Комінтернівський районний суд м. Харкова
Номер провадження №1-кс/641/186/2018 Справа №641/10485/15-к
30 січня 2018 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю слідчого - ОСОБА_2 , секретаря - ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014220540001974 від 26.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України, -
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, а саме - 1) документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 виплат (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливості вилучення оригіналів наступних документів: - довідку про нараховану та фактично виплачену пенсію та грошову допомогу на продукти ОСОБА_5 за період з 01.01.1990 по 31.12.1991,1996,1997,1998,1999,2000 з наданням первинних документів; - роз'яснення або нормативні акти, якими встановлювались доплати до пенсії на продукти в період 1990-2000 років (у разі якщо дана доплата входила до призначеного розміру пенсії); - 2) документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , та знаходяться у філії - Харківського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю оригіналів наступних документів: - мовою оригіналу: «Акт проведения проверки лицевих счетов и сберегательной книжки № 26968 в ТОБО № 157фХОУ Ощадбанка Украины вкладника Ромащенко Марии Петровны» от 2006 года, подписанный от шимени сотрудника отдеоа ревизий фХОУ Ощадбанка Украны ОСОБА_6 ; - законодавчі акт (Закони України, накази, розпорядження, інструкції, нормативні документи Ощадного банку України) щодо нарахування та виплати індексації і період з 1990 по 2001 рік, згідно яких проводились розрахунки грошових коштів по рахунках № НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих на ім'я ОСОБА_7 ; - законодавчий акт (інструкція тощо), що регламентує порядок переведення Українських карбованців у гривню з 02.09.1996 року (вказати з посиланням на нормативні документи, яка саме сума переводиться в гривню? Сума основного вкладу з урахуванням нарахованих процентів?).
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на матеріали клопотання та те, що 25.08.2015 року до чергової частини Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_7 про те, що співробітники пенсійного фонду Слобідського району м. Харкова разом з працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чинять самоуправські дії та підробили документи на отримання пенсії останнього. Оскільки до теперішнього часу не встановлено осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, то документи, які можуть знаходитися в ІНФОРМАЦІЯ_1 виплат та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які його вчинили, свідків та мають доказове значення по справі, і іншими способами одержати дані документи не можливо, то необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів і можливість їх вилучити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе дане клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі і документи про тимчасовий доступ до яких, просить слідчий.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 виплат та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.
Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація, відносно діяльності та фінансового стану клієнта є банківською таємницею і розкривається за рішенням суду.
З огляду на вищенаведене, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-163,166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_2 до документів, а саме - 1) документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 виплат (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливості вилучення оригіналів наступних документів: - довідку про нараховану та фактично виплачену пенсію та грошову допомогу на продукти ОСОБА_5 за період з 01.01.1990 по 31.12.1991,1996,1997,1998,1999,2000 з наданням первинних документів; - роз'яснення або нормативні акти, якими встановлювались доплати до пенсії на продукти в період 1990-2000 років (у разі якщо дана доплата входила до призначеного розміру пенсії); - 2) документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , та знаходяться у філії - Харківського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю оригіналів наступних документів: - мовою оригіналу: «Акт проведения проверки лицевих счетов и сберегательной книжки № 26968 в ТОБО № 157фХОУ Ощадбанка Украины вкладника Ромащенко Марии Петровны» от 2006 года, подписанный от шимени сотрудника отдела ревизий фХОУ Ощадбанка Украны ОСОБА_6 ; - законодавчі акт (Закони України, накази, розпорядження, інструкції, нормативні документи Ощадного банку України) щодо нарахування та виплати індексації і період з 1990 по 2001 рік, згідно яких проводились розрахунки грошових коштів по рахунках № НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих на ім'я ОСОБА_7 ; - законодавчий акт (інструкція тощо), що регламентує порядок переведення Українських карбованців у гривню з 02.09.1996 року (вказати з посиланням на нормативні документи, яка саме сума переводиться в гривню? Сума основного вкладу з урахуванням нарахованих процентів?).
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя- ОСОБА_1