печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1874/18-к
12 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва судове провадження за клопотанням старшого слідчого першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Київської області юриста 3 класу ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 42017110000000411 від 11.07.2017, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
12 січня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Київської області юриста 3 класу ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 42017110000000411 від 11.07.2017, погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Київської області юристом 2 класу ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
12 січня 2018 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, через канцелярію суду подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідчим управлінням прокуратури Київської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017110000000411 від 11.07.2017 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 в ході проведення камеральних перевірок податкової звітності з ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України та за фактом зловживання посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що спричинило тяжкі наслідки за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що на податковому обліку у ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуває ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстровано за податковою адресою: АДРЕСА_1 .
В ході перевірки перевіряючими не було належним чином досліджено питання утримання та сплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до бюджету військового збору, при здійсненні розрахунків з фізичними особами за придбаний у них за готівкові кошти товар (металобрухт), через що не було встановлено заниження підприємством сплати військового збору на суму понад 1 млн.грн.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 18.12.2015 користувалось рахунком НОМЕР_2 «українська гривня»,відкритому ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ).
Слідчий вказує, що у слідства виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів щодо рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які містять банківську таємницю і знаходиться у приміщеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ).
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та не встановлено обставин, які б свідчили про наявність підстав для вилучення оригіналів документів та вважає дане прохання слідчого передчасним, а відтак не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів та не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів за дорученням іншій уповноваженій службовій особі на підставі відповідного доручення, в порядку ст. 40 КПК України.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Київської області юриста 3 класу ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 42017110000000411 від 11.07.2017, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): НОМЕР_6 «українська гривня», які містять банківську таємницю і знаходяться у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_2 , з метою їх вилучення у копіях зокрема до:
- копії усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття вказаних рахунків у тому числі інформацію щодо ІР адрес, з яких відбувалося управління зазначеними рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк» (у випадку її наявності), інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користуванні рахунками;
- відомостей про відділення банку, у якому здійснювалось відкриття вказаних рахунків, зокрема фактичну адресу та номер відділення;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаним рахункам з 08.11.2017 по 12.01.2018;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на інші рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із вказаних рахунків з 08.11.2017 по 12.01.2018;
- документів про рух грошових коштів та цінних паперів по вказаним рахункам у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (цінних паперів) (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з 08.11.2017 по 12.01.2018;
- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютером володільців рахунків, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з 08.11.2017 по 12.01.2018;
- відомостей про всі банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів із карткових рахунків із зазначенням банківської установи, дати та часу знаття та адреси розташування даного банкомату з 08.11.2017 по 12.01.2018.
В решті вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/1874/18-к.
Примірник № 2 наданий слідчій ОСОБА_3 .
Слідчий суддя ОСОБА_1