Справа №716/28/18
Провадження №1-кс/716/5/2018
про тимчасовий доступ до речей і документів
22.01.2018 року м. Заставна
Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецької області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №12018260090000004 від 03 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Слідчий СВ Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецької області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати йому тимчасовий доступ до документів, а також вільних зразків підпису та почерку сільського голови с.Шубранець, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В обґрунтування клопотання посилається на те, що Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та службові особи ПП « ОСОБА_4 »», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, всупереч інтересам служби, склали та підписали довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3 та акти виконаних робіт форми КБ-2в за 2017 рік по об'єкту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в яких містились завідомо неправдиві відомості, щодо фактичного проведення робіт на об'єкті на суму понад 79620 грн.
Дана подія була внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120180090000004 від 3 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.
Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що протягом грудня 2017 року, з метою неправомірного отримання бюджетних коштів, виділених на проведення робіт по об'єкту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований в АДРЕСА_1 службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи спільно із Генпідрядною організацією ПП « ОСОБА_4 », склали та підписали акти виконаних робіт форми КБ-2в на загальну суму 13740653 грн.по об'єкту«Шубранецький центр розвитку дитини», який розташований в АДРЕСА_1 до яких внесли недостовірні відомості щодо фактично виконаних робіт на об'єкті, чим спричинили збитки державному бюджету на суму 79620 грн.
На підставі складених та підписаних актів виконаних робіт форми КБ-2в посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок ПП « ОСОБА_4 » перераховано кошти за роботи, які фактично підрядна організація не виконала.
На даний час для повного, всебічного та об'єктивного розслідування, так, як є необхідність проведення почеркознавчої та технічної експертизи документів, а також проведення судової будівельно-технічної експертизи по вказаному об'єкту, виникла необхідність у проведення тимчасового доступу до оригіналів наступних документів: дефектного акту, актів обстежень, проектно-кошторисної документації, робочих проектів, змін до проектно-кошторисної документації, договірної ціни, локальних та зведених кошторисів, договорів підряду та субпідряду (в разі наявності), платіжних доручень, актів виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, актів виконаних робіт з розрахунком одиничної вартості форми КБ-2в, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, актів огляду прихованих робіт по об'єкту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також вільних зразків підпису та почерку сільського голови с. Шубранець Заставнівського району Чернівецької області ОСОБА_5 , директора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , з можливістю їх вилучення та які знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою АДРЕСА_1 .
Крім того, просив вказане клопотання розглядати без виклику службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , в яких знаходяться вищевказані речі та документи, в зв'язку з уникненням загрози знищення або зміни вказаних речей та документів.
З вказаних підстав просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий СВ Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецької області капітан поліції ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задовольнити.
В судове засідання представник особи, у володінні якої перебувають документи слідчим суддею не викликався та подання розглянуто без його участі відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий суддя, заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши письмові матеріали клопотання вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження за №12018260090000004 від 03 січня 2018 року слідчим СВ Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецької області ОСОБА_3 в ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.
Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та службовими особами ПП « ОСОБА_4 »», складено та підписано довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3 та акти виконаних робіт форми КБ-2в за 2017 рік по об'єкту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в яких містяться відомості, щодо фактичного проведення робіт на об'єкті на суму понад 79620 грн. Згідно довідки-меморандуму УЗЕ в Чернівецькій області ДЗЕ НПУ (а.с. 4-5) йдеться про те, що в зазначені офіційні документи внесено завідомо неправдиві відомості щодо проведення капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 .
В матеріалах клопотання йдеться про те, що вищезазначені особи діючи умисно за попередньою змовою з метою незаконного отримання бюджетних коштів підписали акт приймання виконаних будівельних робіт № 5 (КБ-2В), який містив завідомо неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт, що стало підставами для перерахування бюджетних коштів на розрахунковий рахунок ПП " ОСОБА_4 ", в порушення вимог п. 1 ст. 49 Бюджетного кодексу України (Розпорядник бюджетних коштів після отримання товарів, робіт і послуг відповідно до умов взятого бюджетного зобов'язання приймає рішення про їх оплату та надає доручення на здійснення платежу органу Казначейства України). Враховуючи вищенаведене в діях голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , директора ПП " ОСОБА_4 " ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі та документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії, та у разі прийнятті відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Пунктом 4 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Приймаючи до уваги, що тимчасовий доступ до речей та документів це один із видів забезпечення кримінального провадження, слідчим доведено, наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.
На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст.132, 159-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, а саме: до дефектного акту, актів обстежень, проектно-кошторисної документації, робочих проектів, змін до проектно-кошторисної документації, договірної ціни, локальних та зведених кошторисів, договорів підряду та субпідряду (в разі наявності), платіжних доручень, актів виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, актів виконаних робіт з розрахунком одиничної вартості форми КБ-2в, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, актів огляду прихованих робіт по об'єкту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , а також вільних зразків підпису та почерку сільського голови с. Шубранець ОСОБА_5 , (на час проведення почеркознавчої та технічної експертизи документів), які знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.
Строк дії ухвали двадцять днів, а саме до 11.02.2018 року включно.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1