Справа № 523/500/18
Провадження №1-кс/523/128/18
17.01.2018 року м. Одеса
Суворовський районний суд м. Одеси в складі: слідчого судді - ОСОБА_1 , секретаря - ОСОБА_2 , за участю прокурора - ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю,
Слідчий СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , розглянувши матеріали досудового розслідування №12017160490005821 від 13.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.185 ч.1 КК України, звернувся до Суворовського районного суду м.Одеси з клопотанням, погодженим із прокурором Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.
Відповідно до поданого клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що 12.11.2017 року у період часу з 20:00 годин по 21:00 годин невстановлена особа, знаходячись у барі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , таємно викрала гаманець, який належить ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріального збитку на суму 10468 гривень. В подальшому з кредитного рахунку карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 невідомою особою були зняті кошти у сумі 3000 гривень та з рахунку карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 невідомою особою були зняті кошти в сумі 6500 гривень в банкоматі, який розташований в відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .
В складеному слідчим та погодженому прокурором клопотанні зазначено, що інформація, яка міститься в договорах №44149439106391380 та №5168757340181959, укладений між ПРаТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_6 , має значення для встановлення особи злочинця, у слідства виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та здійснення тимчасового доступу до інформації по попередньо зазначених договорах з метою проведення експертиз, так як це має суттєве значення для кримінального провадження, тому в клопотанні слідчий просила надати слідчому СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 або за її дорученням іншому співробітнику Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області дозвіл на зняття банківської таємниці про час та місце зняття грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ПРаТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 12.11.2017 року, та надати доступ до фотокарток з банкоматів у яких знімалися грошові кошти, та просила розглянути дане клопотання слідчим суддею без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв'язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.
Прокурор в судовому засіданні підтримала клопотання в повному обсязі, мотивуючи тими ж підставами, що вказані в самому клопотанні.
Слідчий суддя, ознайомившись із поданим клопотанням та долученими до нього документами, керуючись ст.159-166 КПК України, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення поданого клопотання на підставі слідуючого.
Відповідно ст.163 ч.5 КУпАП, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається із матеріалів справи, слідчий у своєму клопотанні просить надати дозвіл на зняття банківської таємниці, тимчасового доступу до документів, які перебувають у ПРаТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Вказані матеріали, відповідно до положень ст.162 КПК України, відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які становлять банківську таємницю.
Банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у НБУ; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів та ін.
Згідно ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя враховуючи, що у матеріалах справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, прийшов до висновку, що з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної організації подальшого досудового слідства, вбачається наявність достатніх підстав для часткового задоволення клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 дозвіл на зняття банківської таємниці про час та місце зняття грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ПРаТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 12.11.2017 року, та надати доступ до фотокарток з банкоматів у яких знімалися грошові кошти.
В разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали складає один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1