Справа№751/283/18
Провадження №1-кс/751/192/18
01 лютого 2018 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, в Філії - Чернігівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , щодо відкриття рахунку клієнта банку, а саме: документів юридичної справи клієнта банку - ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_2 , передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття та використання рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , роздруківки відомостей про рух грошових коштів з 01.01.2015 по 31.12.2016 із зазначенням контрагентів (вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів), платіжні доручення, чеки на отримання готівки, меморіальні ордери по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та можливість вилучення (проведення виїмки) вказаних документів у паперовому вигляді та на електронному носії інформації.
В обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління національної поліції в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного Генеральною прокуратурою України до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42016000000003804 від 06.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, перевірки інформації про надходження грошових коштів за виконання вищевказаних робіт ПП « ОСОБА_5 », в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , відкритим ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_2 , в Філії - Чернігівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , та її вилученні.
Учасники судового провадження в судове засідання не з'явились. Слідчим подана заява про розгляд клопотання без участі, підтримання клопотання. Особа у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не з'явилась, причини неявки не повідомила. Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з'явились в судове засідання. Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що в задоволені клопотання слід відмовити, з наступних підстав.
Слідчим в клопотанні не обґрунтовано і додатки до клопотання (витяг з ЄРДР за №42016000000003804 від 06.12.2016 року, рапорт начальника департаменту 04/21 від 02.11.2016 р. про внесення відомостей до ЄРДР, відповідь заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 про рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») не свідчать, що документи, доступ до яких слідчий просить надати, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №42016000000003804 від 06.12.2016 року, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Фабула кримінального правопорушення свідчить про вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , які у 2013-2015 роках зловживали своїм службовим становищем, дії кваліфіковані за ч.1 ст. 364 КК України, яким чином документи, що становлять банківську таємницю, а саме: документи юридичної справи клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », роздруківки відомостей про рух грошових коштів з 01.01.2015 року по 31.12.2016 року, первинні бухгалтерські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не визначено.
Не надано доказів, що філія - Чернігівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є юридично особою, що визначено п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України.
В порушення вимог ч.6 ст. 163 КПК України сторона обвинувачення не довела можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,
В задоволені клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів Філії - Чернігівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття рахунків, руху коштів та проведених операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - відмовити.
Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий cуддя ОСОБА_1