Справа №359/548/18
Провадження №1кс/359/158/2018
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Бориспіль 22 січня 2018 року
Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого 1-го відділення розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дослідивши докази додані до клопотання, -
Старший слідчий 1-го відділення розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням в якому вказала, що у провадженні слідчого Бориспільського відділу поліції ГУНП в Київській області знаходиться кримінальне провадження №12018110100000009 внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 03.01.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що у вересні 2016 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, у не встановленому місці в ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на шахрайське заволодіння чужими грошима під приводом реалізації бувшого у використанні майна шляхом розміщення оголошень у всесвітній глобальній мережі «Інтернет».
Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на шахрайське заволодіння чужими грошима, ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , протягом дня, з мобільного телефону, повідомляючи невизначеному колу осіб неправдиві відомості щодо себе та своїх можливостей про продаж належного йому майна, розмістив на веб-сайтах оголошень про продаж різного товару, після чого, вів смс-спілкування з потенційними покупцями з різних номерів телефонів про умови оплати за поставку в їх адресу вказаного в оголошеннях, фактично неіснуючого товару після оплати.
В подальшому, 14.03.2017, 20.03.2017 та 22.03.2017, ОСОБА_4 , отримавши на свої карткові рахунки грошові кошти від покупців, зняв їх в банкоматах м. Бориспіль, та витратив на свої власні потреби, а сім-картки з номерів яких вів переписку з покупцями викинув.
При цьому, пропонуємого до продажу товару ОСОБА_4 не мав, наміру постачати в адресу покупців він не мав, умисел його був спрямований на особисте збагачення, шляхом заволодіння грошовими коштами шляхом обману.
В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_4 у своїй діяльності використовував наступні банківські картки:
-№ НОМЕР_1 - банківської установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 );
-№ НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_4 ,);
-№ НОМЕР_8 банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_5 );
-№ НОМЕР_11 банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО- НОМЕР_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_6 );
-№ НОМЕР_14 , банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_15 , код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , АДРЕСА_7 )
В подальшому, 07.09.2017, при проведенні огляду місця події за адресою фактичного проживання ОСОБА_4 ( АДРЕСА_8 ) з володіння ОСОБА_4 вилучено банківські картки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_14 .
Будучи опитаним, ОСОБА_4 пояснив, що вказані банківські картки, а також картку № НОМЕР_5 , він використовував у своїх шахрайських діях.
Окрім того, у своїй діяльності ОСОБА_4 , для зв'язку з потенційними покупцями (потерпілими), використовував мобільні телефони: Lenovo 860, з ІМЕІ НОМЕР_17 та Meizu М2, з IМЕI: НОМЕР_18 , ІМЕІ: НОМЕР_19 , з яких вів смс-спілкування, в ході якого передавав покупцям інформацію про номери карткових рахунків для перерахунку грошових коштів, та при цьому використовував номери мобільних телефонів: НОМЕР_20 та НОМЕР_21 .
Для повного та об'єктивного досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, з метою перевірки факту причетності до події кримінального правопорушення та визначення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування постала потреба у вилученні оригіналів документів, на підставі яких в Банківських установах були відкриті вказані карткові рахунки та видано зазначені платіжні картки, інформацію про зарахування коштів на вказаний картковий рахунок, а також інформацію про зняття готівкових коштів чи переведення їх на інших рахунок, а також інформацію про номери та адреси розташувань банкоматів по кожному зняттю грошових коштів з даної картки.
Слідство приходить до висновку, що є достатні підстави вважати, що вказане клопотання слід розглядати без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки є реальна загроза знищенню або зміни об'єктів тимчасово доступу.
Крім того, у відповідності до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, отримати доступ до вищевказаної інформації та документів іншим законним шляхом (запити і т.д.) не можливо.
Слідчий суддя дослідивши клопотання, заслухавши пояснення слідчого приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.
З кримінального провадження слідує, що у вересні 2016 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, у не встановленому місці в ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на шахрайське заволодіння чужими грошима під приводом реалізації бувшого у використанні майна шляхом розміщення оголошень у всесвітній глобальній мережі «Інтернет». 03.01.2018 слідчим відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018110100000009 з правовою кваліфікацією ч.3 ст. 190 КК України.
Слідчим, у відповідності до ст.163 КПК України в судовому засіданні доведено, що у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_4 ) знаходяться оригінали документів, на підставі яких в Банківських установах були відкриті вказані карткові рахунки та видано зазначені платіжні картки. Вище вказані документи мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, що необхідно для повного та об'єктивного досудового розслідування, з метою перевірки факту причетності до події кримінального правопорушення та визначення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 та (або) слідчим групи слідчих в кримінальному провадженні відомості про яке внесено до ЄРДР № 12018110100000009 на тимчасовий доступ та вилучення в банківській установі -ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_4 ) оригіналів документів справи з оформлення рахунку платіжної картки № НОМЕР_5 та банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, інформацію про зняття готівкових коштів в банкоматах, а саме: дата та час, номер банкомата, адреса розташування банкомата, сума готівки, фото-відео матеріали відносно особи, яка знімала готівку, починаючи з дати відкриття даного карткового рахунку по 07.09.2017.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1