Справа № 761/2828/18
Провадження № 1-кс/761/2107/2018
/вступна та резолютивна частини/
02 лютого 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 а про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , -
У відповідності до ч.2 ст. 376 КПК України, оскільки складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, суд ухвалив обмежитись складанням і оголошенням його резолютивної частини, повний текст якої буде оголошено 07.02.2018 року о 16 годині 18 хвилин.
На підставі вищевикладеного слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 а про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 у або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів які знаходяться на носіях інформації нижчезазначених банкоматів, розташованих в м. Біла Церква, а саме до документів у виді фото-відео матеріалів особи/осіб, в момент зняття готівки, чи інших операцій по зазначеним нижче рахункам: операції по рахунку на ім'я ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_2 , картка НОМЕР_3 : з використанням банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » А0308689 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 20.10.2016-21.10.2016 id 357557; з використанням банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » А0309249 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 29.09.2016-30.09.2016 id 984064; 30.09.2016-03.10.2016 id НОМЕР_4 ; 03.10.2016- 04.10.2016 id 841503; 05.10.2016-06.10.2016 id 421275; 31.10.2016-01.11.2016 id 557510; 01.11.2016-02.11.2016 id 435829; 04.11.2016-07.11.2016 id 961879; 07.11.2016-08.11.2016 id 196016; 14.11.2016-15.11.2016 id НОМЕР_5 ; 21.11.2016- 22.11.2016 id НОМЕР_6 ; з використанням банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Банкомат А0309495 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 12.10.2016-13.10.2016 id НОМЕР_7 ; 18.10.2016-19.10.2016 id НОМЕР_8 ; 20.10.2016-21.10.2016 id НОМЕР_9 ; 25.10.2016-26.10.2016 id НОМЕР_10 ; 21.11.2016-22.11.2016 id НОМЕР_11 ; 11.10.2016-12.10.2016 id НОМЕР_12 ; 12.10.2016-13.10.2016 id НОМЕР_13 ; 17.10.2016-18.10.2016 id НОМЕР_14 ; 19.10.2016-20.10.2016 id НОМЕР_15 ; 19.10.2016-20.10.2016id НОМЕР_16 ; 05.11.2016-07.11.2016 id НОМЕР_17 ; 15.11.2016-16.11.2016 id НОМЕР_18 ; 16.11.2016-17.11.2016 id НОМЕР_19 ; 18.11.2016-21.11.2016 id НОМЕР_20 ; операції по рахунку на ім'я ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_21 , картка НОМЕР_22 : з використанням банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: А0308689 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 08.10.2016- 10.10.2016 id 968523; 15.10.2016-17.10.2016 id 959482; 20.10.2016 -21.10.2016 id 357815; з використанням банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » А0308975 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 08.10.2016-10.10.2016 id 295453; 17.10.2016-18.10.2016 id 377910; 19.10.2016-20.10.2016 id 344276; з використанням банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » А0309249 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 07.10.2016-10.10.2016 id 465601; 31.10.2016-01.11.2016 id 636475; 07.11.2016-08.11.2016 id 198785; 14.11.2016-15.11.2016 id 138607; з використанням банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » А0309495 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 13.10.2016-17.10.2016 id 124588; 18.10.2016-19.10.2016 id 295148; 25.10.2016-26.10.2016 id 988400; 02.11.2016-03.11.2016 id НОМЕР_23 ; з використанням банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » А0309595 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 10.2016-10.10.2016 id НОМЕР_24 ; 11.10.2016-12.10.2016 id НОМЕР_25 ; 21.10.2016-24.10.2016 id НОМЕР_26 ; 21.10.2016-24.10.2016 id НОМЕР_27 ; 22.10.2016-24.10.2016 id НОМЕР_28 ; 27.10.2016-28.10.2016 id НОМЕР_29 ; 03.11.2016-04.11.2016 id НОМЕР_30 ; 15.11.2016-16.11.2016 id НОМЕР_31 ;16.11.2016-17.11.2016 id НОМЕР_32 ; операції по рахунку на ім'я ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_33 , картка НОМЕР_34 : з використанням банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » А0308689 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 07.10.2016-10.10.2016 id 584605; 15.10.2016-17.10.2016 id 960199; 20.10.2016-21.10.2016 id 445265; 12.11.2016-14.11.2016 id 846341; з використанням банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » А0308975 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 17.10.2016-18.10.2016 id 375770;19.10.2016-20.10.2016 id 340064;20.11.2016-21.11.2016 id 730424; 20.11.2016-21.11.2016 id 737610; з використанням банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » А0308975 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 20.11.2016-21.11.2016 id 888726; з використанням банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » А0309249 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 25.10.2016-26.10.2016 id 663400; 31.10.2016-01.11.2016 id 639072; 07.11.2016-08.11.2016 id 193552; 14.11.2016-15.11.2016 id 140883; 21.11.2016-22.11.2016 id НОМЕР_35 ; з використанням банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » А0309495 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 05.10.2016-06.10.2016 id 675521; 13.10.2016-17.10.2016 id НОМЕР_36 ; 27.10.2016-28.10.2016 id НОМЕР_37 ; 20.11.2016-21.11.2016 id НОМЕР_38 ; 22.11.2016-23.11.2016 id НОМЕР_39 ; з використанням банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » А0309595 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 11.10.2016-12.10.2016 id НОМЕР_40 ; 16.10.2016-17.10.2016 id НОМЕР_41 ; 17.10.2016-18.10.2016 id НОМЕР_42 ; 18.10.2016-19.10.2016 id НОМЕР_43 ; 22.10.2016-24.10.2016 id НОМЕР_44 ; 15.11.2016-16.11.2016 id НОМЕР_45 ; 16.11.2016-17.11.2016 id НОМЕР_46 ; 18.11.2016-21.11.2016 id НОМЕР_47 ; операції по рахунку на ім'я ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_48 , картка НОМЕР_49 : з використанням банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » А0309595 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 07.10.2016-10.10.2016 id НОМЕР_50 ; операції по рахунку на ім'я ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_51 , картка НОМЕР_52 : з використанням банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » А0309595 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 01.12.2016-02.12.2016 id НОМЕР_53 ; 01.12.2016-02.12.2016 id НОМЕР_54 ; 01.12.2016-02.12.2016 id НОМЕР_55 ; 01.12.2016-02.12.2016 id НОМЕР_56 ; 01.12.2016-02.12.2016 id НОМЕР_57 ; 01.12.2016-02.12.2016 id НОМЕР_58 ; 02.12.2016-05.12.2016 id НОМЕР_59 ; 02.12.2016-05.12.2016 id НОМЕР_60 ; операції по рахунку на ім'я ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_61 , картка НОМЕР_62 : з використанням банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » А0309249 операції зі зняття готівкових коштів (дата операції/дата розрахунку, ID-код операції): 01.12.2016-02.12.2016 id НОМЕР_63 ; документів, які формують банківські справи за картковими рахунками, з наданням відомостей про операції (рух коштів), за весь період співпраці банку та клієнта з деталізацією повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, перерахування, зняття грошових коштів, їх дати, часу, суми, а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі із зазначенням дати, часу, а також інформації щодо IP-адрес та MAC-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив'язувалися до зазначених нижче банківських карткових рахунків: ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_64 , щодо: банківської НОМЕР_65 ; ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_21 щодо банківської картки НОМЕР_66 ; ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_48 щодо: банківської НОМЕР_67 ; ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_33 щодо: банківської НОМЕР_68 ; ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_2 щодо: банківської НОМЕР_69 ; ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_51 щодо: банківської НОМЕР_70 ; ОСОБА_9 ,ІПН НОМЕР_61 щодо: банківської картки НОМЕР_71 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя