознаки вищевказаних.
Наведене свідчить, що дане майно має статус тимчасово вилученого.
Статтею 169 КПК встановлено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої було вилучене, у випадках, передбачених ч.5 ст.171 КПК.
Вказана процесуальна норма зобов'язує слідчого не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на вказане майно. Невиконання такого обов'язку має наслідком повернення майна.
Як зазначено заявником та у ході розгляду скарги не спростовано, вказаних дій слідчий не вчинив, що зумовлює негайне повернення тимчасово вилученого майна особі, у якої воно було вилучено.
Зазначене свідчить про наявність підстав для задоволення скарги.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 169, 171, 236, 303, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Скаргу директора ТОВ «ТД «Караван» ОСОБА_5 щодо неповернення вилученого майна задовольнити.
Зобов'язати старшого слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_4 повернути ТОВ «ТД «Караван» - ноутбук «Асус», 3 комп'ютерні системні блоки, папки і зшиті в архівні документи з господарською документацією ТОВ «ТД «Караван» за період 2008-2013 роки, вхідну кореспонденцію ТОВ «ТД «Караван», папки з договорами контрагентів ТОВ «ТД «Караван», оригінал Статуту товариства, оригінал виписки з держреєстру серії АБ № 460922, оригінал довідки форми 4 ОПП, оригінал довідки із статистики, основну печатку ТОВ «ТД «Караван».
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1