Справа№487/4893/17
Провадження №1-кс/487/274/18
Іменем України
про тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю
26.01.2018 року слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановив:
24.01.2018 року слідчий СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 21.08.2015 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за №12015150030004462 ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив надати йому, або іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Миколаївського обласного управління ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті із зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковим рахункам: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритим в АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, з зазначеннм інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час; документів, які надавались особою при відкритті рахунку; договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності; фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” за вказаними картками при наявності, які зберігаються в АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” за період часу з моменту відкриття картки по теперішній час.
Вислухавши думку прокурора, перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.
Із наданих матеріалів вбачається, що 21.08.2015 року до ЄРДР за №12015150030004462 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про те, що співробітниками УПЗСЕ УМВС України в Миколаївській області, було виявлено та встановлено, що посадові особи відокремленого структурного підрозділу ПТУ № НОМЕР_5 МУ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” у м. Миколаєві, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнюють та розкрадають бюджетні грошові кошти, чим спричиняють державі матеріальну шкоду у великому розмірі.
В ході досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, в зв'язку з тим, що без отримання даних документів неможливо встановити осіб, які присвоювали грошові кошти, також встановити осіб, які відкривали та користуються банківськими картами, вчиняли операції з коштами, що необхідно для всебічного, повного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального правопорушення та які можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопрушення.
Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України.
Іншими заходами встановити або довести відомості про зазначені вище обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише у володінні Миколаївського обласного управління ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
ухвалив:
Надати згоду слідчому СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , або іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Миколаївського обласного управління ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті із зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковим рахункам: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритим в АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, з зазначеннм інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час; документів, які надавались особою при відкритті рахунку; договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності; фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” за вказаними картками при наявності, які зберігаються в АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” за період часу з моменту відкриття картки по теперішній час.
Термін дії ухвали до 26.02.2018 року.
Роз'яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1