Справа №766/17810/17
н/п 1-кс/766/1541/18
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
02.02.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надатидозвіл на розкриття банківської таємниці відносно клієнтів за картковими рахунками, номери карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкритими у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом тимчасового доступу до документів, які зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 , та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження, а саме до:
- копій документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при його відкритті за картковими рахунками, за номерами карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 (копії справ з юридичного оформлення рахунку), в тому числі копій анкети-заяви про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг в ІНФОРМАЦІЯ_1 , копій документів що посвідчують особу (паспорта та ідентифікаційного коду), копій документів або інформації про контактні телефони та умови їх прив'язки до зазначеної платіжної картки;
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картковими рахунками, за номерами карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів, виписка по картці) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань (сума у валюті операції, сума у валюті карти), номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, найменування операції та способи її здійснення (термінали, банкомати, відділення банків), адрес їх здійснення (деталі операції), назв підприємств, анкетних даних фізичних осіб, кодів ЄДРПОУ, ідентифікаційних коштів та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з моменту відкриття рахунку по 22.10.2017 року включно;
- копії фото- та відеозаписів із банкоматів про зняття грошових коштів за номерами карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період з моменту відкриття рахунку по 22.10.2017 року.
Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017230040001282 - ОСОБА_2 , та/або ОСОБА_4 , та/або ОСОБА_5 , та/або ОСОБА_6 , та/або ОСОБА_7 , та/або ОСОБА_8 , та/або ОСОБА_9 , та/або ОСОБА_10 , та/або ОСОБА_11 .
Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження № 12017230040001282 від 08.03.2017 за підозрою ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України
Досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 протягом травня-жовтня 2017 року вчинили ряд злочинів, пов'язаних з незаконним обігом особливо небезпечних наркотичних засобів - опію ацетильованого та концентрату з макової соломи.
В результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з телекомунікаційних мереж, було встановлено, що для забезпечення злочинної діяльності, пов'язаної з незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів, підозрювані використовували банківські картки з номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_2 для перерахування споживачами, а також збувачами коштів за готовий для вживання наркотичний засіб та концентрат з макової соломи для його виготовлення.
21.10.2017 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема, було виявлено та вилучено банківські картки, серед яких картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з позначеннями номеру НОМЕР_3 .
21.10.2017 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено, зокрема, банківські картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 .
З метою з'ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, встановлення належності зазначених платіжних карт особам, фактів користування вказаними картками особами, причетними до вчинення злочину, руху коштів по рахунках, фото- та відеозаписів з камер під час зняття грошових коштів, інформації про прив'язку до абонентського номеру телефону, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що міститься в справах з юридичного оформлення рахунків щодо особи, на чиє ім'я відкритий картковий рахунок та якому видана картка (держатель картки), відомостей про рух грошових коштів, фото- та відеозаписів.
У кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Іншими способами, без вилучення і дослідження документів за рахунками по платіжним карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », довести вину або невинуватість осіб у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, неможливо.
28.12.2017 року слідчим у кримінальному провадженні було отримано ухвалу слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області щодо надання тимчасового доступу до зазначеної вище інформації та своєчасно направлено до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте через технічні причини підготувати своєчасно інформацію для подальшого вилучення у кримінальному провадженні спеціалістам банку не виявилося можливим.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вилучити з метою використання під час проведення досудового розслідування, то слідчий вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий в судове засідання не з'явилася, подала письмову заяву, в який просила розглянути клопотання за її відсутності та зазначила, що підтримує подане клопотання у повному обсягу.
Представник банківської установи в судове засідання не з'явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно дост. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження № 12017230040001282 від 08.03.2017 за підозрою ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України
Досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 протягом травня-жовтня 2017 року вчинили ряд злочинів, пов'язаних з незаконним обігом особливо небезпечних наркотичних засобів - опію ацетильованого та концентрату з макової соломи.
В результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з телекомунікаційних мереж, було встановлено, що для забезпечення злочинної діяльності, пов'язаної з незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів, підозрювані використовували банківські картки з номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_2 для перерахування споживачами, а також збувачами коштів за готовий для вживання наркотичний засіб та концентрат з макової соломи для його виготовлення.
21.10.2017 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема, було виявлено та вилучено банківські картки, серед яких картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з позначеннями номеру НОМЕР_3 .
21.10.2017 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено, зокрема, банківські картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 .
З метою з'ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, встановлення належності зазначених платіжних карт особам, фактів користування вказаними картками особами, причетними до вчинення злочину, руху коштів по рахунках, фото- та відеозаписів з камер під час зняття грошових коштів, інформації про прив'язку до абонентського номеру телефону, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що міститься в справах з юридичного оформлення рахунків щодо особи, на чиє ім'я відкритий картковий рахунок та якому видана картка (держатель картки), відомостей про рух грошових коштів, фото- та відеозаписів.
У кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Іншими способами, без вилучення і дослідження документів за рахунками по платіжним карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », довести вину або невинуватість осіб у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, неможливо.
28.12.2017 року слідчим у кримінальному провадженні було отримано ухвалу слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області щодо надання тимчасового доступу до зазначеної вище інформації та своєчасно направлено до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте через технічні причини підготувати своєчасно інформацію для подальшого вилучення у кримінальному провадженні спеціалістам банку не виявилося можливим.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вилучити з метою використання під час проведення досудового розслідування, то слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) зазначені копії.
В свою чергу слідчим не доведено необхідності тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення їх оригіналів,у зв'язку з чим в цій частині слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим внаслідок чого в його задоволенні необхідно відмовити.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці відносно клієнтів за картковими рахунками, номери карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкритими у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 , а саме до:
- копій документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при його відкритті за картковими рахунками, за номерами карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 (копії справ з юридичного оформлення рахунку), в тому числі копій анкети-заяви про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг в ІНФОРМАЦІЯ_1 , копій документів що посвідчують особу (паспорта та ідентифікаційного коду), копій документів або інформації про контактні телефони та умови їх прив'язки до зазначеної платіжної картки, із можливістю зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) даних копій;
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картковими рахунками, за номерами карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів, виписка по картці) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань (сума у валюті операції, сума у валюті карти), номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, найменування операції та способи її здійснення (термінали, банкомати, відділення банків), адрес їх здійснення (деталі операції), назв підприємств, анкетних даних фізичних осіб, кодів ЄДРПОУ, ідентифікаційних коштів та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з моменту відкриття рахунку по 22.10.2017 року включно, із можливістю зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) даних копій;
- копії фото- та відеозаписів із банкоматів про зняття грошових коштів за номерами карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період з моменту відкриття рахунку по 22.10.2017 року, із можливістю зняття копії з даної інформації та вилучення (здійснення виїмки) даної копії.
Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017230040001282 - ОСОБА_2 , та/або ОСОБА_4 , та/або ОСОБА_5 , та/або ОСОБА_6 , та/або ОСОБА_7 , та/або ОСОБА_8 , та/або ОСОБА_9 , та/або ОСОБА_10 , та/або ОСОБА_11 .
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити за необґрунтованістю.
Встановити строк дії ухвали до 02.03.2018 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1