Справа № 761/1819/18
Провадження № 1-кс/761/1484/2018
24 січня 2018 року м.Київ
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , відповідно до якого просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ідентифікаційний код юридичної особи (ЄДРПОУ) НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що необхідно для доручення компетентних органів Сполучених Штатів Америки про надання міжнародної правової допомоги.
Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється виконання листа ГСУ НП України від 29.11.2017 (вх.6911), відповідно до вимог Кримінально процесуального кодексу України з урахуванням Кримінального процесуального порядку Сполучених Штатів Америки, отриманого запиту компетентних органів Сполучених Штатів Америки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі за фактом несанкціонованого доступу до комп'ютерної мережі американської компанії, яка працює в сфері споживчого кредитування.
На підставі відкритої інформації про виділені веб-ресурси органами юстиції США було встановлено, що адресі IP НОМЕР_2 забезпечує хостинг компанія LocoDigitalLtd (Інтернет-провайдер, який розташований в Україні).
З огляду на викладене та з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час досудового розслідування, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ідентифікаційний код юридичної особи (ЄДРПОУ) НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий клопотання підтримав в повному обсязі. Просив задовольнити.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно зі ст. 542 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.
За ст. 543 Кодексу порядок направлення запиту до іншої держави, порядок розгляду уповноваженим (центральним) органом України запиту іншої держави або міжнародної судової установи про таку допомогу і порядок виконання такого запиту визначаються цим Кодексом і чинними міжнародними договорами України.
При цьому ч.ч.1, 2 ст. 545 КПК України визначено, що уповноваженими центральними органами України з певних питань є Генеральна прокуратура України та Міністерство юстиції України, а ч. 3 передбачено, що якщо цим Кодексом або чинним міжнародним договором України передбачено інший порядок зносин, на визначений цими законодавчими актами орган поширюються повноваження, передбачені частинами першою, другою цієї статті.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), необхідні для виконання запиту компетентного органу доручення компетентних органів Сполучених Штатів Америки про надання міжнародної правової допомоги, а також мають важливе значення для розкриття даного злочину та можуть бути використані як докази у даній кримінальній справі, клопотання підлягає задоволенню в частині виготовлення копій вказаних документів, оскільки слідчим не доведено наявність обставин, з якими законодавець передбачає можливість надання розпорядження на вилучення документів.
Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164, 542 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
1.Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , або особі на підставі його доручення тимчасовий доступ тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ідентифікаційний код юридичної особи (ЄДРПОУ) НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення копій, що відносяться до IP адреси « НОМЕР_2 » в період часу з 01.01.2017 по 05.01.2018, а саме: Про реєстрацію, включаючи ім'я клієнта, дату народження (або іншу ідентифікуючу інформацію), адресу, адресу електронної пошти, ім'я користувача, номер телефону та адресу Інтернет-протоколу; Описання всіх послуг, на які був підписаний клієнт, включаючи дату початку надання послуг і тривалість їх отримання; Інформацію про оплату, включаючи ім'я клієнта, адресу та інформацію щодо кредитної картки або банківського рахунку, біллінгові дані та інформацію про будь-які інші компанії, через які проводилися будь-які такі платежі; Всі журнали під'єднань та дані про діяльність користувачів з облікового запису, включаючи: Дані про час, коли здійснювалися під'єднання, їх тривалість та метод(и) під'єднання (наприклад: telnet, ftp, http); Обсяг переданих/прийнятих даних; Назва користувача, що має відношення то під'єднання, та інша інформація про з'єднання, включаючи адресу IP джерела з'єднання. Ідентифікаційні дані про телефонні дзвінки, інформацію про під'єднання до інших комп'ютерів, до яких будь-яким чином під'єднувався користувач вищезазначених облікових записів під час періодів під'єднання, включаючи адресу IP місця призначення, час та дати під'єднання, час та дати від'єднання, методи під'єднання з комп'ютером в місці призначення, ідентифікаційні реквізити (облікові записи і псевдоніми) та інформація про абонента, якщо вона відома, щодо будь-якої фізичної або юридичної особи, яка має відношення до такої інформації щодо під'єднання, а також будь-яка інша інформація, яка має відношення до зазначених під'єднань через провайдера Інтернету або його дочірніх компаній; Інформацію щодо будь-яких пристроїв (чи приладів, включаючи мобільні телефони, планшети та комп'ютери), з яких здійснювався доступ до відповідного облікового запису; Кореспонденція, що надсилалася клієнту та отримувалася від нього (включаючи кореспонденцію, що здійснювалася через портал на Інтернеті або інші системи "тікетування"); Всі наявні журнали реєстрації, включаючи (серед всього іншого) підключення до мережі, журнали реєстрації Інтернет серверів, маршрутизатора, файєрвол, анти-вірусні журнали реєстрації та журнали реєстрації системи виявлення проникнень; Функціональну схему мережі та інформацію про те, чи була зазначена адреса IP виділена для окремого серверу чи для віртуальної псевдосистеми. Електронний логічний образ із серверу, а саме копію з комп'ютерного серверу ("логічний образ"), який забезпечується хостингом адресу IP НОМЕР_2 , але якщо сервер є окремим сервером то необхідно здійснити зняття образу без відімкнення (тобто зі збереженням оперативної пам'яті для проведення експертизи) з цього сервера і отримати дані з оперативної пам'яті. Це необхідно зробити внаслідок суті цього правопорушення і вірогідності того, що на сервері можуть бути встановлені засоби безпеки. Якщо неможливо провести отримання образу без відмикання - просимо забезпечити мінімально можливе відмикання серверу. Після закінчення будь-яких дій просимо знову відновити експлуатацію цього серверу. Просимо після створення експертного логічного образу отримати значення хеш-коду цього логічного образу, щоб його можна було ототожнювати, і просимо передати значення хеш-коду разом з вказаним логічним образом. "Значення хеш-коду" це унікальна цифра, яка отримується в результаті алгоритмічного вивчення логічного образу.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз'яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1