Справа №766/13964/17
н/п 1-кс/766/1356/18
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
26.01.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: задовольнити клопотання та надати старшим слідчим в ОВС СВ УСБУ в Херсонській області майору юстиції ОСОБА_2 , підполковнику юстиції ОСОБА_4 , капітану юстиції ОСОБА_5 , капітану юстиції ОСОБА_6 , слідчим СВ УСБУ в Херсонській області капітану юстиції ОСОБА_7 , лейтенанту ОСОБА_8 , старшому слідчому - криміналісту старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) щодо банківських рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: руху грошових коштів по ним у період з липня 2016 року по теперішній час, із зазначенням щоденного вхідного та вихідного залишку по рахункам, документів, які були підставою для їх відкриття, в тому числі: договорів на відкриття, перереєстрацію, закриття банківських рахунків, довіреностей на користування банківськими рахунками, картки із зразками підпису клієнта, доручення на отримання грошових коштів з рахунків, копій документів, що посвідчують особу клієнта, платіжних доручень, на підставі яких здійснювались перерахування грошових коштів, заявок на видачу готівки та інших документів, пов'язаних з виданням готівки з рахунків, документів, що стосуються укладення договору про надання послуг «клієнт-банк» та її використання із вказівкою засобів зв'язку, за допомогою яких відбувалось керування переліченими рахунками, та інших документів, пов'язаних з відкриттям, обслуговуванням та закриттям банківських рахунків, виписки руху грошових коштів по рахункам у вказаний період часу. В тому числі:
-документів, щодо укладення ОСОБА_10 з банком угод на віддалене управління рахунками, із наданням даних доступу (логін, пароль та інші) до такої системи управління;
-відео- та фотоматеріалів, що свідчать про відкриття ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 рахунків у вказаний вище період, зарахування, перерахування та зняття ним грошових коштів з рахунків у відділеннях, банкоматах та терміналах державного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Надати дозвіл на вилучення копій наявних серед вищевказаних документів.
Розглянути дане клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі та документи, на підставах, зазначених в ч. 2 ст. 163 КПК України.
В обґрунтування клопотання посилався на те, що в період з липня 2016 року по даний час громадянин України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець Херсонської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , вступив та приймає участь у діяльності терористичної організації «Донецька народна республіка», де будучи у складі першого армійського корпусу самопроголошеної республіки «ДНР» вчиняє збройні напади на підрозділи ЗС України, які задіяні в проведенні антитерористичної операції на території Донецької області.
Під час досудового розслідування отримано дані, що ОСОБА_10 має банківський рахунок відкритий у Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 (відповідь ВКЗІДСЕБ УСБУ в Херсонській області № 71/22/3-8135 від 07.11.2017).
Таким чином, на теперішній час виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка міститься у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) щодо банківських рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: руху грошових коштів по ним у період з липня 2016 по теперішній час, із зазначенням щоденного вхідного та вихідного залишку по рахункам, а також вилученні документів, які були підставою для їх відкриття, в тому числі: договорів на відкриття, перереєстрацію, закриття банківських рахунків, довіреностей на користування банківськими рахунками, картки із зразками підпису клієнта, доручення на отримання грошових коштів з рахунків, копій документів, що посвідчують особу клієнта, платіжних доручень, на підставі яких здійснювались перерахування грошових коштів, заявок на видачу готівки та інших документів, пов'язаних з виданням готівки з рахунків, документів, що стосуються укладення договору про надання послуг «клієнт-банк» та її використання із вказівкою засобів зв'язку, за допомогою яких відбувалось керування переліченими рахунками, та інших документів, пов'язаних з відкриттям, обслуговуванням та закриттям вищевказаних банківських рахунків, виписки руху грошових коштів по рахункам у вказаний період часу, що відповідно до ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю та згідно з п. 2 ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" є банківською таємницею, а єдиним можливим способом одержання зазначеної інформації є отримання тимчасового доступу та можливість вилучення документів.
Необхідно зазначити, що в результаті надання інформації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчим відділом УСБУ в Херсонській області можуть бути отримані фактичні дані, які самостійно або у сукупності з іншими доказами, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати суттєве та доказове значення при з'ясуванні обставин вчинення вищезазначеного злочину.
Отримати в інший спосіб вказану інформацію неможливо, адже зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та її розкриття здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу.
Слідчий на судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.
Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Слідчим суддею встановлено, що в період з липня 2016 року по даний час громадянин України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець Херсонської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , вступив та приймає участь у діяльності терористичної організації «Донецька народна республіка», де будучи у складі першого армійського корпусу самопроголошеної республіки «ДНР» вчиняє збройні напади на підрозділи ЗС України, які задіяні в проведенні антитерористичної операції на території Донецької області.
Під час досудового розслідування отримано дані, що ОСОБА_10 має банківський рахунок відкритий у Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 (відповідь ВКЗІДСЕБ УСБУ в Херсонській області № 71/22/3-8135 від 07.11.2017).
Таким чином, на теперішній час виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка міститься у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) щодо банківських рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: руху грошових коштів по ним у період з липня 2016 по теперішній час, із зазначенням щоденного вхідного та вихідного залишку по рахункам, а також вилученні документів, які були підставою для їх відкриття, в тому числі: договорів на відкриття, перереєстрацію, закриття банківських рахунків, довіреностей на користування банківськими рахунками, картки із зразками підпису клієнта, доручення на отримання грошових коштів з рахунків, копій документів, що посвідчують особу клієнта, платіжних доручень, на підставі яких здійснювались перерахування грошових коштів, заявок на видачу готівки та інших документів, пов'язаних з виданням готівки з рахунків, документів, що стосуються укладення договору про надання послуг «клієнт-банк» та її використання із вказівкою засобів зв'язку, за допомогою яких відбувалось керування переліченими рахунками, та інших документів, пов'язаних з відкриттям, обслуговуванням та закриттям вищевказаних банківських рахунків, виписки руху грошових коштів по рахункам у вказаний період часу, що відповідно до ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю та згідно з п. 2 ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" є банківською таємницею, а єдиним можливим способом одержання зазначеної інформації є отримання тимчасового доступу та можливість вилучення документів.
Отримати в інший спосіб вказану інформацію неможливо, адже зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та її розкриття здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Надати старшим слідчим в ОВС СВ УСБУ в Херсонській області майору юстиції ОСОБА_2 , підполковнику юстиції ОСОБА_4 , капітану юстиції ОСОБА_5 , капітану юстиції ОСОБА_6 , слідчим СВ УСБУ в Херсонській області капітану юстиції ОСОБА_7 , лейтенанту ОСОБА_8 , старшому слідчому - криміналісту старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) щодо банківських рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: руху грошових коштів по ним у період з липня 2016 року по теперішній час, із зазначенням щоденного вхідного та вихідного залишку по рахункам, документів, які були підставою для їх відкриття, в тому числі: договорів на відкриття, перереєстрацію, закриття банківських рахунків, довіреностей на користування банківськими рахунками, картки із зразками підпису клієнта, доручення на отримання грошових коштів з рахунків, копій документів, що посвідчують особу клієнта, платіжних доручень, на підставі яких здійснювались перерахування грошових коштів, заявок на видачу готівки та інших документів, пов'язаних з виданням готівки з рахунків, документів, що стосуються укладення договору про надання послуг «клієнт-банк» та її використання із вказівкою засобів зв'язку, за допомогою яких відбувалось керування переліченими рахунками, та інших документів, пов'язаних з відкриттям, обслуговуванням та закриттям банківських рахунків, виписки руху грошових коштів по рахункам у вказаний період часу. В тому числі:
-документів, щодо укладення ОСОБА_10 з банком угод на віддалене управління рахунками, із наданням даних доступу (логін, пароль та інші) до такої системи управління;
-відео- та фотоматеріалів, що свідчать про відкриття ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 рахунків у вказаний вище період, зарахування, перерахування та зняття ним грошових коштів з рахунків у відділеннях, банкоматах та терміналах державного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Надати дозвіл на вилучення копій наявних серед вищевказаних документів.
Встановити строк дії ухвали до 26.02.2018 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1