№ 521/1371/18-к
№ 1 -кс/521/523/18
25 січня 2018 року
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, по кримінальному провадженню за № 12017160470004388 від 01.11.2017 за ст. 368-3 ч.4 КК України
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженими з прокурором про накладення арешту на майно.
Як вбачається з клопотання слідчого, 01.11.2017 року до ЧЧ Малиновського ВП в м. Одесі надійшла заява від ОСОБА_5 , з проханням вжити заходи правового характеру до невстановленої особи, яка 30.10.2017 року, перебуваючи на території Малиновського району м. Одеси, під приводом виготовлення документів, на які він не має права, шляхом обману намагалася заволодіти його грошовим коштами в сумі 4000 доларів США, що за курсом НБУ еквівалентно 108000 гривень.
В подальшому, в ході проведення досудового розслідування, було встановлено, що службова особа юридичної особи приватного права, за попередньою змовою групою осіб, систематично отримує неправомірну вигоду для себе за вчинення дій з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду.
Для встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, слідчим було надано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій оперативним співробітникам УБЗПТЛ ГУНП в Одеській області.
Відповідно до рапорту о/у УБЗПТЛ ГУНП в Одеській області, ним під час виконання наданого доручення, було встановлено, що до вчинення даного злочину причетний ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який за попередньою змовою невстановленими слідством особами, використовуючи надані йому ТОВ «Харатян», як директору повноваження, отримує неправомірну вигоду в інтересах третіх осіб, за виготовлення документів необхідних для працевлаштування на закордонні судна на різних посадах моряків.
Крім того було встановлено, що ОСОБА_6 , працює директором ТОВ «Харатян», офіс якого розташований за адресою: м. Одеса, вул.Бугаївська, буд.21, офіс №504 (бізнес - центр «Наше діло»).
Так, 23.01.2017 року старшим слідчим Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , на підставі ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси було проведено обшук офісного приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично займався протиправною діяльністю ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час якого було виявлено та вилучено:
-грошові кошти в сумі 250 доларів США, з яких: 2 купюри номіналом по 100 (сто) доларів США, серії та номер: LL 58641705 F, LB 67844796 W, 2 купюри номіналом по 20 доларів США, серії та номер: MF 82167016 I, MF 39216457 Е, та 1 купюра номіналом 10 доларів США, серія та номер: MF 41564455 D;
- мобільний телефон «Iphone 6 S» сріблястого кольору в чохлі чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_1 , з сім карткою мобільного оператора «Київстар» номер НОМЕР_2 ;
- 2 копії паспорта громадянина України на ім'я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 на 2 арк.;
- послужна книжка моряка на ім'я ОСОБА_7 ;
- посвідчення моряка на ім'я ОСОБА_7 ;
- послужна книжка моряка на ім'я ОСОБА_8 ;
- посвідчення особи моряка на ім'я ОСОБА_8 ;
- посвідчення особи моряка на ім'я ОСОБА_9 ;
- посвідчення особи моряка на ім'я ОСОБА_10
- 9 фотокарток;
- аркуш паперу зеленого кольору із рукописними записами;
- анкета кандидата на роботу до Польщі на ім'я ОСОБА_11 ;
- анкета кандидата на роботу до Польщі на ім'я ОСОБА_12 ;
- угода №ЕН 2017/186 від 11.11.17;
- довідка від 24.11.2017;
- З аркуші паперу із рукописними записами;
- 2 візитні картки ОСОБА_6 ;
- 2 полімерних пакети, опечатані та скріплені підписами понятих, зі змивами з лівої та правої руки ОСОБА_6 ;
- MacbookAIR сріблястого кольору с/н FVFVJFW5J1WK;
- Ipad с/н F9FTGNCVHLFC.
Посилаючись на зазначене, слідчий просив накласти арешт на вилучене 23.01.2017 року майно з метою недопущення подальшого його відчуження, слідчий просить заборонити використання та будь-яке розпорядження ним, тобто будь-яке відчуження, оскільки невжиття таких заходів може привести до його втрати, що у подальшому може перешкодити кримінальному провадженню.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про арешт майна, наполягаючи на його задоволенні.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши прокурора, слідчий суддя, приходить до висновку, що клопотання є обгрунтованим та підлягає задоволенню, так як:
Згідно ст. 170 КПК України, арешт майна здійснюється слідчим суддею якщо майно перебуває у власності підозрюваного, обвинуваченого, інших осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших юридичних чи фізичних осіб. Арешт майна здійснюється з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють слідчому судді прийти до висновку, що подане слідчим клопотання підлягає задоволенню, оскільки існують передбачені Законом підстави для арешту вилученого 23.01.2017 року під час проведення обшуку офісного приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , майна.
Підстав для відмови в задоволенні клопотання слідчий суддя не вбачає.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170- 173 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, по кримінальному провадженню за № 12017160470004388 від 01.11.2017 за ст. 368-3 ч.4 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Бугаївська, буд.21, офіс №504 (бізнес центр « Наше діло») слідчим Малиновського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , а саме на:
-грошові кошти в сумі 250 доларів США, з яких: 2 купюри номіналом по 100 (сто) доларів США, серії та номер: LL 58641705 F, LB 67844796 W, 2 купюри номіналом по 20 доларів США, серії та номер: MF 82167016 I, MF 39216457 Е, та 1 купюра номіналом 10 доларів США, серія та номер: MF 41564455 D;
- мобільний телефон «Iphone 6 S» сріблястого кольору в чохлі чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_1 , з сім карткою мобільного оператора «Київстар» номер НОМЕР_2 ;
- 2 копії паспорта громадянина України на ім'я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 на 2 арк.;
- послужна книжка моряка на ім'я ОСОБА_7 ;
- посвідчення моряка на ім'я ОСОБА_7 ;
- послужна книжка моряка на ім'я ОСОБА_8 ;
- посвідчення особи моряка на ім'я ОСОБА_8 ;
- посвідчення особи моряка на ім'я ОСОБА_9 ;
- посвідчення особи моряка на ім'я ОСОБА_10
- 9 фотокарток;
- аркуш паперу зеленого кольору із рукописними записами;
- анкета кандидата на роботу до Польщі на ім'я ОСОБА_11 ;
- анкета кандидата на роботу до Польщі на ім'я ОСОБА_12 ;
- угода №ЕН 2017/186 від 11.11.17;
- довідка від 24.11.2017;
- З аркуші паперу із рукописними записами;
- 2 візитні картки ОСОБА_6 ;
- 2 полімерних пакети, опечатані та скріплені підписами понятих, зі змивами з лівої та правої руки ОСОБА_6 ;
- MacbookAIR сріблястого кольору с/н FVFVJFW5J1WK;
- Ipad с/н F9FTGNCVHLFC.
Заборонити розпоряджатись та користуватися зазначеним майном.
Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п'яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.
Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.
Слідчий суддя ОСОБА_1