Справа № 761/2821/18
Провадження № 1-кс/761/2103/2018
02 лютого 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 а про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , -
Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Київської області радником юстиції ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016110030005698 від 12.11.2016, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи умисно, у складі організованої злочинної групи,повторно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за разунок чужого майна, шляхом обману та здійснення незаконних платіжних - операцій, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_10 в сумі 5 040,00 грн. за наступних обставин.
03.07.2017 невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи у відповідності до відведеної їй ролі, використовуючи мобільний телефон зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_10 НОМЕР_2 , та під час спілкування із останнім, представившись працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила, що наразі почастішали випадки щодо клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запропонував ОСОБА_10 перевірити його банківську картку та повідомити номер банківської картки, строк її дії, CVV2 код та коди, якій ому надійдуть в смс повідомленні на його номер телефону.
В цей самий час, ОСОБА_10 , будучи, в ході телефонної розмови, введеним, невстановленою досудовим розслідуванням особою, в оману, повідомив по телефону невстановленій особі номер своєї банківської картки НОМЕР_3 ,строк її дії, CVV2 код та коди, якій ому надійшли в смс повідомленнях, після чого невстановлена особа, використовуючи електронно обчислювальну техніку та мобільний банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 », о 20:13 здійснили переказ грошових коштів в сумі5 040,00 грн. з банківської картки НОМЕР_3 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_10 , на вказану ОСОБА_8 банківську картку НОМЕР_4 емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ОСОБА_11 ,яка була заздалегідь виготовлена для вчинення злочину та перебувала у користуванні учасників організованої злочинної групи.
Окрім цього встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи умисно, у складі організованої злочинної групи,повторно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за разунок чужого майна, шляхом обману та здійснення незаконних платіжних - операцій, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_12 в сумі 2 582,00 грн. за наступних обставин.
16.01.2017 о 08:45невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи у відповідності до відведеної їй ролі, використовуючи мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_5 зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_12 НОМЕР_6 та під час спілкування із останньою, представившись як співробітник служби безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_13 , повідомив, що здійснюється перевірка факту володіння банківською карткою та їй необхідно повідомити коди, які надійдуть їй в смс повідомленні на її номер телефону.
ОСОБА_12 , будучи, в ході телефонної розмови, введеною,невстановленою досудовим розслідуванням особою, в оману, повідомила невстановленій особі коди, які надійшли їй в смс повідомленнях, після чого невстановлена особа, використовуючи електронно обчислювальну техніку та мобільний банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснили переказ грошових коштів в сумі 2 582,92 грн. з банківської картки НОМЕР_7 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_12 , на вказану ОСОБА_8 банківську картку НОМЕР_8 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я ОСОБА_14 ,яка була заздалегідь виготовлена для вчинення злочину та перебувала у користуванні учасників організованої злочинної групи.
Окрім цього встановлено, що 02.07.2017 ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи умисно, повторно, у складі організованої злочинної групи, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за разунок чужого майна, шляхом обману та здійснення незаконних платіжних - операцій, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_15 в сумі 9 860,00 грн. за наступних обставин.
Так, 02.07.2017, на мобільний телефон НОМЕР_9 ОСОБА_15 надійшло СМС повідомлення з номеру НОМЕР_10 , в якому містилася неправдива інформація про блокування його банківської картки. Цього ж дня, ОСОБА_15 , будучи введеним в оману невстановленими особами в ході телефонної розмови, які запевнили його в достовірності вказаної інформації, під приводом необхідності розблокування банківської картки, повідомили ОСОБА_15 про необхідність вказати їм строк дії банківської картки, CVV2 код та коди, які йому надійшли в смс повідомленні, після чого, використовуючи мобільний банкінг здійснили переказ грошових коштів в сумі 8 910,00 грн. з банківської картки НОМЕР_11 та грошових коштів в сумі 950 грн. з банківської картки НОМЕР_12 , які належать ОСОБА_15 на банківську картку НОМЕР_4 , яка була заздалегідь придбана для вчинення злочину та перебувала у користуванні учасників організованої злочинної групи.
Окрім цього встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи умисно, у складі організованої злочинної групи,повторно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за разунок чужого майна, шляхом обману та здійснення незаконних платіжних - операцій, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_16 за наступних обставин.
13.07.2016 невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи у відповідності до відведеної їй ролі, використовуючи мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_13 надіслала на мобільний телефон ОСОБА_16 НОМЕР_14 , смс повідомлення з інформацією про виграш ним призу у вигляді автомобіля та для отримання деталей вказано номер телефону НОМЕР_15 .
14.07.2016 ОСОБА_16 , зателефонував за вказаним в смс повідомленні номером телефону НОМЕР_15 та під час спілкування із невстановленою особою, останній запевнивйого в достовірності вказаної інформації та повідомив, що для отримання автомобілю або грошових коштів в сумі еквівалентній вартості автомобілю, ОСОБА_16 необхідно сплатити обов'язкових податки та зборив сумі 1 % від вартості автомобілю, що становить 9 210,00 грн.
Цього ж дня, ОСОБА_16 ,будучи, в ході телефонної розмови, введеним, невстановленою досудовим розслідуванням особою, в оману,яка запевнилайого в достовірності вказаної інформації, під приводом необхідності сплати обов'язкових податків та зборів для отримання виграшу, перебуваючи по АДРЕСА_2 , використовуючи термінал IBOXперерахував на невстановлений досудовим розслідування рахунок грошові кошти в сумі 9 210,00 грн.
В цей самий час, невстановлена досудовим розслідуванням особа, після сплати ОСОБА_16 грошових коштів в сумі 9 210,00 грн. повідомила останньому про можливість отримання виграшу у вигляді грошових коштів еквівалентних вартості автомобілю, для чого йому необхідно надати реквізити банківської картки та коди, які йому надійдуть в смс повідомленнях, на що ОСОБА_16 погодився та повідомив номер свої банківської картки НОМЕР_16 .
ОСОБА_16 , будучи, в ході телефонної розмови, введеним, невстановленою досудовим розслідуванням особою, в оману, повідомив по телефону невстановленій особі код, який йому надійшов в смс повідомленнях, після чого невстановлена особа, використовуючи електронно обчислювальну техніку та мобільний банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснили переказ грошових коштів в сумі 15 000,00 грн. з банківської картки НОМЕР_16 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_16 , на вказану ОСОБА_8 банківську картку НОМЕР_17 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я ОСОБА_17 , яка була заздалегідь виготовлена для вчинення злочину та перебувала у користуванні учасників організованої злочинної групи.
Окрім цього встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи умисно, у складі організованої злочинної групи,повторно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за разунок чужого майна, шляхом обману та здійснення незаконних платіжних - операцій, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_18 в сумі 17 000,00 грн. за наступних обставин.
23.01.2017 невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи у відповідності до відведеної їй ролі, використовуючи мобільний телефон надіслала на мобільний телефон ОСОБА_18 НОМЕР_18 , смс повідомлення з інформацією про блокування карткового рахунку останнього.
В цей самий час ОСОБА_18 зателефонував за вказаним в смс повідомленні номером телефону та під час спілкування із невстановленою особою, яка представилась працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомив, що для розблокування його карткового рахунку НОМЕР_19 , необхідно повідомити номер банківської картки, строк її дії, CVV2 код та коди, які йому надійдуть в смс повідомленні на його номер телефону.
ОСОБА_18 , будучи, в ході телефонної розмови, введеним, невстановленою досудовим розслідуванням особою, в оману, повідомив по телефону невстановленій особі номер своєї банківської картки, строк її дії, CVV2 код та коди, які йому надійшли в смс повідомленнях, після чого невстановлена особа, використовуючи електронно обчислювальну техніку та мобільний банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснили переказ грошових коштів в сумі 14 700,00 грн. з банківської картки НОМЕР_19 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_18 , на вказану ОСОБА_8 банківську картку НОМЕР_20 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я ОСОБА_17 ,яка була заздалегідь виготовлена для вчинення злочину та перебувала у користуванні учасників організованої злочинної групи.
Окрім цього встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи умисно, у складі організованої злочинної групи,повторно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за разунок чужого майна, шляхом обману та здійснення незаконних платіжних - операцій, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_19 за наступних обставин.
22.10.2016 невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи у відповідності до відведеної їй ролі, використовуючи мобільний телефон, зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_19 НОМЕР_21 та під час спілкування із останнім, представившись як співробітник служби безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомив про блокування належної йому банківської картки та для її розблокування, необхідно повідомити номер банківської картки, строк її дії, CVV2 код та коди, які йому надійдуть в смс повідомленні на його номер телефону.
ОСОБА_19 будучи, в ході телефонної розмови, введеним,невстановленою досудовим розслідуванням особою, в оману, повідомив по телефону невстановленій особі номер своєї банківської картки, строк її дії, CVV2 код та коди, які йому надійшли в смс повідомленнях, після чого невстановлена особа, використовуючи електронно обчислювальну техніку та мобільний банкінг«Ощад НОМЕР_22 », здійснили переказ грошових коштів в сумі 10 000,00 грн.з банківської картки НОМЕР_23 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_19 , на вказану ОСОБА_8 банківську картку НОМЕР_24 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я ОСОБА_20 ,яка була заздалегідь виготовлена для вчинення злочину та перебувала у користуванні учасників організованої злочинної групи.
Окрім цього встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи умисно, у складі організованої злочинної групи,повторно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за разунок чужого майна, шляхом обману та здійснення незаконних платіжних - операцій, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_21 в сумі 7 320,00 грн. за наступних обставин.
25.11.2016 невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи у відповідності до відведеної їй ролі, використовуючи мобільний телефон, зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_21 НОМЕР_25 та під час спілкування із останнім, представившись як співробітник служби безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомив про блокування належної йому банківської картки та для її розблокування, необхідно повідомити номер банківської картки, строк її дії, CVV2 код та коди, які йому надійдуть в смс повідомленні на його номер телефону.
ОСОБА_21 будучи, в ході телефонної розмови, введеним,невстановленою досудовим розслідуванням особою, в оману, повідомив по телефону невстановленій особі номер своєї банківської картки, строк її дії, CVV2 код та коди, які йому надійшли в смс повідомленнях, після чого невстановлена особа, використовуючи електронно обчислювальну техніку та мобільний банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснили переказ грошових коштів в сумі 7 320,00 грн. з банківської картки НОМЕР_26 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_21 , на вказану ОСОБА_8 банківську картку НОМЕР_27 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я ОСОБА_20 ,яка була заздалегідь виготовлена для вчинення злочину та перебувала у користуванні учасників організованої злочинної групи.
Окрім цього встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи умисно, у складі організованої злочинної групи,повторно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за разунок чужого майна, шляхом обману та здійснення незаконних платіжних - операцій, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_22 в сумі 800,00 грн. за наступних обставин.
30.05.2017 невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи у відповідності до відведеної їй ролі, використовуючи мобільний телефон надіслала на мобільний телефон ОСОБА_22 НОМЕР_28 , смс повідомлення з інформацією про блокування карткового рахунку останнього та номером телефону, для отримання деталей.
Цього ж дня ОСОБА_22 зателефонував за вказаним в смс повідомленні номером телефону та під час спілкування із невстановленою особою, яка представилась працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила, що для розблокування його карткового рахунку, необхідно повідомити номер банківської картки, строк її дії, CVV2 код та коди, якіїй надійдуть в смс повідомленні на її номер телефону.
В цей самий час, ОСОБА_22 , будучи, в ході телефонної розмови, введеним,невстановленою досудовим розслідуванням особою, в оману, повідомила по телефону невстановленій особі номер своєї банківської картки НОМЕР_29 ,строк її дії, CVV2 код та коди, які йому надійшли в смс повідомленнях, після чого невстановлена особа, використовуючи електронно обчислювальну техніку та мобільний банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 », о 20:13 здійснили переказ грошових коштів в сумі 800,00 грн. з банківської картки НОМЕР_29 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_22 , на вказану ОСОБА_8 банківську картку НОМЕР_30 емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ОСОБА_23 ,яка була заздалегідь виготовлена для вчинення злочину та перебувала у користуванні учасників організованої злочинної групи.
Окрім цього встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи умисно, у складі організованої злочинної групи,повторно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за разунок чужого майна, шляхом обману та здійснення незаконних платіжних - операцій, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_24 в сумі 15 900,00 грн. за наступних обставин.
03.06.2017 невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи у відповідності до відведеної їй ролі, використовуючи мобільний телефон надіслала на мобільний телефон ОСОБА_24 НОМЕР_31 , смс повідомлення з інформацією про блокування карткового рахунку останньогота номером телефону, для отримання деталей.
03.06.2017 ОСОБА_24 зателефонував за вказаним в смс повідомленні номером телефону та під час спілкування із невстановленою особою, яка представилась працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила, що для розблокування його карткового рахунку, необхідно повідомити номер банківської картки, строк її дії, CVV2 код та коди, якій ому надійдуть в смс повідомленні на його номер телефону.
Цього ж дня ОСОБА_24 , будучи, в ході телефонної розмови, введеним,невстановленою досудовим розслідуванням особою, в оману, повідомив по телефону невстановленій особі номер своєї банківської картки НОМЕР_32 , строк її дії, CVV2 код та коди, якіїй надійшли в смс повідомленнях, після чого невстановлена особа, використовуючи електронно обчислювальну техніку та мобільний банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснили переказ грошових коштів в сумі 15 900,00 грн. з банківської картки НОМЕР_32 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_24 , на вказану ОСОБА_8 банківську картку НОМЕР_33 емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ОСОБА_25 ,яка була заздалегідь виготовлена для вчинення злочину та перебувала у користуванні учасників організованої злочинної групи.
Окрім цього встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи умисно, у складі організованої злочинної групи,повторно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за разунок чужого майна, шляхом обману та здійснення незаконних платіжних - операцій, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_26 в сумі 5 502,00 грн. за наступних обставин.
03.07.2017 невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи у відповідності до відведеної їй ролі, використовуючи мобільний телефон зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_26 НОМЕР_34 , та під час спілкування, представилась працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого повідомила, що картковий рахунок ОСОБА_26 , заблоковано та для його розблокування останній необхідно повідомити номер банківської картки, строк її дії, CVV2 код та коди, якіїй надійдуть в смс повідомленні на її номер телефону.
Цього ж дня ОСОБА_26 , будучи, в ході телефонної розмови, введеною,невстановленою досудовим розслідуванням особою, в оману, повідомила по телефону невстановленій особі номер своєї банківської картки НОМЕР_35 , строк її дії, CVV2 код та коди, якіїйнадійшли в смс повідомленнях, після чого невстановлена особа, використовуючи електронно обчислювальну техніку та мобільний банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснили переказ грошових коштів в сумі 5 440,00 грн.з банківської картки НОМЕР_36 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_26 , на вказану ОСОБА_8 банківську картку НОМЕР_4 емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ОСОБА_11 ,яка була заздалегідь виготовлена для вчинення злочину та перебувала у користуванні учасників організованої злочинної групи.
Окрім цього встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи умисно, у складі організованої злочинної групи,повторно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за разунок чужого майна, шляхом обману та здійснення незаконних платіжних - операцій, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_27 в сумі 36 700,00 грн. за наступних обставин.
17.06.2017 невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи у відповідності до відведеної їй ролі, використовуючи мобільний телефон надіслала на мобільний телефон ОСОБА_27 НОМЕР_37 , смс повідомлення з інформацією про блокування карткового рахунку останньогота номером телефону, для отримання деталей.
Цього ж дня близько 16:00 ОСОБА_27 зателефонував за вказаним в смс повідомленні номером телефону та під час спілкування із невстановленою особою, яка представилась працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомив, що для розблокування його карткового рахунку, необхідно повідомити номер банківської картки, строк її дії, CVV2 код та коди, якіїйнадійдуть в смс повідомленні на її номер телефону.
ОСОБА_27 , будучи, в ході телефонної розмови, введеним,невстановленою досудовим розслідуванням особою, в оману, повідомив по телефону невстановленій особі номер своєї банківської картки НОМЕР_38 , строк її дії, CVV2 код та коди, якіїйнадійшли в смс повідомленнях, після чого невстановлена особа, використовуючи електронно обчислювальну техніку та мобільний банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 », о 16:18 здійснили переказ грошових коштів в сумі 16 800,00 грн.з банківської картки НОМЕР_38 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_27 , на вказану ОСОБА_8 банківську картку НОМЕР_39 емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ОСОБА_25 ,та о 16:13 здійснили переказ грошових коштів в сумі 19 900,00 грн. з банківської картки НОМЕР_38 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_27 , на вказану ОСОБА_8 банківську картку НОМЕР_39 емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ОСОБА_25 яка була заздалегідь виготовлена для вчинення злочину та перебувала у користуванні учасників організованої злочинної групи.
Окрім цього встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи умисно, у складі організованої злочинної групи,повторно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за разунок чужого майна, шляхом обману та здійснення незаконних платіжних - операцій, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_28 в сумі 3 800,00 грн. за наступних обставин.
30.06.2017 невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи у відповідності до відведеної їй ролі, використовуючи мобільний телефон надіслала на мобільний телефон ОСОБА_28 НОМЕР_40 , смс повідомлення з інформацією про блокування карткового рахунку останнього та номером телефону, для отримання деталей.
30.06.2017 ОСОБА_24 зателефонував за вказаним в смс повідомленні номером телефону та під час спілкування із невстановленою особою, яка представилась працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила, що для розблокування його карткового рахунку, необхідно повідомити номер банківської картки, строк її дії, CVV2 код та коди, які йому надійдуть в смс повідомленні на його номер телефону.
Цього ж дня ОСОБА_28 , будучи, в ході телефонної розмови, введеним,невстановленою досудовим розслідуванням особою, в оману, повідомив по телефону невстановленій особі номер своєї банківської картки НОМЕР_41 , строк її дії, CVV2 код та коди, які її надійшли в смс повідомленнях, після чого невстановлена особа, використовуючи електронно обчислювальну техніку та мобільний банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснили переказ грошових коштів в сумі 3 761,00 грн.з банківської картки НОМЕР_41 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_28 , на вказану ОСОБА_8 банківську картку НОМЕР_42 емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ОСОБА_11 ,яка була заздалегідь виготовлена для вчинення злочину та перебувала у користуванні учасників організованої злочинної групи.
Після надходження грошових коштів на вказані рахунки, ОСОБА_8 , повідомляв про це ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , чи ОСОБА_7 , які в свою чергу, у відповідності до відведеної їм ролі, з використанням відповідних платіжних карток, закріплених за вказаними банківськими рахунками, а також з використанням банкоматів, здійснювали незаконні платіжні операції з грошовими коштами потерпілих, що полягали у знятті готівкових коштів з вказаних рахунків.
На даний час, в органу досудового розслідування містяться відомості пор перерахування потерпілими грошових коштів на карткові рахунки, які були заздалегідь виготовлені для вчинення злочину та перебували у користуванні учасників організованої злочинної групи.
Разом із цим, проведеним аналізом руху коштів банківських карток, на які перераховувались грошові кошти потерпілих, містять лише інформацію про суми та дати отримання грошових коштів та не містять реквізитів банківських карток з яких такі кошти були надіслані, у зв'язку із чим виникла нагальна потреба та достатні підстави в застосування з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, захід забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, а саме до банківських справ ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_24 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 в момент вчинення злочинів щодо кожного потерпілого та які знаходяться в банка емітента банківських карток потерпілих - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 .
З метою встановлення фактичних даних вказаного кримінального провадження, а також забезпечення повноти та неупередженості в ході проведення досудового розслідування, органам досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять в собі банківську таємницю, а саме до банківських справ осіб-клієнтів банку, на рахунки потерпілих.
Отримання вказаної інформації, дозволить встановити, відомості, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме дату час, місце, спосіб вчинення кримінального правопорушення, а також інші обставини, які мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, зокрема суму грошових коштів, які були незаконно перераховані на підконтрольні підозрюваним банківські карткові рахунки.
У судовому засіданні старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити.
У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з'явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином, про причини неявки суду не повідомив.
Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів.
Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 а про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 у або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які формують банківські справи: ОСОБА_10 за картковим рахунком НОМЕР_3 , з наданням відомостей про операції (рух коштів) по вказаному картковому рахунку за 03.07.2017, з деталізацією повної інформації про рахунки на які здійснювалося перерахування грошових коштів, їх дати, часу, а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес та MAC-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив'язувалися до вказаного карткового рахунку за вказаний період часу; ОСОБА_12 за картковим рахунком НОМЕР_7 , з наданням відомостей про операції (рух коштів) по вказаному картковому рахунку за 16.01.2017, з деталізацією повної інформації про рахунки на які здійснювалося перерахування грошових коштів, їх дати, часу, а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес та MAC-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив'язувалися до вказаного карткового рахунку за вказаний період часу; ОСОБА_15 за картковими НОМЕР_43 та НОМЕР_12 з наданням відомостей про операції (рух коштів) по вказаних карткових рахункахза 02.07.2017, з деталізацією повної інформації про рахунки на які здійснювалося перерахування грошових коштів, їх дати, часу, а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес та MAC-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив'язувалися до вказаного карткового рахунку за вказаний період часу; ОСОБА_16 за картковим рахунком НОМЕР_16 , з наданням відомостей про операції (рух коштів) по вказаному картковому рахунку за 14.07.2016, з деталізацією повної інформації про рахунки на які здійснювалося перерахування грошових коштів, їх дати, часу, а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес та MAC-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив'язувалися до вказаного карткового рахунку за вказаний період часу; ОСОБА_18 за картковим рахунком НОМЕР_19 , з наданням відомостей про операції (рух коштів) по вказаному картковому рахунку за 23.01.2017, з деталізацією повної інформації про рахунки на які здійснювалося перерахування грошових коштів, їх дати, часу, а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес та MAC-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив'язувалися до вказаного карткового рахунку за вказаний період часу; ОСОБА_19 за картковим рахунком НОМЕР_23 , з наданням відомостей про операції (рух коштів) по вказаному картковому рахунку в період з 22.10.2016 по 24.10.2016, з деталізацією повної інформації про рахунки на які здійснювалося перерахування грошових коштів, їх дати, часу, а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес та MAC-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив'язувалися до вказаного карткового рахунку за вказаний період часу; ОСОБА_21 за картковим рахунком НОМЕР_26 , з наданням відомостей про операції (рух коштів) по вказаному картковому рахунку за 25.11.2016, з деталізацією повної інформації про рахунки на які здійснювалося перерахування грошових коштів, їх дати, часу, а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес та MAC-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив'язувалися до вказаного карткового рахунку за вказаний період часу; ОСОБА_22 за картковим рахунком НОМЕР_29 , з наданням відомостей про операції (рух коштів) по вказаному картковому рахунку за 30.05.2017, з деталізацією повної інформації про рахунки на які здійснювалося перерахування грошових коштів, їх дати, часу, а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес та MAC-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив'язувалися до вказаного карткового рахунку за вказаний період часу; ОСОБА_24 за картковим рахунком НОМЕР_32 , з наданням відомостей про операції (рух коштів) по вказаному картковому рахунку за 03.06.2017, з деталізацією повної інформації про рахунки на які здійснювалося перерахування грошових коштів, їх дати, часу, а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес та MAC-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив'язувалися до вказаного карткового рахунку за вказаний період часу; ОСОБА_26 за картковим рахунком НОМЕР_35 , з наданням відомостей про операції (рух коштів) по вказаному картковому рахунку за 03.07.2017, з деталізацією повної інформації про рахунки на які здійснювалося перерахування грошових коштів, їх дати, часу, а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес та MAC-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив'язувалися до вказаного карткового рахунку за вказаний період часу; ОСОБА_27 за картковим рахунком НОМЕР_44 , з наданням відомостей про операції (рух коштів) по вказаному картковому рахунку за 17.06.2017, з деталізацією повної інформації про рахунки на які здійснювалося перерахування грошових коштів, їх дати, часу, а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес та MAC-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив'язувалися до вказаного карткового рахунку за вказаний період часу; ОСОБА_28 за картковим рахунком НОМЕР_41 , з наданням відомостей про операції (рух коштів) по вказаному картковому рахунку за 30.06.2017, з деталізацією повної інформації про рахунки на які здійснювалося перерахування грошових коштів, їх дати, часу, а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес та MAC-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив'язувалися до вказаного карткового рахунку за вказаний період часу.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя