Справа № 462/2233/17
23 січня 2018 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
29.03.2017 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017140060001255 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Старший слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено ревізію під час якої встановлено, що всупереч п. 5.2.1 Правил користування природним газом для юридичних осіб, затверджених Постановою ІНФОРМАЦІЯ_2 (надалі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) від 13.09.2012 № 1181 при наявній кредиторській заборгованості перед гарантованим постачальником природного газу - НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та без його згоди, МКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір від 04.04.2014 р. № 04/14-171 з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), Постачальником природного газу за нерегульованим тарифом.
Відповідно до п 1.1 від 04.04.2014 р. № 04/14-171 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зобов'язався передати в період з 01.04.2014 р. по 31.12.2014 р. природній газ ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в обсязі 12 510000 куб. м, по ціні 4920500 грн., а п. 2.1. договору визначено щомісячний обсяг природного газу який передається Покупцю.
Водночас, згідно з п. 6.1. договору визначено, що оплата за газ проводиться покупцем з 1 числа місяця поставки по 15 число місяця наступного за місяцем поставки. Попередньої оплати за природній газ умовами вищевказаного договору не передбачено.
Однак, ревізією встановлено, що всупереч п. 1.1. та п. 6.1 договору від 04.04.2014 р. № 04/14-171, при відсутності поставки газу, ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в квітні 2014 року проведено передоплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 2 440000 грн. та в червні 2014 року - 841000 грн.
Таким чином, ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за відсутності поставки газу проведено авансових платежів на загальну суму 3 281000 грн. Як наслідок, виникла дебіторська заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перед ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на цю ж суму, яка станом на 31.10.2016 р. обліковується на балансі підприємства.
В ході ревізії, за зверненням ІНФОРМАЦІЯ_7 , працівниками ІНФОРМАЦІЯ_8 здійснено вихід на ТзОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою проведення зустрічної звірки щодо стану взаєморозрахунків з ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за спожитий газ. Проте, місцезнаходження вказаного підприємства не встановлено, про що складено відповідний акт про неможливість проведення зустрічної звірки від 24.01.2017 року.
Також, Східний офіс Держаудитслужби звернувся до ГУ Національної поліції в Дніпропетровської області з приводу сприяння у проведенні зустрічної звірки в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та направлено листа до ІНФОРМАЦІЯ_9 з приводу наявності ознак фіктивності у даного суб'єкта господарювання.
27.03.2017 р. від ІНФОРМАЦІЯ_8 отримано інформацію, яка надійшла від ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо внесення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до реєстру суб'єктів фіктивного підприємництва 20.08.2014 р.27.03.2017 р. від ІНФОРМАЦІЯ_8 отримано відповідь, яка надійшла від ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо внесення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до реєстру суб'єктів фіктивного підприємства 20.08.2014 р.
Зокрема, у інформації зазначено, що 27.08.2014 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » анульовано реєстрацію платника податку на додану вартість у зв'язку з не підтвердженням місцезнаходженням. Також за інформацією оперативного управління податкової міліції ГУ ДФС у Дніпропетровській області 20.08.2014 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » внесено до реєстру суб'єктів фіктивного підприємництва.
Також в ході досудового розслідування було встановлено та допитано в якості свідка особу яка, згідно документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » станом на 04.04.2014 була директором вказаного підприємства та яка зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » підписувала договір від 04.04.2014 № 04/14-171 з ЛМКП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на поставку природного газу, а саме ОСОБА_4 . Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_4 повідомив, що жодного відношення до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » він не має, директором даного підприємства ніколи не був, йому таке підприємство невідоме, договорору від 04.04.2014 № 04/14-171 між ЛМКП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на поставку природного газу він не підписував, підпис у договорі виконано не ним.
13.12.2017 згідно ухвали слідчого судді від 05.12.2017 у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів ЛМКП " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", а саме документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , юридичної справи щодо відкриття вказаного рахунку і, в тому числі, платіжних доручень. Згідно протоколу про тимчасовий доступ до речей і документів та опису вилучених документів, інформації щодо осіб, які наклали електронні цифрові підписи на платіжних дорученнях №6375 від 19.06.2014 та №6473 від 20.06.2014 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " надано не було.
Також встановлено, що ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має відкритий рахунок у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", що знаходиться за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , а саме: № НОМЕР_1 , з якого згідно платіжних доручень № 6375 від 19.06.2014 та № 6473 від 20.06.2014 ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було перераховано кошти в сумах відповідно 500 000 гривень та 50 000 гривень ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".
Враховуючи вищевикладене, у слідства виникла необхідність у встановленні інформації щодо відкриття рахунку № НОМЕР_1 ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме інформації, документів, про осіб, які наклали електронні цифрові підписи на платіжному дорученні № 6375 від 19.06.2014, щодо перерахування коштів ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 500 000 гривень ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", та на платіжному дорученні № 6473 від 20.06.2014, щодо перерахування коштів ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 50 000 гривень ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", що знаходиться за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .
Вищевказана інформація в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин та знарядь вчинення кримінального правопорушення, причетності конкретних осіб до його вчинення, а тому просить надати доступ до вказаної інформації.
Розглянувши матеріали клопотання, прохання слідчого, який клопотання підтримав, однак просив провести розгляд клопотання за його відсутності, вважаю, що його слід задовольнити частково, а саме надати у слічому Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 , а саме інформації, документів, про осіб, які наклали електронні цифрові підписи на платіжному дорученні № 6375 від 19.06.2014, щодо перерахування коштів ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в сумі 500 000 гривень ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та на платіжному дорученні № 6473 від 20.06.2014, щодо перерахування коштів ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в сумі 50 000 гривень ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), робочого місця клієнта, з якого здійснювався доступ до системи «Клієнт-Банк» для проведення перерахування коштів згідно вказаних платіжних доручень, а також завірених копій документів згідно яких було видано електронні ключі для дистанційного користування вказаним рахунком в системі "Клієнт-Банк" (в тому числі акти приймання-передачі, інші наявні), які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", що знаходиться за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , з метою вилучення вказаної інформації та завірених копій зазначених документів, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні. Однак у вилученні оригіналів зазначених документів необхідно відмовити, оскільки метою проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження є встановлення осіб, які причетні до перерахування коштів згідно вищезгаданих платіжних доручень, клопотання сторони кримінального провадження в частині вилучення оригіналів запитуваних документів є передчасним.
Враховуючи наведенне вважаю, що слідчому Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 або за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ у Львівській області ОСОБА_5 , іншим працівникам УЗЕ у Львівській області ДЗЕНП України слід надати тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації щодо осіб, які наклали свої електронні підписи на вказаних платіжних дорученнях, робочого місця клієнта, з якого здійснювався доступ до системи «Клієнт-Банк» для проведення перерахування коштів згідно вказаних платіжних доручень, а також завірені копії документів згідно яких було видано електронні ключі для дистанційного користування вказаним рахунком в системі "Клієнт-Банк" (в тому числі акти приймання-передачі, інші наявні) з метою їх вилучення, у решті клопотання відмовити.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,
клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому Залізничного відділу поліції ГУНП України у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 або за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ у Львівській області ДЗЕНП України капітану поліції ОСОБА_5 , іншим працівникам УЗЕ у Львівській області ДЗЕНП України на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунку ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 , а саме інформації, документів, про осіб, які наклали електронні цифрові підписи на платіжному дорученні № 6375 від 19.06.2014, щодо перерахування коштів ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в сумі 500 000 гривень ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та на платіжному дорученні № 6473 від 20.06.2014, щодо перерахування коштів ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в сумі 50 000 гривень ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), робочого місця клієнта, з якого здійснювався доступ до системи «Клієнт-Банк» для проведення перерахування коштів згідно вказаних платіжних доручень, а також завірених копій документів згідно яких було видано електронні ключі для дистанційного користування вказаним рахунком в системі "Клієнт-Банк" (в тому числі акти приймання-передачі, інші наявні) - з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", що знаходиться за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .
У решті клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя:
Оригінал ухвали.