Справа № 727/1109/18
Провадження № 1-кс/727/330/18
05 лютого 2018 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання заступника начальника відділу Управління СБ України в Чернівецькій області полковника ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -
До суду звернувся заступник начальника відділу ІНФОРМАЦІЯ_1 полковник ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу документів, що містять охоронювану законом таємницю.
В клопотанні посилається на те, що у провадженні відділу ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходиться оперативно-розшукова справа № 179 за класифікацією «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем» (ч.5 ст. 191 КК України).
Так, у 2016 році ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) договори на виконання робіт, пов'язаних із реконструкцією та модернізацією гідроелектростанції. Вартість договорів складала 7 857 528 грн. При цьому, фактично роботи виконувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), на підставі укладених із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договорів субпідряду вартістю 1 336 062 грн.
Водночас, у 2016 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі договору, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), здійснило будівництво сонячної електростанції потужністю 1 МВт, що розташована поруч із виробничими потужностями ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до реєстру податкових накладних, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за виконану роботу нібито сплатило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти в сумі 4 721 090 грн. При цьому, встановлено, що відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у період з 2015 року по 03 квітня 2017 року керівником та одним із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » був ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), який є сином генерального директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ).
За наявною інформацією, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » фактично перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » значно меншу суму, ніж передбачено договором. Різниця коштів у сумі близько 500 000 грн. ймовірно сплачена ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом внесення у акти форми №КБ-2в завищеної вартості робіт під час проведення реконструкції та модернізації гідроелектростанції.
У рамках роботи по оперативно-розшуковій справі № 179 виникла необхідність у інформації про рух коштів по банківським рахункам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які використовувалися для здійснення операцій з готівкою.
Відповідно до повідомлення ГУ ДФС у Чернівецькій області № 4153/9/24-13-16-13 від 22.11.2017, що для здійснення операцій з грошовими коштами посадові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовують рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 .
Вказує, що інформація про рух коштів по рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » характеризує діяльність ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має істотне значення для вжиття подальших оперативно-розшукових заходів з своєчасного попередження і виявлення злочину, а тому просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні заступник начальника відділу Управління СБ України в Чернівецькій області полковник ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити.
Оглянувши матеріали оперативно-розшукової справи №179, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Встановлено, що в провадженні відділу Управління СБ України в Чернівецькій області знаходиться оперативно-розшукова справа № 179 за класифікацією «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем» (ч.5 ст. 191 КК України).
Згідно ст.. 248 КПК України слідчий суддя зобов'язаний розглянути клопотання про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії протягом шести годин з моменту його отримання за участю особи, яка подала клопотання.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 20 ч. 1 ст. 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» прийняття рішення про проведення оперативно-розшукових заходів, подання та розгляд відповідних клопотань, проведення оперативно-розшукових заходів, фіксація та використання їх результатів, проведення цих заходів до постановлення ухвали слідчого судді та інші питання їх проведення регулюються згідно з положеннями глави 21 Кримінального процесуального кодексу України з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом, щодо мети проведення оперативно-розшукових заходів, суб'єкта ініціювання та проведення цих заходів, обґрунтування клопотання про їх проведення та підстав для його задоволення слідчим суддею, використання результатів оперативно-розшукових заходів та інших питань, обумовлених специфікою мети їх проведення. Прийняття рішень про проведення оперативно-розшукових заходів, які не потребують дозволу слідчого судді або рішення прокурора, здійснюється керівником відповідного оперативного підрозділу або його заступником з повідомленням про прийняте рішення прокурора.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_1 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, а також обставин, що підлягають доказуванню, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до цих документів.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, ст. 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», ст.39 Закону України «Про телекомунікації», слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника відділу Управління СБ України в Чернівецькій області полковнику ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, в тому числі електронних, які перебувають у володінні Голови правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ), і містять інформацію про деталізований рух коштів (регулярних платежів) по рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 із зазначенням їх власників (найменування юридичної особи, місце реєстрації, ПІБ, дата народження), контрагентів, фінансових мобільних номерів телефонів, з яких проходило підтвердження щодо руху коштів по них, у період з 01.01.2015 року по 05.02.2018 року.
Строк пред'явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1