печерський районний суд міста києва
Справа № 757/64678/17-к
31 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
31.10.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав, викладених в ньому.
Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32013170000000354 від 22.07.2013 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України під час здійснення фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказане кримінальне провадження внесене до єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України № 0400/2013/ДСК від 27.06.2013, які стосуються можливого здійснення фіктивної господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Так, за результатами здійсненого фінансового моніторингу ІНФОРМАЦІЯ_2 є підстави вважати фінансові операції, пов'язані зі зняттям готівкових коштів ОСОБА_5 з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у період з 03.04.2013 по 11.06.2013, на загальну суму 20,16 млн. грн., такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження таких коштів).
В ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до абонентського номера НОМЕР_1 , оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДР НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яким користується ОСОБА_5 .
В судовому засіданні прокурор просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , прокурору групи прокурорів ОСОБА_3 , прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань ОСОБА_6 чи іншій особі за дорученням тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 , ЄДР НОМЕР_2 ) щодо власника абонентського номера НОМЕР_1 , якими користується ОСОБА_5 , відомостей щодо дати, часу, тривалості кожного з'єднання, номерів з якими вони відбувались, дати та часу отримання СМС-повідомлень, їх змісту, номерів з яких вони були відправлені та відправлених абонентом СМС-повідомлень, а також місця знаходження абонентів (базової станції оператора та азимуту до них) в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання, номерів, з якими відбувались такі з'єднання за вказаними номерами телефонів, ідентифікаторів (IMEI та IMSI) мобільних терміналів, нульових і сервісних з'єднань та іншої інформації, у тому числі про поповнення рахунку та номери стреч-карток з можливістю ознайомлення, виготовлення і вилучення (виїмки) таких документів або їх копій, завірених належним чином, у межах терміну збереження інформації, за період з 00 год. 00 хв. 31.10.2014 до 23 год. 59 хв. 31.10.2017 з можливістю їх вилучення, в тому числі в електронному варіанті.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1