печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3116/18-к
26 січня 2018 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні -прокурора відділу правової допомоги управління правової допомоги та екстрадиції Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна,
Прокурор ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт речей, предметів і документів, які було виявлено та вилучено 14.12.2017 під час проведення санкціонованого обшуку в приміщенні офісу компанії Jaspen Capital Partners Limited за адресою: м.Київ вул. Старонаводницька, 13Б, нежилі (офісні) приміщення №34 (в літ.А), із забороною відчуження, розпорядження та користування даним майном, а саме:
аркуш паперу із рукописними записами кульковою ручкою синього кольору 1 арк.;
копії сторінок паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_5 на 5 арк.;
копія ідентифікаційного коду ОСОБА_5 на1 арк.;
Предмети жовтого кольору, зовні схожі на патрони із різними маркувальними позначеннями на їх донній частині, в кількості 291 штука,
Додаткова угода №3 до договору позики №100914-01 від 10.09.2014, яку
укладено 31.03.2017 в 3 екземплярах на 5 аркушах кожна,
Додаткова угода №1 до договору позики №100914-01 від 10.09.2014, яку
укладено 20.10.2015 в 2 екземплярах на 5 аркушах кожна,
Договір позики №100914-01 від 10.09.2014 в 3 екземплярах на 5 арк. кожний,
Повідомлення ПАТ «Укрсоцбанк» від 06.10.2014 на 1 арк.,
Лист ПАТ «УКРСОЦБАНК» №10.301-283/67-15146 від 30.09.2014 на 1 арк.,
Роздруківка листа №09-204/17891 від 01.10.2014 на 1 арк.,
Сканкопія листа №09-204/17891 від 01.10.2014 на 1 арк.,
Повідомлення Департаменту валютного контролю на 2 арк. та поштовий
конверт,
Додаткова угода №2 до договору позики №170615-01 від 17.06.2015, яку укладено 03.05.2017 в 2 екземплярах на 5 аркушах кожна, Додаткова угода №1 до договору позики №170615-01 від 17.06.2015, яку укладено 04.04.2016 на 6 арк.,
Договір позики №170615-01 від 17.06.2015 в 8 екземплярах на 5 аркушах кожний,
Виписка з відомостями про реєстрацію Національним банком України кредитного договору/договору позики в іноземній валюті, що передбачає виконання резидентом-позичальником боргових зобов'язань перед нерезидентом, за станом на 11.08.2017 на 1 арк.,
Ноутбук марки «НР G62-b52SR» серійний № 5СВ04323W9 з акумуляторною батареєю марки «НР» серійний №6BCML06SPZM3MS та зарядним пристроєм марки «НР» серійний №F 12941044011616,
Експериментальні зразки відтисків печатки ТОВ «НОВА ЕРА- ЕНЕРГЕТИЧНА ГРУПА» (код 39278701), яка знаходилася на робочому столі, на 2 арк.,
Договір позики №170615-01 від 17.06.2015 в 7 екземплярах на 5 аркушах кожний на яких відсутні підпис та печатка ТОВ «НОВА ЕРА- ЕНЕРГЕТИЧНА ГРУПА»,
Іпотечний договір від 06.10.2017 між ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ТОВ «ЦЕНТРАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ» на 7 арк.,
Копія установчої угоди та статуту ТОВ «ДЖАСПЕН КЕПІТАЛ ПАРТНЕРС ЛІМІТЕД» з перекладом всього на 59 арк.,
Сертифікат серії НЕ №15024 від 13.11.2013 на 2 арк. на англійській мові, Сертифікат серії НЕ №206193 від 13.11.2013 на 2 арк. на англійській мові. Фотокопія сертифікату серії НЕ №282634 від 03.03.2011, щодо адреси ТОВ «ДЖАСПЕН КЕПІТАЛ ПАРТНЕРС ЛІМІТЕД», з перекладом всього на 3 арк.,
Фотокопія сертифікату серії НЕ №282634 від 03.03.2011, щодо власників ТОВ «ДЖАСПЕН КЕПІТАЛ ПАРТНЕРС ЛІМІТЕД», з перекладом всього на 3 арк.,
Фотокопія сертифікату серії НЕ №282634 від 03.03.2011, щодо директора та секритаря ТОВ «ДЖАСПЕН КЕПІТАЛ ПАРТНЕРС ЛІМІТЕД», з перекладом всього на 3 арк.,
Фотокопія сертифікату серії НЕ №282634 від 03.03.2011, щодо заснування ТОВ «ДЖАСПЕН КЕПІТАЛ ПАРТНЕРС ЛІМІТЕД», з перекладом всього на 3 арк.,
«WRITTEN RESOLUTION OF THE SOLE DIRECTOR OF THE COMPANY DATE 31 МАRСН 2016» на 1 арк.,
Фотокопія сертифікату серії НЕ №282634 від 05.04.2016 на 1 арк.
Договір купівлі-продажу цінних паперів БВ-20130807/00000001 від 07.08.2013 на виконання договору доручення на продаж БД-20130807/00000001 від 07.08.2013 в 2 екземплярах на 3 арк. кожний.
Звіт до Договору доручення на продаж БД-20130807/00000001 від 07.08.2013 на 1 арк.,
Акт виконаних робіт до Договору доручення на продаж БД- 20130807/00000001 від 07.08.2013 в 3 екземплярах на 1 арк. кожний, Договір доручення БД-20130807/00000001 на продаж цінних паперів від 07.08.2013 в 2 екземплярах на 3 арк. кожний,
Розпорядження зберігачу № 1 -13 від 13.08.2013 (Переказ ЦП) на 1 арк., Розпорядження зберігану №1 від 13.08.2013 (Зарахування ЦП) на 1 арк., Виписка про операції з цінними паперами на рахунку у цінних паперах № НОМЕР_1 за період з 16.08.2013 по 16.08.2013 на 1 арк.,
Виписка про операції з цінними паперами на рахунку у цінних паперах № НОМЕР_2 за період з 16.08.2013 по 16.08.2013 на 1 арк., Договор о неразглашении информации г.Киев от 22.08.2014 на 4 арк., Договір купівлі-продажу цінних паперів БВ-20150402/00000001 від 02.04.2015 на виконання договору доручення на продаж цінних паперів БД- 20150402/00000001 від 02.04.2015 в 2 екземплярах на 3 арк. кожний, Договір доручення на продаж цінних паперів БД-20150402/00000001 від 02.04.2015 в 2 екземплярах на 3 арк. кожний,
Акт виконаних робіт до договору купівлі-продажу цінних паперів БВ- 20150402/00000001 від 02.04.2015 на виконання договору доручення на продаж цінних паперів БД-20150402/00000001 від 02.04.2015 в 2 екземплярах на 2 арк. кожний.
Акт виконаних робіт до Договору доручення БД-20150402/00000001 на продаж цінних паперів від 07.04.2015 на 1 арк.,
Договір РЕПО №БВР-20160922/00000001 від 22.09.2016 на 4 арк.,
Додатковий договір №БВР-20160922/00000001/Д1 від 30.09.2016 про розірвання Договору РЕПО №БВР-20160922/00000001 від 22.09.2016 на 1 арк.,
Виписка про стан рахунку в цінних паперах на 30.09.2016 на 3 арк., Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «ЦЕНТРАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ» від 16.03.2016 в 3 екземплярах на 1 арк. кожний,
Копія свідоцтва про зміну назви № НЕ 308323 НЕ 46 та копія свідоцтва про державну реєстрацію № НОМЕР_3 з перекладом всього на 5 арк., Довідка ТОВ «ДЖАСПЕН КЕПІТАЛ ПАРТНЕРС ЛІМІТЕД» № НЕ 308323 від 25.09.2013 з приводу директора та секретаря з перекладом всього на 3 арк.,
Довідка ТОВ «ДЖАСПЕН КЕПІТАЛ ПАРТНЕРС ЛІМІТЕД» № НЕ 308323 від 25.09.2013 з приводу акціонерів з перекладом всього на 3 арк.,
Довідка ТОВ «ДЖАСПЕН КЕПІТАЛ ПАРТНЕРС ЛІМІТЕД» № НЕ 308323 від 25.09.2013 з приводу юридичної адреси з перекладом всього на 3 арк.,
Договір № 2154/116267 від 15.04.2011 про використання системи «Клієнт- банк «ІРОВ8» з додатком №1 всього на 6 арк.,
Акт виконаних робіт від 15.04.2011 на 1 арк.,
«JASPEN CAPITAL PARTNERS LIMITED, REPORT AND FSNANCIAL STATEMENTS, For the yer ended 31 December 2015» на 38 арк.,
«JASPEN CAPITAL PARTNERS LIMITED, REPORT AND FSNANCIAL STATEMENTS, For the period from 1 Janyary 2016 to 10 Auqust 2016» на 27 арк.,
Договір №20150903-1 від 03.09.2015 про надання поворотної фінансової допомоги на 2 арк.,
Договір №20150714-1 від 14.07.2015 про надання поворотної фінансової допомоги на 2 арк.,
Договір №20150929-1 від 29.09.2015 про надання поворотної фінансової допомоги на 2 арк.,
Договір №20140911-1 від 11.09.2014 про надання поворотної фінансової допомоги на 1 арк.,
Заява №21 про продаж іноземної валюти від 15.03.2017 на 1 арк.,
Банківські виписки ПАТ «Альфа-Банк» по рахунку № НОМЕР_4 ТОВ « JASPEN CAPITAL PARTNERS LIMITED» за період з 2014 по 2017 всього на 142 арк.
Жорсткий диск марки «Му Воок Еssential» серійний №WCAZA2746366Т із зарядним пристроєм та комп'ютерним кабелем;
Додаткова угода №1 до Договору про надання агентських послуг №2012-04- 20-1 від 20.04.2012 з копіями документів всього на 6 арк.,
«LOAN AGREEMENT #2016/09/08, September 08,2016» на 4 арк.,
Лист №ІСК/396/08/2017/UG/DZ на 2 арк.,
Договір №20160727-1 про надання поворотної фінансової допомоги від 27.07.2016 на 2 арк.
Копія договору про надання агентських послуг №#2012-04-20-1 від 20.04.2012 на 16 арк.,
Договір позики від 11.04.2016 між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на 1 арк. 2.
Клопотання підтримано прокурором ОСОБА_3 та обґрунтовано необхідністю забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні.
Адвокат ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання, вказуючи на те, що вказане майно має режим тимчасово вилученого, яке ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09 січня 2018 року зобов'язано прокурора повернути володільцю. Вказане свідчить про те, що клопотання подано з порушенням встановлених строків, та спрямовано на невиконання судового рішення.
Вислухавши прокурора та адвоката, вивчивши надані ними матеріали, слід зазначити наступне.
Згідно ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно ст.16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом. На підставах та в порядку, передбачених цим Кодексом, допускається тимчасове вилучення майна без судового рішення.
Згідно ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів;2) спеціальної конфіскації;3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.
Згідно ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Під час судового розгляду встановлено, що обшук в житловому приміщенні, яке займає ОСОБА_8 було проведено 14.12.2017. Цього ж дня вилучено майно, на яке прокурор просить накласти арешт, звернувшись із клопотанням до слідчого судді 22.01.2018.
Крім цього, встановлено, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09 січня 2018 року за наслідками розгляду скарги адвоката ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_8 було постановлено ухвалу, якою зобов'язано слідчих групи слідчих в кримінальному провадженні № 12017000000001311 негайно повернути ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , або уповноваженій ним на те особі, тимчасово вилучене майно, а саме:
1. В ігровій кімнаті:
- Аркуш паперу із рукописними записами кульковою ручкою синього кольору 1 арк.;
- Копії сторінок паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_5 на 5 арк.,
- Копія ідентифікаційного коду ОСОБА_5 на 1 арк.;
- Поліетиленовий пакет в якому знаходяться предмети жовтого кольору, зовні схожі на патрони для відстрілу гумовими кулями, із різними маркувальними позначенням на їх донній частині, в кількості 291 штук; як пояснив ОСОБА_5 , дані предмети належать йому і перебувають в його законному володінні, так як він має у володінні зареєстрований в офіційному порядку пристрій для відстрілу патронів з гумовими кулями;
2. В приміщенні коридору («ресепшн»):
- Додаткова угода №3 до договору позики №100914-01 від 10.09.2014, яку укладено 31.03.2017 в 3 екземплярах на 5 аркушах кожна;
- Додаткова угода №1 до договору позики № 100914-01 від 10.09.2014, яку укладено
20.10.2015 в 2 екземплярах на 5 аркушах кожна,
- Договір позики №100914-01 від 10.09.2014 в 3 екземплярах на 5 арк. кожний;
- Повідомлення ПАТ «Укрсоцбанк» від 06.10.2014 на 1 арк.;
- Лист ПАТ «УКРСОЦБАНК» № 10.301 -283/67-15146 від 30.09.2014 на 1 арк.;
- Роздруківка листа №09-204/17891 від 01.10.2014 на 1 арк.;
- Сканкопія листа №09-204/17891 від 01.10.2014 на 1 арк.;
- Повідомлення Департаменту валютного контролю на 2 арк. та поштовий конверт;
- Додаткова угода №2 до договору позики №170615-01 від 17.06.2015, яку укладено 03.05.2017 в 2 екземплярах на 5 арку шах кожна.
- Додаткова угода №1 до договору позики №170615-01 від 17.06.2015, яку укладено 04.04.2016 на 6 арк.,
- Договір позики №170615-01 від 17.06.2015 в 8 екземплярах на 5 аркушах кожний;
- Виписка з відомостями про реєстрацію Національним банком України кредитного договору/договору позики в іноземній валюті, що передбачає виконання резидентом-позичальником боргових зобов'язань перед нерезидентом, за станом на 11.08.2017 на 1 арк.;
- Ноутбук марки «HP G62-b52SR» серійний № 5CB04323W9 з акумуляторною батареєю марки «НР» серійний №6BCML06SPZM3MC та зарядним пристроєм марки «НР» серійний №F12941044011616, на якому, зі слів спеціаліста ОСОБА_9 містяться файли із ключовими словами « ОСОБА_6 » та «JaspenCapitalPartnersLimited»; також спеціаліст зазначив про необхідність вилучення даного ноутбуку, так як це є необхідною умовою для дослідження інформації, що міститься на ньому, під час експертного дослідження; у зв'язку із цим було прийнято рішення про вилучення ноутбуку.
3. З робочого місця бухгалтера ТОВ «Нова Ера-Енергетична група» ОСОБА_10 :
- Експериментальні зразки відтисків печатки ТОВ «НОВА ЕРА-ЕНЕРГЕТИЧНА ГРУПА» (код 39278701), яка знаходилася на робочому столі, на 2 арк.;
- Договір позики №170615-01 від 17.06.2015 в 7 екземплярах на 5 аркушах кожний на яких відсутні підпис та печатка ТОВ «НОВА ЕРА-ЕНЕРГЕТИЧНА ГРУПА»;
- Іпотечний договір віл 06.10.2017 між ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ТОВ «ЦЕНТРАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ» на 7 арк.;
- Копія установчої угоди та статуту ТОВ «ДЖАСПЕН КЕПІТАЛ ПАРТНЕРС ЛІМІТЕД» з перекладом, всього на 59 арк.;
- Сертифікат серії НЕ №15024 від 13.11.2013 на 2 арк. па англійській мові;
- Сертифікат серії НЕ №206193 від 13.11.2013 на 2 арк на англійській мові;
- Фотокопія сертифікату серії НЕ №282634 від 03.03.2011 року, щодо адреси ТОВ «ДЖАСПЕН КЕПІТАЛ ПАРТНЕРС ЛІМІТЕД», з перекладом всього на 3 арк.;
- Фотокопія сертифікату серії НЕ №282634 під 03.03.2011, щодо заснування ТОВ «ДЖАСПЕН КЕПІТАЛ ПАРТНЕРС ЛІМІТЕД» з перекладом всього на 1 арк.;
- Фотокопія сертифікату серії НЕ №282634 від 03.03.2011, щодо директора та секретаря ТОВ «ДЖАСПЕН КЕПІТАЛ ПАРТНЕРС ЛІМІТЕД», з перекладом всього на 3 арк..
- Фотокопія сертифікату серії НЕ №282634 під 03.03.2011, щодо заснування ТОВ «ДЖАСПЕН КЕПІТАЛ ПАРТНЕРС ЛІМІТЕД», з перекладом всього на » арк .
- «WRITTEN RESOLUTION OF ТНЕ SOLЕ DIRECTOR OF THE COMPANY DATE 31 MARCH 2016» на 1 арк..
- Фотокопія сертифікату серії НЕ №282634 від 05.04.2016 на 1 арк.;
4. У шафі в робочому основному кабінеті співробітників підприємств:
- Договір купівлі-продажу цінних паперів БВ-20130807/00000001 під 07.08.2013 на виконання договору доручення на продаж БД-20130807/00000001 від 07.08.2013 в 2 екземплярах на 3 арк. кожний;
- Звіт до Договору доручення на продаж БД-20130807/00000001 від 07.08 2013 на 1 арк.,
- Акт виконаних робіт до Договору доручення на продаж БД 20130807/00000001 від 07.08.2013 в 3 екземплярах на 1 арк. кожний;
- Договір доручення БД-20130807/00000001 на продаж цінних паперів віл 07.08 2013 в 2 екземплярах на 3 арк. кожний;
- Розпорядження зберігачу №1-13 від 13.08.2013 (Переказ ЦП) на 1 арк.;
- Розпорядження зберігачу №1 від 13.08.2013 (Зарахування ЦП) на 1 арк.;
- Виписка про операції з цінними паперами на рахунку у цінних паперах № НОМЕР_1 за період з 16.08.2013 по 16.08.2013 на 1 арк.;
- Виписка про операції з цінними паперами на рахунку у цінних паперах №003579 ш період з 16.08.2013 по 16.08.2013 на 1 арк.;.
- Договор о неразглашении информации г.Киев от 22.08 2014 на 4 арк.;
- Договір купівлі-продажу цінних паперів БВ-20150402/00000001 від 02.04.2015 на виконання договору доручення на продаж цінних паперів БД-20150402200000001 від 02.04.2015 в 2 екземплярах на 3 арк. кожний;
- Договір доручення на продаж цінних паперів БД-20150402/00000001 від 02.04 2015 в 2 екземплярах на 3 арк. кожний;
- Акт виконаних робіт до договору купівлі-продажу цінних паперів БВ-20150402/00000001 від 02.04.2015 на виконання договору доручення на продаж цінних паперів БД-20150402/00000001 від 02.04.2015 в 2 екземплярах на 2 арк. кожний;
- Акт виконаних робіт до Договору доручення БД-20150402/00000001 від 07.04.2015 на 1 арк;
- Договір РЕПО № БВР-20160922/00000001 від 22.09.2016 на 4 арк.;
- Додатковий договір №БВР-20160922/00000001/Д1 від 30.09.2016 про розірвання Договор) РЕПО №Б BP-20160922/00000001 від 22.09.2016 на 1 арк.,
- Виписка про стан рахунку в цінних паперах на 30.09.2016 на 3 арк.,
- Договір купелі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «ЦЕНТРАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ» від 16.03.2016 в 3 екземплярах на 1 арк. кожний. Копія свідоцтва про зміну назви № НЕ 308323 НЕ 46 та копія свідоцтва про державну реєстрацію № НЕ 308323 НЕ 44 з перекладом всього на 5 арк.,
- Довідка ТОВ «ДЖАСПЕН КЕПІТАЛ ПАРТНЕРЕ ЛІМІТЕД» № НЕ 308323 від 25.09.2013 з приводу директора та секретаря з перекладом всього на 3 арк.;
- Довідка ТОВ «ДЖАСПЕН КЕПІТАЛ ПАРТНЕРС ЛІМІТЕД» № НЕ 308323 від 25.09.2013 з приводу акціонерів з перекладом всього на 3 арк.;
- Довідка ТОВ «ДЖАСПЕН КЕПІТАЛ ПАРТНЕРС ЛІМІТЕД» № НЕ 308323 від 25.09.2013 з приводу юридичної адреси з перекладом всього на 3 арк.;
- Договір № 2154/116267 від 15.04.2011 про використання системи «Клієнт-банк «IFOBS» з додатком №1 всього на 6 арк.;
- Акт виконаних робіт від 15.04.2011 на 1 арк.;
- «JASPEN CAPITAL PARTNERS LIMITED, REPORT AND FINANCIAL STATEMENTS, Fortheyearended 31 December 2015» на 38 арк.;
- «JASPEN CAPITAL PARTNERS LIMITED, REPORT AND FINANCIAL STATEMENTS, Fortheperiodfrom 1 January 2016 to 10 August 2016» на 27 арк.;
- Договір №20150903-1 від 03.09.2015 про надання поворотної фінансової допомоги на 2 арк.;
- Договір №20150714-1 від 14.07.2015 про надання поворотної фінансової допомоги на 2 арк.;
- Договір №20150929-1 від 29.09.2015 про надання поворотної фінансової допомоги на 2 арк.;
- Договір №20140911-1 від 11.09.2014 про надання поворотної фінансової допомоги на 1 арк.;
- Заява №21 про продаж іноземної валюти від 15.03.2017 на 1 арк.,
- Банківські виписки ПАТ «Альфа-Банк» по рахунку № НОМЕР_4 ТОВ «JASPEN CAPITAL PARTNERS LIMITED» за період з 2014 по 2017 всього на 142 арк.;
5. З робочого місця ОСОБА_8 :
- Жорсткий диск марки «Му BookEssential» серійний №WCAZA2746366T із зарядним пристроєм та комп'ютерним кабелем; при підключенні даного жорсткого диску до ноутбуку з мстою дослідження інформації, яка міститься на ньому, на екрані висвітилося вікно з необхідністю введення паролю; на прохання слідчого до ОСОБА_5 та ОСОБА_7 надати пароль для дослідження інформації на жорсткому диску, вони повідомили, що пароль їм невідомий, у зв'язку із чим вони не можуть його надати; у зв'язку із цим було прийнято рішення про вилучення даного жорсткого диску.
6. З робочого місця ОСОБА_7 :
- Додаткова угода №1 до Договору про надання агентських послуг №2012-04-20-1 від 20.04.2012 з копіями документів всього на 6 арк.,
- «LOAN AGREEMENT #2016/09/08, September 08,2016» на 4 арк.;
- Лист №ІСК/396/08/2017/UG/DZ на 2 арк.,
- Договір №20160727-1 про надання поворотної фінансової допомоги від 27.07.2016 на 2 арк.
При цьому під час розгляду даної скарги слідчий суддя виходив з того, що вказане майно має режим тимчасово вилученого, щодо якого не вирішувалось питання про його арешт у встановлені ст.171 КПК України строки.
За викладених обставин слід відмовити у задоволенні поданого клопотання, оскільки воно подано з порушенням встановленого ст.171 КПК України строку, не містить поважних причин цього пропуску, подано фактично після постановлення ухвали слідчого судді про його повернення.
Крім цього слід врахувати те, що фактично стороною кримінального провадження не наведено обґрунтованих доводів на підтвердження того, що вилучені речі та документи відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 2,16,130-132,170-173,309 КПК України, слідчий суддя -
клопотання прокурора у кримінальному провадженні -прокурора відділу правової допомоги управління правової допомоги та екстрадиції Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна, залишити без задоволення. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києві протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1