Провадження №1-кс/760/2273/18
Справа 760/3154/18
05 лютого 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором третього відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про арешт майна в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52017000000000022 від 04.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -
до слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва надійшло вищезазначене клопотання, яке обґрунтоване тим, що в провадженні Національного антикорупційного бюро України перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52017000000000022 від 04.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Як вбачається із матеріалів клопотання, що 15.01.2016 між Публічним акціонерним товариством «Київський завод «Радар» (далі - ПАТ «Радар», Товариство) (розмір пакета акцій, що належить державі у статутному капіталі становить 100 відсотків) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Катерпіллер» (далі - ТОВ «Катерпіллер») укладено договір №Ух1.16 про пайову участь у капітальному будівництві житлового комплексу з торгово-офісними приміщеннями по вул. Предславинська, 35, у м. Києві. При цьому, на думку органу досудового розслідування, службові особи ПАТ «Радар» використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ «Катерпіллер», в договорі занизили вартість земельної ділянки, площею 1,3631 га, на якій вестиметься будівництво, у понад 5 раз, та не вказали про наявність на ній 9 приміщень, вартістю понад 10 млн. грн., внаслідок чого зменшили розмір пайового внеску Товариства на суму понад 100 млн. грн.
Таким чином, внаслідок зловживання службовими особами ПАТ «Радар» своїм службовим становищем підприємству завдано матеріальної шкоди на суму понад 100 млн. грн.
Крім того, з метою можливості будівництва за вказаною адресою службовими особами ПАТ "Радар" вжито ряд заходів, спрямованих на списання 9 корпусів заводу № 1, 2, 2А, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 11, які розміщуються на вказаній земельній ділянці.
Так, відповідно до п. 8.52.7 Статуту ПАТ «КЗ «Радар» правління товариства приймає рішення про вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 5 до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності товариства.
Також вказав, що з метою можливості прийняття рішення про списання 9 корпусів заводу правлінням Товариства, службовими особи ПАТ «КЗ «Радар» 27.11.2015 укладено договір № 43 з ТОВ «Стоун Брідж» про оцінку ринкової вартості 9 (дев'яти) будівель загальною площею 21224,0 кв.м., що розташовані за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 35 та, на думку органу досудового розслідування, досягнуто домовленості з виконавцем про занижену оцінку вартості майна товариства.
За результатами оцінки складено звіт про оцінку ринкової вартості 9 (дев'яти) будівель загальною площею 21224,0 кв.м., що розташовані за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 35, відповідно до якого їх вартість становить лише 10050 тис. грн.
25.12.2015 правлінням ПАТ «Київський завод «Радар» прийнято рішення про списання 9 корпусів заводу № 1, 2, 2А, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 11, однак згідно інвентарних номерів списано лише 8 будівель - всі за виключенням корпусу №3Б.
Відповідно до матеріалів досудового розслідування 9 корпусів ПАТ «Київський завод «Радар» №№ 1, 2, 2А, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 11 до прийняття вказаного вище рішення перебували на балансі вказаного підприємства, що підтверджується виписками з балансу та мали інвентарні номери: А7303, А7304, А7305, А7306, А7307, А7308, А7309, А7310, А7314, відповідно до яких: корпус № 1 - виробничий; 3-4 поверхова будівля з підвалом, інвентарний номер А7303, рік введення в експлуатацію - 1938, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , загальна площа - 4343 кв.м.; корпус № 2 - виробничо-складський; 2-3 поверхова будівля, інвентарний номер А7304, рік введення в експлуатацію - 1938, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , загальна площа - 3273 кв.м.; корпус № 2А - виробничо-адміністративний, 7 поверхова будівля, інвентарний номер А7305, рік введення в експлуатацію - 1971, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , загальна площа - 1720 кв.м.; корпус № 3 - виробничий; двоповерхова будівля, інвентарний номер А7306, рік введення в експлуатацію - 1938, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , загальна площа - 3201 кв.м.; корпус № 3А - виробничий; триповерхова будівля, інвентарний номер А7308, рік введення в експлуатацію - 1968, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , загальна площа - 1079 кв.м.; корпус № 3Б - виробничий; двоповерхова будівля, інвентарний номер А7307, рік введення в експлуатацію - 1972, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , загальна площа - 273 кв.м.; корпус № 4 - адміністративно-складський; чотириповерхова будівля з цокольним поверхом, інвентарний номер А7309, рік введення в експлуатацію - 1967, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , загальна площа - 5249 кв.м.; корпус № 5 - інженерно-технічний; триповерхова будівля, інвентарний номер А7310, рік введення в експлуатацію - 1948, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , загальна площа - 1126 кв.м.; корпус № 11 - адміністративний; двоповерхова будівля, інвентарний номер А7314, рік введення в експлуатацію - 1949, розташований за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 35, загальна площа - 960 кв.м.
Вказані приміщення знаходяться на земельній ділянці площею 1,3631 га (кадастровий номер - 8000000000:79:045:0003) за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно земельна ділянка площею 1,3631 га за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 35 - кадастровий номер - 8000000000:79:045:0003 перебуває у постійному користуванні ПАТ «Київський завод «Радар» - цільове призначення для експлуатації та обслуговування адміністративних, виробничих та складських будівель і споруд.
Згідно витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно даних про реєстрацію за будь-якою фізичною чи юридичною особою 9 корпусів ПАТ «Київський завод «Радар» №№ 1, 2, 2А, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 11 інвентарні номери: А7303, А7304, А7305, А7306, А7307, А7308, А7309, А7310, А7314 не має.
Відповідно до довідки КП КМР «Київське міське бюро технічної інвентаризації» даних про реєстрацію за будь-якою фізичною чи юридичною особою 9 корпусів ПАТ «Київський завод «Радар» №№ 1, 2, 2А, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 11 інвентарні номери: А7303, А7304, А7305, А7306, А7307, А7308, А7309, А7310, А7314 не має.
На даний час ТОВ «Катерпіллер» здійснюються роботи, спрямовані на будівництво житлового комплексу з торгово-офісними приміщеннями на земельній ділянці за адресою: м. Київ, вул. Предлавинська, 35. Зокрема, ведуться підготовчі роботи, спрямовані на руйнування та знищення вказаних будівель.
Згідно листа ПАТ «Київський завод «Радар» від 25.01.2018 № 50 - 24.01.2018 працівниками ТОВ «Катерпіллер» здійснено часткове руйнування корпусу 2. Відповідно до вказаного листа вказаний корпус перебуває на балансі ПАТ «Київський завод «Радар».
Враховуючи, що на даний час відповідно до постанови слідчого від 11.12.2017 у кримінальному провадженні проводиться судова комісійна будівельно-оціночна експертиза, предметом дослідження якої є 9 корпусів ПАТ «Київський завод «Радар» №№ 1, 2, 2А, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 11, їх знищення не дасть можливості якісно та об'єктивно провести експертизу, в зв'язку з чим детектив просив накласти арешт для забезпечення доказів.
Детектив в судовому засіданні клопотання підтримав з наведених у ньому підстав.
Як вбачається із наданих матеріалів, Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №52017000000000022 від 04.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Як встановлено в судовому засіданні, службові особи ПАТ «Радар» використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ «Катерпіллер», в договорі занизили вартість земельної ділянки, площею 1,3631 га, на якій вестиметься будівництво, у понад 5 раз, та не вказали про наявність на ній 9 приміщень, вартістю понад 10 млн. грн., внаслідок чого зменшили розмір пайового внеску Товариства на суму понад 100 млн. грн.
Відповідно до витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно земельна ділянка площею 1,3631 га за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 35 - кадастровий номер - 8000000000:79:045:0003 перебуває у постійному користуванні ПАТ «Київський завод «Радар» - цільове призначення для експлуатації та обслуговування адміністративних, виробничих та складських будівель і споруд.
Згідно з довідок, зокрема витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, КП КМР «Київське міське бюро технічної інвентаризації» даних про реєстрацію за будь-якою фізичною чи юридичною особою 9 корпусів ПАТ «Київський завод «Радар» №№ 1, 2, 2А, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 11 інвентарні номери: А7303, А7304, А7305, А7306, А7307, А7308, А7309, А7310, А7314 не має.
На даний час ТОВ «Катерпіллер» здійснюються роботи, спрямовані на будівництво житлового комплексу з торгово-офісними приміщеннями на земельній ділянці за адресою: м. Київ, вул. Предлавинська, 35. Зокрема, ведуться підготовчі роботи, спрямовані на руйнування та знищення вказаних будівель.
Згідно листа ПАТ «Київський завод «Радар» від 25.01.2018 № 50 - 24.01.2018 працівниками ТОВ «Катерпіллер» здійснено часткове руйнування корпусу 2. Відповідно до вказаного листа вказаний корпус перебуває на балансі ПАТ «Київський завод «Радар»
Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Слідчий суддя, заслухавши думку детектива, дослідивши матеріали клопотання, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для накладення арешту на вищевказане майно, виходячи з наступного.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 3 частини другої цієї статті у випадку, передбаченому пунктом 1, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до вимог ч. 7 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна, арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Слідчий суддя погоджується з заявником в частині того, що необхідно накласти арешт на майно на підставі ч. 2 ст. 170 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у даній статті цього Кодексу, та зокрема забезпечить виконання завдань такого арешту та досягнення його мети передбаченої ч. 2 ст. 170 КПК України, а саме збереження речових доказів.
За таких обставин, слідчий суддя враховувати правову підставу для арешту майна; наслідки арешту майна для інших осіб приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню та, вважає за необхідне застосувати найменш обтяжливий спосіб арешту майна, тобто такий спосіб арешту майна, який не призведе до наслідків, які суттєво позначаються на інтересах осіб та накласти арешт саме на підставі ст. 170 КПК України, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 98, 107, 170-172, 309 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, що знаходиться на земельній ділянці площею 1,3631 га (кадастровий номер - 8000000000:79:045:0003) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме 9 корпусів ПАТ «Київський завод «Радар», зокрема:
- Корпус № 1 - виробничий; 3-4 поверхова будівля з підвалом, інвентарний номер А7303, рік введення в експлуатацію - 1938, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , загальна площа - 4343 кв.м.;
- Корпус № 2 - виробничо-складський; 2-3 поверхова будівля, інвентарний номер А7304, рік введення в експлуатацію - 1938, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , загальна площа - 3273 кв.м.;
- Корпус № 2А - виробничо-адміністративний, 7 поверхова будівля, інвентарний номер А7305, рік введення в експлуатацію - 1971, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , загальна площа - 1720 кв.м.;
- Корпус № 3 - виробничий; двоповерхова будівля, інвентарний номер А7306, рік введення в експлуатацію - 1938, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , загальна площа - 3201 кв.м.;
- Корпус № 3А - виробничий; триповерхова будівля, інвентарний номер А7308, рік введення в експлуатацію - 1968, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , загальна площа - 1079 кв.м.;
- Корпус № 3Б - виробничий; двоповерхова будівля, інвентарний номер А7307, рік введення в експлуатацію - 1972, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , загальна площа - 273 кв.м.;
- Корпус № 4 - адміністративно-складський; чотириповерхова будівля з цокольним поверхом, інвентарний номер А7309, рік введення в експлуатацію - 1967, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , загальна площа - 5249 кв.м.;
- Корпус № 5 - інженерно-технічний; триповерхова будівля, інвентарний номер А7310, рік введення в експлуатацію - 1948, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , загальна площа - 1126 кв.м.;
- Корпус № 11 - адміністративний; двоповерхова будівля, інвентарний номер А7314, рік введення в експлуатацію - 1949, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , загальна площа - 960 кв.м, у вигляді позбавлення права на його відчуження.
Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1