№ 243/569/18
Провадження № 1-кс/243/117/2018
26 січня 2018 року Слідчий суддя Слов'янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , за участю прокурора - ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Слов'янська клопотання слідчого слідчої групи слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
25 січня 2018 року у Слов'янський міськрайонний суд звернувся слідчій слідчої групи слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_4 з клопотанням погодженим прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Донецької області, в якому зазначено, що в м. Слов'янську вже тривалий час здійснює протиправну діяльність під «прикриттям» на теперішній час невстановлених працівників правоохоронних органів, фізична особа ОСОБА_5 , що зареєстрований у тому числі як фізична особа-підприємець. В свою чергу ОСОБА_5 , з метою отримання неправомірної вигоди від незаконної та протиправної діяльності по експорту керамічних виробів, скуповує за готівкові грошові кошти в «підпильніх» цехах Слов'янського району безобліково вироблені керамічні вироби, які в подальшому за бухгалтерським документами вказує, як вироблені ним на особистих потужностях та експортує дані керамічні вироби до країн СНД. За результатами експортної діяльності він отримує на банківські рахунки оплату за доставлену керамічну продукцію в іноземній валюті, яку він в подальшому конвертує в національну гривню та за допомогою чекових книжок здійснює зняття готівкових коштів, які в подальшому після отримання без облікового прибутку без сплати відповідних податків до фіскальних органів, знову спрямовує на подальшу закупівлю керамічних виробів для їх експорту. Крім того, ОСОБА_5 з метою «прикриття» своєї протиправної діяльності та з метою заниження податкових зобов'язань та сплати податків до бюджету України, залучає до своєї протиправної діяльності фізичних осіб м. Слов'янська, яких схиляє, у тому числі за грошову винагороду до реєстрації у відповідних органах, як фізичних осіб-підприємців. В подальшому ОСОБА_5 оформлює на вказаних фізичних осіб-підприємців документи щодо походження керамічних виробів та експортує їх по підробленим документам до країн СНД. Отримані від даної діяльності грошові кошти він за допомогою тих самих «підставних» фізичних осіб-підприємців переводить у готівкові кошти, шляхом їх зняття з розрахункових рахунків, відкритих у банківських установах на вказаних осіб, або шляхом їх переведення під виглядом надання послуг чи робіт, а також поставок на його підконтрольні розрахункові рахунки. Отримані таким протиправним чином грошові кошти ОСОБА_6 присвоює собі та спрямовує їх на подальшу вказану протиправну діяльність.
Відомості за даним фактом було внесено до ЄРДР за № 42017051720000053 від 01 березня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що до даної протиправної діяльності мають відношення підконтрольні ОСОБА_5 фізичні особи-підприємці: ОСОБА_5 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 .
Інформація про рух грошових коштів, контрагентів з якими проводились операції щодо перерахунку грошових коштів, а також підстави для проведення даних перерахунків мають значення для встановлення істини у вищевказаному кримінальному провадженні.
Згідно отриманої інформації зі ІНФОРМАЦІЯ_1 від 18.01.2018 у фізичних осіб-підприємців, які мають відношення до даного кримінального правопорушення відкриті наступні розрахункові рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:
- ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (643-російський рубль), № НОМЕР_2 (980-українська гривня), № НОМЕР_2 (978-ЄВРО), № НОМЕР_2 (840-долар США), № НОМЕР_3 (980-україньска гривня), № НОМЕР_4 (980-українська гривня);
- ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 (643-російський рубль), № НОМЕР_6 (980-україньска гривня), № НОМЕР_7 (980-українська гривня);
- ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 (643-російський рубль), № НОМЕР_9 (980-українська гривня), № НОМЕР_10 (980-українська гривня);
- ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 (643-російський рубль), № НОМЕР_12 (980-українська гривня), № НОМЕР_13 (840-долар США), № НОМЕР_13 (978-ЄВРО);
- ОСОБА_42 (ІПН НОМЕР_14 ) № НОМЕР_15 (643-російський рубль), № НОМЕР_15 (840-долар США), № НОМЕР_15 (980-українська гривня);
- ОСОБА_43 (ІПН НОМЕР_16 ) № НОМЕР_17 (643-російськи рубль), № НОМЕР_17 (840-долар США), № НОМЕР_17 (980-українська гривня);
- ОСОБА_44 (ІПН НОМЕР_18 ) № НОМЕР_19 (980-українська гривня);
- ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_20 ) № НОМЕР_21 (980-українська гривня);
- ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_22 ) № НОМЕР_23 (980-українська гривня).
Відповідно інформації, розміщеній на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 слідує, що головний офіс ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Вислухавши сторони кримінального провадження, приходжу до висновку, що дане клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню з наступних підстав:
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України слідує, що: тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до вимог абзацу 2 ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
При вирішенні даного клопотання виходжу з наступного: слідчім як стороною кримінального провадження, у ході розгляду заявленого клопотання доведено, що витребувані документи зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. У в'язку з чим вважаю можливим задовольняючи клопотання, надати слідчому доступ до вищевказаних документів, та можливість їх вилучення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України,
Надати слідчому в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_4 чи іншим слідчим, які входять до групи слідчих в даному кримінальному проваджені, а також співробітнику УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_45 чи іншим уповноваженим особам оперативного підрозділу за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_24 , ЄДРПОУ НОМЕР_25 , АДРЕСА_1 ), а саме на вилучення у паперову та електронному вигляді відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам:
- ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (643-російський рубль), № НОМЕР_2 (980-українська гривня), № НОМЕР_2 (978-ЄВРО), № НОМЕР_2 (840-долар США), № НОМЕР_3 (980-україньска гривня), № НОМЕР_4 (980-українська гривня);
- ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 (643-російський рубль), № НОМЕР_6 (980-україньска гривня), № НОМЕР_7 (980-українська гривня);
- ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 (643-російський рубль), № НОМЕР_9 (980-українська гривня), № НОМЕР_10 (980-українська гривня);
- ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 (643-російський рубль), № НОМЕР_12 (980-українська гривня), № НОМЕР_13 (840-долар США), № НОМЕР_13 (978-ЄВРО)
- ОСОБА_42 (ІПН НОМЕР_14 ) № НОМЕР_15 (643-російський рубль), № НОМЕР_15 (840-долар США), № НОМЕР_15 (980-українська гривня)
- ОСОБА_43 (ІПН НОМЕР_16 ) № НОМЕР_17 (643-російськи рубль), № НОМЕР_17 (840-долар США), № НОМЕР_17 (980-українська гривня)
- ОСОБА_44 (ІПН НОМЕР_18 ) № НОМЕР_19 (980-українська гривня);
- ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_20 ) № НОМЕР_21 (980-українська гривня);
- ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_22 ) № НОМЕР_23 (980-українська гривня),
з повним зазначенням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄРДПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, способу надходження та зняття грошових коштів тощо за період часу з 01.01.2015 року по 24.01.2018 року.
Строк дії даної ухвали становить один місяць до 26 лютого 2018 року.
Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчій суддя
Слов'янського міськрайонного суду ОСОБА_1