Справа № 761/2828/18
Провадження № 1-кс/761/2107/2018
02 лютого 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 а про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , -
Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Київської області радником юстиції ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016110030005698 від 12.11.2016, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області розслідується кримінальне провадження № 12016110030005698 від 12.11.2016 за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що у період часу з серпня 2016 по 05 липня 2017 року, ОСОБА_8 створив та очолив стійке об'єднання, визначивши необхідну для досягнення спільної мети кількість учасників групи, а також злочинну спеціалізацію вказаної групи, єдиною корисливою метою якої було вчинення особливо тяжких злочинів на території України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману або зловживання довірою.
Злочинний план ОСОБА_8 складався з наступних етапів, а саме: здійснення масової СМС розсилки невстановленими на даний час учасниками організованої групи на мобільні номера користувачів телекомунікаційних послуг - клієнтів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно змісту якої, повідомлялося про виграш автомобіля та зазначалися контакти для зв'язку; відповідь невстановлених на цей час осіб на телефонні дзвінки потенційних потерпілих та їх схиляння в ході телефонної розмови до здійснення нібито обов'язкових для отримання виграшу платежів на карткові рахунки, які були заздалегідь оформлені на сторонніх осіб ОСОБА_9 , ОСОБА_6 або ОСОБА_7 ; зняття ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , або ОСОБА_9 готівкових коштів із вказаних карткових рахунків та передачі їх ОСОБА_5 ; зарахування знятої готівки на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкритий на ім'я ОСОБА_5 чи її невістки ОСОБА_10 та подальший переказ вказаних коштів з використанням сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за вказівкою ОСОБА_8 на визначені ним карткові рахунки.
Також в ході проведення досудового розслідування, було встановлено картки, які були оформленні членами організованої злочинної групи, з метою вчинення злочинів, а саме: ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_2 , щодо: відкриття 01.09.2016 рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримання банківської картки НОМЕР_3 ; ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_4 щодо відкриття 07.10.2016 рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримання банківської картки НОМЕР_5 ; ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_6 щодо: відкриття 02.09.2016 рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримання банківської картки НОМЕР_7 ; ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_8 щодо: відкриття 27.09.2016 рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримання банківської картки НОМЕР_9 ; ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_10 щодо: відкриття 27.09.2016 рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримання банківської картки НОМЕР_11 ; ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_12 щодо: відкриття 17.10.2016 рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримання банківської картки НОМЕР_13 ; ОСОБА_17 ,ІПН НОМЕР_14 щодо: відкриття 09.11.2016 рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримання банківської картки НОМЕР_15 .
На підставі ухвали слідчого судді, було здійснено тимчасовий доступ до документів, що перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході якого було вилучено копії банківських справ вказаних коштів та документів з відомостями про рух коштів по відповідним картковим рахунках.
Вивченням вказаних документів, опрацьовано всі розрахункові операції, проведені по вказаних рахунках, та встановлені джерела надходження коштів серед яких є безпосередньо грошові перекази від потерпілих осіб.
На даний час, було також встановлено, що платіжні картки співучасниками вчинення злочинів, оформлялися у різний час та оформлення карток вони здійснювали окремо один від одного, а тому в даному випадку виникає необхідність встановлення обставин оформлення та подальшого користування кожною карткою окремим співучасником, зокрема у встановленні осіб, які знімали грошові кошти належні потерпілим.
Вказані обставини, можна з'ясувати зокрема у випадку отримання фотознімків, які зберігаються у банкоматах, на яких буде зображено особу, що здійснювала зняття грошових коштів а також отриманні інформації за картковими рахунками з деталізацією повної інформації щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес та MAC-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив'язувалися до вказаних карткових рахунків.
Вивченням відомостей про рух коштів, було встановлено, що по вказаних картках, було проведено наступні, операції на видачу готівкових коштів, які попередньо були надіслані з карткових рахунків потерпілих:
Операції по рахунку на ім'я ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_10 , картка НОМЕР_11 : з використанням банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » А0308689 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 20.10.2016-21.10.2016 id 357557. з використанням банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » А0309249 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 29.09.2016-30.09.2016 id 984064; 30.09.2016-03.10.2016 id 491344; 03.10.2016- 04.10.2016 id 841503; 05.10.2016-06.10.2016 id 421275; 31.10.2016-01.11.2016 id 557510; 01.11.2016-02.11.2016 id 435829; 04.11.2016-07.11.2016 id 961879; 07.11.2016-08.11.2016 id 196016; 14.11.2016-15.11.2016 id 142901; 21.11.2016- 22.11.2016 id НОМЕР_16 . з використанням банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Банкомат А0309495 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 12.10.2016-13.10.2016 id НОМЕР_17 ; 18.10.2016-19.10.2016 id НОМЕР_18 ; 20.10.2016-21.10.2016 id НОМЕР_19 ; 25.10.2016-26.10.2016 id НОМЕР_20 ; 21.11.2016-22.11.2016 id НОМЕР_21 ; 11.10.2016-12.10.2016 id НОМЕР_22 ; 12.10.2016-13.10.2016 id НОМЕР_23 ; 17.10.2016-18.10.2016 id НОМЕР_24 ; 19.10.2016-20.10.2016 id НОМЕР_25 ; 19.10.2016-20.10.2016id НОМЕР_26 ; 05.11.2016-07.11.2016 id НОМЕР_27 ; 15.11.2016-16.11.2016 id НОМЕР_28 ; 16.11.2016-17.11.2016 id НОМЕР_29 ; 18.11.2016-21.11.2016 id НОМЕР_30 . Операції по рахунку на ім'я ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_4 , картка НОМЕР_31 : з використанням банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: А0308689 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 08.10.2016- 10.10.2016 id 968523; 15.10.2016-17.10.2016 id 959482; 20.10.2016 -21.10.2016 id 357815. з використанням банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » А0308975 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 08.10.2016-10.10.2016 id 295453; 17.10.2016-18.10.2016 id 377910; 19.10.2016-20.10.2016 id 344276. з використанням банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » А0309249 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 07.10.2016-10.10.2016 id 465601; 31.10.2016-01.11.2016 id 636475; 07.11.2016-08.11.2016 id 198785; 14.11.2016-15.11.2016 id 138607. з використанням банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » А0309495 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 13.10.2016-17.10.2016 id 124588; 18.10.2016-19.10.2016 id 295148; 25.10.2016-26.10.2016 id 988400; 02.11.2016-03.11.2016 id НОМЕР_32 . з використанням банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » А0309595 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 10.2016-10.10.2016 id НОМЕР_33 ; 11.10.2016-12.10.2016 id НОМЕР_34 ; 21.10.2016-24.10.2016 id НОМЕР_35 ; 21.10.2016-24.10.2016 id НОМЕР_36 ; 22.10.2016-24.10.2016 id НОМЕР_37 ; 27.10.2016-28.10.2016 id НОМЕР_38 ; 03.11.2016-04.11.2016 id НОМЕР_39 ; 15.11.2016-16.11.2016 id НОМЕР_40 ;16.11.2016-17.11.2016 id НОМЕР_41 . Операції по рахунку на ім'я ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_8 , картка НОМЕР_42 : з використанням банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » А0308689 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 07.10.2016-10.10.2016 id 584605; 15.10.2016-17.10.2016 id 960199; 20.10.2016-21.10.2016 id 445265; 12.11.2016-14.11.2016 id 846341. з використанням банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » А0308975 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 17.10.2016-18.10.2016 id 375770;19.10.2016-20.10.2016 id 340064;20.11.2016-21.11.2016 id 730424; 20.11.2016-21.11.2016 id 737610. з використанням банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » А0308975 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 20.11.2016-21.11.2016 id 888726. з використанням банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » А0309249 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 25.10.2016-26.10.2016 id 663400; 31.10.2016-01.11.2016 id 639072; 07.11.2016-08.11.2016 id 193552; 14.11.2016-15.11.2016 id 140883; 21.11.2016-22.11.2016 id 274678. з використанням банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » А0309495 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 05.10.2016-06.10.2016 id 675521; 13.10.2016-17.10.2016 id 772558; 27.10.2016-28.10.2016 id 406284; 20.11.2016-21.11.2016 id НОМЕР_43 ; 22.11.2016-23.11.2016 id НОМЕР_44 . з використанням банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » А0309595 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 11.10.2016-12.10.2016 id НОМЕР_45 ; 16.10.2016-17.10.2016 id НОМЕР_46 ; 17.10.2016-18.10.2016 id НОМЕР_47 ; 18.10.2016-19.10.2016 id НОМЕР_48 ; 22.10.2016-24.10.2016 id НОМЕР_49 ; 15.11.2016-16.11.2016 id НОМЕР_50 ; 16.11.2016-17.11.2016 id НОМЕР_51 ; 18.11.2016-21.11.2016 id НОМЕР_52 .Операції по рахунку на ім'я ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_6 , картка НОМЕР_53 : з використанням банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » А0309595 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 07.10.2016-10.10.2016 id НОМЕР_54 ; Операції по рахунку на ім'я ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_12 , картка НОМЕР_55 : з використанням банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » А0309595 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 01.12.2016-02.12.2016 id НОМЕР_56 ; 01.12.2016-02.12.2016 id НОМЕР_57 ; 01.12.2016-02.12.2016 id НОМЕР_58 ; 01.12.2016-02.12.2016 id НОМЕР_59 ; 01.12.2016-02.12.2016 id НОМЕР_60 ; 01.12.2016-02.12.2016 id НОМЕР_61 ; 02.12.2016-05.12.2016 id НОМЕР_62 ; 02.12.2016-05.12.2016 id НОМЕР_63 ; Операції по рахунку на ім'я ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_14 , картка НОМЕР_64 : з використанням банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » А0309249 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 01.12.2016-02.12.2016 id НОМЕР_65 ;
З метою встановлення фактичних даних вказаного кримінального провадження, а також забезпечення повноти та неупередженості в ході проведення досудового розслідування, органам досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять в собі банківську таємницю, а саме до фото-відео матеріалів, на яких зафіксовано особу, яка здійснювала зняття грошових коштів з вказаних вище карток, які зберігають на носіях інформації банкоматів, які як було встановлено в ході проведення досудового розслідування, використовувалися для здійснення вказаних операцій.
Вищезгадані документи, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до них неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу до згаданих документів на підставі слідчого судді.
У судовому засіданні старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити.
У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з'явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином, про причини неявки суду не повідомив.
Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів.
Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 а про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 у або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів які знаходяться на носіях інформації нижчезазначених банкоматів, розташованих в м. Біла Церква, а саме до документів у виді фото-відео матеріалів особи/осіб, в момент зняття готівки, чи інших операцій по зазначеним нижче рахункам: операції по рахунку на ім'я ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_10 , картка НОМЕР_11 : з використанням банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » А0308689 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 20.10.2016-21.10.2016 id 357557; з використанням банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » А0309249 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 29.09.2016-30.09.2016 id 984064; 30.09.2016-03.10.2016 id НОМЕР_66 ; 03.10.2016- 04.10.2016 id 841503; 05.10.2016-06.10.2016 id 421275; 31.10.2016-01.11.2016 id 557510; 01.11.2016-02.11.2016 id 435829; 04.11.2016-07.11.2016 id 961879; 07.11.2016-08.11.2016 id 196016; 14.11.2016-15.11.2016 id НОМЕР_67 ; 21.11.2016- 22.11.2016 id НОМЕР_16 ; з використанням банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Банкомат А0309495 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 12.10.2016-13.10.2016 id НОМЕР_17 ; 18.10.2016-19.10.2016 id НОМЕР_18 ; 20.10.2016-21.10.2016 id НОМЕР_19 ; 25.10.2016-26.10.2016 id НОМЕР_20 ; 21.11.2016-22.11.2016 id НОМЕР_21 ; 11.10.2016-12.10.2016 id НОМЕР_22 ; 12.10.2016-13.10.2016 id НОМЕР_23 ; 17.10.2016-18.10.2016 id НОМЕР_24 ; 19.10.2016-20.10.2016 id НОМЕР_25 ; 19.10.2016-20.10.2016id НОМЕР_26 ; 05.11.2016-07.11.2016 id НОМЕР_27 ; 15.11.2016-16.11.2016 id НОМЕР_28 ; 16.11.2016-17.11.2016 id НОМЕР_29 ; 18.11.2016-21.11.2016 id НОМЕР_30 ; операції по рахунку на ім'я ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_4 , картка НОМЕР_31 : з використанням банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: А0308689 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 08.10.2016- 10.10.2016 id 968523; 15.10.2016-17.10.2016 id 959482; 20.10.2016 -21.10.2016 id 357815; з використанням банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » А0308975 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 08.10.2016-10.10.2016 id 295453; 17.10.2016-18.10.2016 id 377910; 19.10.2016-20.10.2016 id 344276; з використанням банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » А0309249 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 07.10.2016-10.10.2016 id 465601; 31.10.2016-01.11.2016 id 636475; 07.11.2016-08.11.2016 id 198785; 14.11.2016-15.11.2016 id 138607; з використанням банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » А0309495 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 13.10.2016-17.10.2016 id 124588; 18.10.2016-19.10.2016 id 295148; 25.10.2016-26.10.2016 id 988400; 02.11.2016-03.11.2016 id НОМЕР_32 ; з використанням банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » А0309595 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 10.2016-10.10.2016 id НОМЕР_33 ; 11.10.2016-12.10.2016 id НОМЕР_34 ; 21.10.2016-24.10.2016 id НОМЕР_35 ; 21.10.2016-24.10.2016 id НОМЕР_36 ; 22.10.2016-24.10.2016 id НОМЕР_37 ; 27.10.2016-28.10.2016 id НОМЕР_38 ; 03.11.2016-04.11.2016 id НОМЕР_39 ; 15.11.2016-16.11.2016 id НОМЕР_40 ;16.11.2016-17.11.2016 id НОМЕР_41 ; операції по рахунку на ім'я ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_8 , картка НОМЕР_42 : з використанням банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » А0308689 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 07.10.2016-10.10.2016 id 584605; 15.10.2016-17.10.2016 id 960199; 20.10.2016-21.10.2016 id 445265; 12.11.2016-14.11.2016 id 846341; з використанням банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » А0308975 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 17.10.2016-18.10.2016 id 375770;19.10.2016-20.10.2016 id 340064;20.11.2016-21.11.2016 id 730424; 20.11.2016-21.11.2016 id 737610; з використанням банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » А0308975 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 20.11.2016-21.11.2016 id 888726; з використанням банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » А0309249 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 25.10.2016-26.10.2016 id 663400; 31.10.2016-01.11.2016 id 639072; 07.11.2016-08.11.2016 id 193552; 14.11.2016-15.11.2016 id 140883; 21.11.2016-22.11.2016 id НОМЕР_68 ; з використанням банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » А0309495 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 05.10.2016-06.10.2016 id 675521; 13.10.2016-17.10.2016 id НОМЕР_69 ; 27.10.2016-28.10.2016 id НОМЕР_70 ; 20.11.2016-21.11.2016 id НОМЕР_43 ; 22.11.2016-23.11.2016 id НОМЕР_44 ; з використанням банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » А0309595 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 11.10.2016-12.10.2016 id НОМЕР_45 ; 16.10.2016-17.10.2016 id НОМЕР_46 ; 17.10.2016-18.10.2016 id НОМЕР_47 ; 18.10.2016-19.10.2016 id НОМЕР_48 ; 22.10.2016-24.10.2016 id НОМЕР_49 ; 15.11.2016-16.11.2016 id НОМЕР_50 ; 16.11.2016-17.11.2016 id НОМЕР_51 ; 18.11.2016-21.11.2016 id НОМЕР_52 ; операції по рахунку на ім'я ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_6 , картка НОМЕР_53 : з використанням банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » А0309595 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 07.10.2016-10.10.2016 id НОМЕР_54 ; операції по рахунку на ім'я ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_12 , картка НОМЕР_55 : з використанням банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » А0309595 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 01.12.2016-02.12.2016 id НОМЕР_56 ; 01.12.2016-02.12.2016 id НОМЕР_57 ; 01.12.2016-02.12.2016 id НОМЕР_58 ; 01.12.2016-02.12.2016 id НОМЕР_59 ; 01.12.2016-02.12.2016 id НОМЕР_60 ; 01.12.2016-02.12.2016 id НОМЕР_61 ; 02.12.2016-05.12.2016 id НОМЕР_62 ; 02.12.2016-05.12.2016 id НОМЕР_63 ; операції по рахунку на ім'я ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_14 , картка НОМЕР_64 : з використанням банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » А0309249 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 01.12.2016-02.12.2016 id НОМЕР_65 ; документів, які формують банківські справи за картковими рахунками, з наданням відомостей про операції (рух коштів), за весь період співпраці банку та клієнта з деталізацією повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, перерахування, зняття грошових коштів, їх дати, часу, суми, а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі із зазначенням дати, часу, а також інформації щодо IP-адрес та MAC-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив'язувалися до зазначених нижче банківських карткових рахунків: ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_2 , щодо: банківської НОМЕР_71 ; ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_4 щодо банківської картки НОМЕР_5 ; ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_6 щодо: банківської НОМЕР_72 ; ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_8 щодо: банківської НОМЕР_73 ; ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_10 щодо: банківської НОМЕР_74 ; ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_12 щодо: банківської НОМЕР_75 ; ОСОБА_17 ,ІПН НОМЕР_14 щодо: банківської картки НОМЕР_15 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя